股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为254,375股，占总股本0.19%，9月3日可交易[2] - 股东张正河解除限售375股，占总股本0.0003%[3] - 股东刘海军解除限售254,000股，占总股本0.19%，未解除762,000股[3] 股份结构 - 无限售条件股份87,114,889股，占比65.11%[4] - 高管股份42,670,631股，占比31.89%[4] - 个人或基金股份1,763,507股，占比1.32%[5] - 其他法人股份0股，占比0%[5] - 限制性股票2,240,973股，占比1.67%[5] - 有限售条件股份合计46,675,111股，占比34.89%[5] - 公司总股本133,790,000股[5]

公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[8] - 公司注册资本为13379万元[9] - 公司股份总数为13379万股，均为人民币普通股[14] 股东与股权 - 董利成认缴3600万股，持股45%；李景艳认缴2400万股，持股30%等[14] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董监高所持股份上市起12个月内不得转让[20] - 董监高离职后半年内不得转让股份[20] - 董监高在财报公告前特定时间不得买卖股票[20] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行总额10%，并3年内处理[18] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[22] - 高级管理人员等战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[21] 股东大会 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内召开[38] - 临时股东大会出现规定情形应在2个月内召开[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] 董事会 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[88][89] - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[93] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保等需出席董事三分之二以上同意[94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 现金分红条件为每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[113] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[114] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期等[124] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 公司应依法披露定期报告和临时报告，信息披露负责机构为董事会[137] - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人[138]

人员变动 - 董利成被选举为董事长，持股26,456,982股，占比19.78%[3] - 刘代被选举为副董事长，持股7,810,100股，占比5.84%[3] - 李景艳被聘任为总经理，持股17,067,600股，占比12.76%[3] - 程立君被聘任为技术总监、副总经理，持股920,000股，占比0.69%[4] - 付强被聘任为副总经理，持股700,000股，占比0.52%[4] - 代庆被聘任为副总经理，持股30,000股，占比0.022%[4] - 唐巍被聘任为财务负责人，持股2,673,391股，占比2.00%[5] - 尚红英被聘任为董事会秘书，持股420,000股，占比0.31%[5] - 石静被选举为监事会主席，持股30,000股，占比0.022%[6] - 独立董事和审计委员会同意人员聘任议案[10]

会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 人员选举 - 选举李秋玲等为审计委员会委员，任期有别[6] - 选举董利成为董事长，刘代为副董事长，任期三年[7][8] 人员聘任 - 聘任李景艳为总经理等多人任相关职务，任期三年[9][10][12][14][15] 决议公布 - 公布第四届董事会相关会议决议，文件日期2024年7月19日[17]

董事会换届 - 2024年7月18日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举李秋玲等为审计委员会委员，李秋玲任主任委员[2] - 李秋玲任期至2026年2月20日，张正河等任期三年[2] 合规情况 - 换届选举符合规定，不影响生产经营[3] 其他 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[5] - 公告日期为2024年7月19日[5]

会议安排 - 2024年6月28日决定召集会议并公告召开股东大会通知，7月18日召开[2][3] - 现场会议7月18日14:30开始，网络投票时间为7月17 - 18日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表10人，代表股份56,138,073股，占比42.24%[4] - 网络投票股东2人，所持股份40,600股，占比0.03%[4] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意票56,178,673股，占比100%[7] 人员选举 - 选举董利成等4位非独立董事同意票均为56,178,673股，占比100%[8] - 选举李秋玲等2位独立董事同意票均为56,178,673股，占比100%[10] - 选举石静等2位非职工监事同意票均为56,178,673股，占比100%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股56,178,673股，占比42.27%[3] - 网络投票股东2人，持股40,600股，占比0.03%[3] 议案与选举 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数56,178,673股，占比100%[6] - 选举董利成等人为董事、监事，得票数均为56,178,673股，占比100%[10][13] 人员任职 - 董利成等8人于7月18日任职生效[15]

会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年7月15日，方式为通讯[3] 人员选举 - 选举石静女士为公司第四届监事会主席，任期三年[6] 表决结果 - 《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

募资情况 - 2020年7月8日发行3345万股普通股，募资3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[2] 项目投入 - 截至2024年5月31日，基础数据项目累计投入5141.04万元，进度38.22%[3] - 截至2024年5月31日，时空大数据项目累计投入7722.84万元，进度102.29%[3] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入2.606601亿元，进度72.15%[4] 资金余额 - 截至2024年5月31日，募集资金余额1.1268846788亿元，含现金管理7000万元[5] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，可循环，单笔最长12个月[7] - 2024年6月28日三会均通过现金管理议案[8][9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募资现金管理[12][13]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月18日14:30召开[5] - 网络投票7月17日15:00 - 7月18日15:00[5] - 股权登记日为7月15日[8] - 会议登记时间为7月16日16:00 - 17:00[17] 董事会调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[12][13] - 第三届董事会任期7月23日届满[12][13][15] 人员任期 - 第四届董事会非独立董事候选人任期三年[12] - 独立董事候选人李秋玲任期至2026年2月20日，张正河任期三年[13] - 第四届监事会非职工代表监事候选人任期三年[15] 会议信息 - 会议地点为北京西城区西直门外大街1号院西环广场T2 10C11号房间[9] - 会议联系方式电话为010 - 58301677[17]