回购注销股份情况 - 拟回购注销限制性股票686,291股，占总股本0.51%[4] - 因激励对象离职拟回购20,000股，资金预计82,400元加利息[5] - 业绩未达标拟回购666,291股，资金预计2,745,118.92元加利息[4][6] 人员注销股份情况 - 董事、高管拟注销90,000股，占授予总量30%[7] - 核心员工拟注销596,291股，占授予总量30.72%[7] 股本结构变化 - 回购后总股本从133,300,000股变为132,613,709股[8][9] - 限售股占比从34.19%降至33.85%，无限售股占比升至66.15%[8] 其他 - 回购不影响股权激励和公司业绩财务状况[10] - 公司将通知债权人并公告[11]

第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2024 年股权激励计划 （草案）》的规定，对关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核 查意见如下： 公司根据首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票；和根据天健会计师 事务所出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售 ...

激励计划流程 - 2024年3 - 4月多项激励计划相关议案获审议通过[7][8][9] - 2025年2月审议通过预留授予激励对象名单议案并公示[9][10] - 2025年2月21日审议通过授予预留部分限制性股票议案[10][11] 回购注销情况 - 因激励对象离职回购注销20,000股限制性股票[13] - 2024年未达业绩考核指标，回购注销666,291股限制性股票[14] - 回购价格4.12元/股加利息，预计资金2,827,518.92元加利息[15][16] - 回购注销需股东会审议批准，后续履行相关程序[12][18]

资本变更 - 公司拟将注册资本由13330万元减至13261.3709万元[2] - 公司拟将股份总数由13330万股减至13261.3709万股[2] 股份回购 - 公司拟回购注销686291股限制性股票[3] - 回购完成后总股本由133300000股变为132613709股[3] - 回购完成后注册资本由133300000元变为132613709元[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1] - 6月4日14:30现场召开，6月3 - 4日网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月28日[9] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票议案[12] - 审议减少注册资本并修订章程议案[12] 其他事项 - 议案涉及中小投资者利益单独计票[13] - 议案1需50名激励对象回避表决[14] - 6月3日16:00 - 17:00登记[17]

股东大会时间 - 2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，距召开日20日[7] - 现场会议于2025年5月9日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年5月8日15:00至5月9日15:00[8] 股东参与情况 - 出席现场表决股东8名，代表31,270,473股，占23.46%[10] - 参与网络投票股东3名，代表24,878,200股，占18.66%[10] 审议议案情况 - 本次股东会审议7项议案，含《2024年度董事会工作报告》[14] - 议案6对中小投资者单独计票[14] - 议案1至7为普通决议，过半数表决通过[16] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开等均符合规定，合法有效[17]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-053 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,148,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 18.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-051 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程 序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2025 年第一季度报告真实、 准确、完 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-050 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《 ...

公司战略与业务布局 - 公司致力于发展成为以空间信息技术为核心的数字科技公司，以"国源地图"为数字底座构建数据驱动的综合产品业务体系 [4] - 国源地图孵化的数字农险、数字农服和国土调查云三大产品已构建完整解决方案，处于规模化推广关键期 [4] - 智慧农业服务模式以土地资源数据为关键要素，通过数字技术实现农业全产业链数字化升级 [5] 农业保险业务发展 - 农业保险数字化服务已覆盖全国20多个省份，为头部保险公司提供技术支持 [6] - 2025年重点布局农业保险规模前15大省份，打造"双精准"服务模式，目标成为行业领先的3S科技服务商 [6][7] 财务与股东回报 - 2024年度母公司未分配利润为负，暂不具备现金分红条件 [7] - 利润分配政策将严格遵循《公司章程》，未来在合规前提下通过现金分红回馈股东 [7] 技术应用领域 - 智慧农业运用遥感、GIS、物联网、AI等现代信息技术实现农作物精准监测 [5] - 数字农服业务整合农业生产全流程要素，提升产业效率与经济增长 [5]