证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-065 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 对子公司增资暨关联交易的专项核查意见 本次增资定价公允，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英本次对子公司增资暨关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对子公司增资暨关联交易情况 （一）基本情况 朝阳凯美石英有限公司（以下简称"凯美石英"）系北京凯德石英股份有限 公司（以下简称"凯德石英"、"公司"）的控股子公司，根据凯美石英战略发展 规划和业务发展需要，凯德石英与北京通美晶体技术股份有限公司（以下简称"通 美晶体"）、北京德美来科技发展中心（有限合伙）（以下简称"德美来"）拟共同 对凯美石英按出资比例进行增资扩股。本次增资共 4,000.00 万元，由三方按照 本次增资前的持股比例同比例增资。其中凯德石英出资 2,0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对子公司增资概述 （一）基本情况 朝阳凯美石英有限公司（以下简称"凯美石英"）系北京凯德石英股份有 限公司（以下简称"凯德石英"、"公司"）的控股子公司，根据凯美石英战略发 展规划和业务发展需要，凯德石英与北京通美晶体技术股份有限公司（以下简 称"通美晶体"）、北京德美来科技发展中心（有限合伙）（以下简称"德美来"） 拟共同对凯美石英按出资比例进行增资扩股。本次增资共 4,000.00 万元，由三 方按照本次增资前的持股比例同比例增资。其中凯德石英出资 2,040.00 万元， 通美晶体出资 1,600.00 万元，德美来出资 360.00 万元。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-068 北京凯德石英股份有限公司 关于对子公司增资暨关联交易的公告 由于公司实控人张忠恕为德美来的普通合伙人，德美来为公司关联方，本 次共同对凯美石英增资构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 东、实际控制 | 事、高级 | | | 限售股数 | | | 号 | 称 | 人或其一致行 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | | | 因 | 股票数量 | | 量 | | | | 动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 张忠恕 | 是 | 董事长 | E | 3,598,475 | 4.7980% | 10,795,425 | | 2 | 王毓敏 | 是 | 无 | E | 7,946,000 | 10.5947% | 0 | | 3 | 北京德益诚投 资发展中心 | 否 | 无 | E | 4,132,518 | 5.5100% | 2,707,482 | | | （有限合伙） | | | | | | | | 4 | 北京英凯石英 投资发展中心 | 否 | 无 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 方正证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 9.25 | 242520 | 司漯河嵩山西支路证 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 04 | 834261 | 一诺威 | 5.47 | 140000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 招商证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 04 | 839792 | 东和新材 | 3.94 | 150000 | 司天津友谊北路证券 | 司海城营业部 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股 ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年8月31日至9月1日，形式为网络调研，共72家机构参与，其中8月31日21家，9月1日51家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长张忠恕和董事会秘书南舒宇 [2] 产品结构与占比 - 2023年1 - 6月，半导体集成电路芯片用石英产品占比72.25%，光伏太阳能行业用石英制品占比27.09% [3] - 2023年1 - 6月，半导体集成电路芯片用石英产品中8英寸以上产品占收入比例超24%，12英寸产品开始逐步批量生产 [4] 产品认证进展 - 公司收到某知名半导体芯片厂审核报告，顺利通过石英产线质量监督审核，二十余项12英寸和8英寸石英产品通过认证审核，后续12英寸半导体石英制品订单将放量 [4] 业务增长原因 - 2023年上半年光伏业务收入增长快，是因某重要战略客户光伏用石英制品采购需求量增长快 [5] - 半导体业务增长源于分散客户整体采购量增长，目前在手订单充足 [6] 毛利率情况 - 今年光伏产品毛利率下降是受原材料供应价格上升影响，尤其是二季度涨价高于去年 [7] - 下半年公司将采取加强合作、开拓渠道、新厂投产、向下游传导等措施，预计光伏产品毛利率回升 [7] 人员招聘情况 - 公司对人才分3个层次规划培养，2022年下半年批量招聘技术人员，2023年仍在招聘各级管理人员和技术人员，产能将快速提升 [8] 存货情况 - 公司上半年存货较期初增长32.22%，主要因客户订单增加进行材料储备 [9] 未来战略规划 - 新工厂投产后产能提升，会根据市场接光伏订单，半导体业务保持6英寸及以下生产线，提高高端石英产品占比 [9] - 未来产能不受限时光伏和半导体订单量都会增长，半导体增长幅度更大，推动产品结构向高端转变 [9]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-063 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日和 2023 年 9 月 1 日接待了共 72 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 1 日 调研形式：网络调研 调研机构（8 月 31 日）：申万宏源、万和证券、安信证券、东海证券、江海 证券、中山证券、海通证券、国泰君安证券、湘财证券、中泰证券、泰信基金、 大成基金、华融基金、汇添富基金、人保财险、秉辉基金、正心谷、度势投资、 仁桥资产、宁远资产、华宝信托等 21 家机构。 调研机构（9 月 1 日）：开源证券、嘉实基金、信达澳银基金、兴全基金、 华夏财富、中国人保、中邮理财、中再资产、华融基金、安信证券、第一创业证 券、中天证券、渤海证券、万和证券、中泰证券、华鑫 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-062 北京凯德石英股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向发 行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资 金包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计 发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-058 北京凯德石英股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-059 北京凯德石英股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2023 年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2） 未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本 （一）会议召 ...