证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-015 贝特瑞新材料集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 2 月 29 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》； （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 2 月 29 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 100 名明细数据》。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年 3 月 5 日 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十七条规 定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 2 月 29 日）登记 在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： 序号 股东名称 股东类别 持有数量 持有比例（%） 1 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 479,702,390 42.9581 2 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 266,889,511 23.9004 3 北京华鼎新动力股权投资 ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入251.19亿元，同比下降2.18% [3] - 归属于上市公司股东的净利润16.51亿元，同比下降28.50% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.65亿元，同比下降3.44% [3] - 对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少约2.4亿元 [3] 产能规划 - 负极材料已投产产能为49.5万吨/年 [4] - 高镍三元材料已投产产能为6.3万吨/年 [4] - 2024年印尼年产8万吨负极材料项目正在建设中 [4] - 山西瑞君和云南贝特瑞石墨化产能将陆续释放 [4] - 硅基负极目前拥有产能5,000吨/年，预计2025年起量 [8] 市场与价格 - 2024年负极材料出货量预计有一定幅度增长 [5] - 石墨化价格已趋于底部，后续下行空间有限 [6] - 碳酸锂价格处于相对低位，预估大幅波动可能性较小 [10] - 正极材料价格可能因大宗金属小幅下降而下滑 [12] 运营管理 - 公司加大降本力度，强化存货管控，提升营运效率 [3] - 2024年采取偏保守的经营策略，控制经营风险 [10] - 存货与订单匹配合理，对后续业绩影响较小 [11] - 四季度收入环比下降因销量减少和产品价格下行 [8] 出口与全球化 - 天然石墨产品出口已恢复正常 [7] - 加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营 [4]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-013 贝特瑞新材料集团股份有限公司 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 印尼贝特瑞新能源 材料有限公司 | 民生银行 银团 | 230,000 | 138,000 | 7 年 | 公司按持股比 例提供连带责 | | | | | | | 任担保 | | 合计 | | 230,000 | 138,000 | / | / | 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 公司 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-011 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行办理一年期折合人民币 80,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件 以最终签署的合同约定为准。 同意公司在 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-012 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 第六届监事会第十一次会议决议公告 不涉及需回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第六届监事会第十一次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-014 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于以竞价交易方式回购股份方案 暨落实"提质守信重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素， 公司董事会决议启动股份回购方案，积极参与落实"提质守信重回报"行动方案，树立良 好的市场形象。本次回购方案主要内容如下： 7、回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月； 8、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持 股 5%以上的股东及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施 股份减持计划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信 息披露义务。 9、相 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-011 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面、邮件方式 发出 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-014 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素， 公司董事会决议启动股份回购方案，积极参与落实"提质守信重回报"行动方案，树立良 好的市场形象。本次回购方案主要内容如下： 1、回购股份种类：贝特瑞新材料集团股份有限公司发行的人民币普通股（A 股） 股票； 2、回购用途：用于实施公司股权激励或员工持股计划； 3、回购金额：资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元； 4、回购价格：不超过 27 元/股； 5、资金来源：自有资金； 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于以竞价交易方式回购股份方案 暨落实"提质守信重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-012 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-010 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日（星期 三）下午 13:30-14:30 通过进门财经（ https://s.comein.cn/AkxzJ）采用网络远程的方式召 开投资者交流会。 （二）参与单位及人员 南方基金、博时基金、创金合信基金、恒越基金、尚正基金、东兴基金、建信基金 固禾私募、正圆私募、微方私募、东吴证券、天风证券、国泰君安等参加公司本次交流 会的投资者合计 200 余人。 （三）上市公司接待人员 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 三、投资者关系活动主要内容 （ ...