证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-021 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京世纪国源科技股份有限公司利 润分配管理制度》《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十二次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司 2022 年度净利润为负，不进行 2022 年度 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2022 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 我们接受委托，审计了北京世纪国源科技股份有限（以下简称国源科技公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的国源科技公司管理层编制的《2022 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国源科技公司 2022 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公 司年度报 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2022-018 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度 业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 201,173,532.48 | 288,179,248.55 | -30.19% | | 归属于上市公司股 | -80,554,256.77 | 4,888,528.85 | -1,747.82% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | -87,690,267.42 | -1,051,210.02 | -8,241.83% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | -0.60 | 0.04 | -1,600% | | 加权平均净资产收 | -12.65% | 0.68% | | | | | | - | | 益率%（扣非前 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-011 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-016 北京世纪国源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 268,992 股，占公司总股本 0.20%，可交易时 间为 2023 年 3 月 1 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 人或其一 | 管理人员 任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 占公司总 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 李宪文 | 否 | 否 | D | 133,297 | 0.10% | 831,173 | | 2 | 邓福军 | 否 | 否 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-013 北京世纪国源科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项 目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 24 日核发《关于核准北京世纪国源 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1266 号），核准公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通 股 3,345 万股，发行价格人民币 11.88 元/股，公司募集资金总额人民币 397,386,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 ...

国元证券股份有限公司 注：补充流动资金累计投入进度超过 100%系投入金额包含利息收入扣减手续费部分。 三、募投资金项目延期的具体情况 公司拟使用募集资金投资的项目中，"基础数据加工与主动遥感能力建设项 目"规划实施期为 36 个月，资金用途包括建设投资、人员费用、市场推广费用 等投入。截至 2022 年 12 月 31 日，公司"基础数据加工与主动遥感能力建设项 目"已累计投入募集资金 5,225.85 万元。尚未投入的募集资金主要计划用于研发 人员工资、相关设备投入及市场推广等，由于自 2020 年以来新冠疫情起伏反复 对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度预计较计划将会有所延后。 关于北京世纪国源科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对国源科技部分募投项目延期事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-010 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求，保 ...

独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-012 北京世纪国源科技股份有限公司 经审阅议案内容，我们认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途 的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大 不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批及决策程序，符合相关 法律法规、规范性文件的有关规定。 综上，我们同意该议案内容。 二、《关于任命代庆先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司董事会任命代庆为公司副总经理的审议和 表决 ...

国元证券股份有限公司关于 对北京世纪国源科技股份有限公司的问询函的 专项核查意见 北京证券交易所上市公司管理部： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，对贵部 2023 年 2 月 17 日出具的《关于对北京 世纪国源科技股份有限公司的问询函》（问询函〔2023〕第 001 号，以下简称"问 询函"）中涉及的相关事项进行了专核查，具体情况如下： 一、核查事项说明 2023 年 2 月 17 日，贵部出具《关于对北京世纪国源科技股份有限公司的问 询函》（问询函〔2023〕第 001 号），具体内容如下：近日，我部关注到个别媒 体报道，一家福建民营企业在微博举报你公司存在私刻公章、制作虚假询证函虚 增收入等行为，请你公司、保荐机构国元证券、天健会计师事务所就媒体报道内 容进行核查并说明是否存在相关情况，已披露信息是否真实、准确、完整，是否 存在应披露未披露重大事项等其他应说明的事项。 二、相关问题核查情况 （一）关于投标文件问题 微博举报中提及的公司专业技术资格证书和业绩证明材料问题 ...