董事会换届 - 2024年7月18日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举李秋玲等为审计委员会委员，李秋玲任主任委员[2] - 李秋玲任期至2026年2月20日，张正河等任期三年[2] 合规情况 - 换届选举符合规定，不影响生产经营[3] 其他 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[5] - 公告日期为2024年7月19日[5]

会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年7月15日，方式为通讯[3] 人员选举 - 选举石静女士为公司第四届监事会主席，任期三年[6] 表决结果 - 《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 人员选举 - 选举李秋玲等为审计委员会委员，任期有别[6] - 选举董利成为董事长，刘代为副董事长，任期三年[7][8] 人员聘任 - 聘任李景艳为总经理等多人任相关职务，任期三年[9][10][12][14][15] 决议公布 - 公布第四届董事会相关会议决议，文件日期2024年7月19日[17]

人员变动 - 董利成被选举为董事长，持股26,456,982股，占比19.78%[3] - 刘代被选举为副董事长，持股7,810,100股，占比5.84%[3] - 李景艳被聘任为总经理，持股17,067,600股，占比12.76%[3] - 程立君被聘任为技术总监、副总经理，持股920,000股，占比0.69%[4] - 付强被聘任为副总经理，持股700,000股，占比0.52%[4] - 代庆被聘任为副总经理，持股30,000股，占比0.022%[4] - 唐巍被聘任为财务负责人，持股2,673,391股，占比2.00%[5] - 尚红英被聘任为董事会秘书，持股420,000股，占比0.31%[5] - 石静被选举为监事会主席，持股30,000股，占比0.022%[6] - 独立董事和审计委员会同意人员聘任议案[10]

董事会决议 - 董事会会议于2024年6月28日现场召开，6月25日通讯通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会审议[5][8][11][12][13][15] 董事会成员调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[6][9] 募投项目 - 募投项目建设期延长至2025年12月31日[12] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] 股东大会 - 提议2024年7月18日召开第二次临时股东大会[15] 会议决议公布 - 公布第三届董事会三次会议决议，日期为2024年6月28日[17]

股权结构 - 董利成持股26456982股，占比19.78%[2] - 李景艳持股17067600股，占比12.76%[2] - 刘代持股7810100股，占比5.84%[2] 会议安排 - 公司于2024年6月28日进行董事、监事换届会议审议[2,5,6,9]

独立董事提名 - 张正河被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月有违法处罚等不得任职[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不符要求[4] 承诺事项 - 张正河承诺不符条件将按规定辞职[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李秋玲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[3] - 被提名人不在5%以上或前五股东任职相关人员及其亲属[3] - 被提名人近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人具有注册会计师职业资格[5] - 被提名人过往任职未超半数会议缺席[6] - 被提名人近36个月未受其他有关部门处罚[6]

独立董事提名 - 李秋玲被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、受处罚等情况不得担任[2][3][5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 国源科技连续任职不超六年[4]

募资情况 - 2020年7月8日发行3345万股普通股，募资3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[2] 项目投入 - 截至2024年5月31日，基础数据项目累计投入5141.04万元，进度38.22%[3] - 截至2024年5月31日，时空大数据项目累计投入7722.84万元，进度102.29%[3] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入2.606601亿元，进度72.15%[4] 资金余额 - 截至2024年5月31日，募集资金余额1.1268846788亿元，含现金管理7000万元[5] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，可循环，单笔最长12个月[7] - 2024年6月28日三会均通过现金管理议案[8][9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募资现金管理[12][13]