证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-002 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝 特瑞新材料集团股份有限公司关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 成就公告》（ ...

（一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制 订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-003 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年实施了《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"），目前《激励计划》规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留股票 期权第二个行权期等待期已满，行权条件已经达成，公司于 2024 年 1 月 9 日召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-001 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 董事贺雪琴、黄友元和任建国系本次激励计划的激励对象，对本议案回避 表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-002 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝 特瑞新材料集团股份有限公司关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件 成就公告》（公告编号：2024-003）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监 ...

广东信达律师事务所 关于 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第二个行权期 行权条件成就及注销部分期权的 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：（0755） 8826 5288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 法律意见书 中国·深圳 广东信达律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分期权 的法律意见书 信达励字[2024]第 003 号 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贝特瑞新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第二个行权期行权条件成就及注销部分期权（以下简称"本次行 权 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-004 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 9 日,贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票 期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划部分激励对象已获授但尚未 行权或已过行权期的的股票期权共 2,255,625 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 832225 | 利通科技 | 14.3 | 70000 | 华安证券股份有限公 司合肥金石广场营业 | 民生证券股份有限公 | | 28 | | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | 部 | | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 28 | 834261 | 一诺威 | 6.61 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 28 | 835185 | 贝特瑞 | 14.97 | 70500 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-12- 28 | 836419 | 万德股份 | 10.77 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-098 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权数 量和行权价格的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 贺雪琴、黄友元和任建国 3 人系激励对象，涉及关联关系，回避表决。 二、第二期股权激励计划调整情况说明 （一）第二期股权激励计划概况 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于 制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》， 并于 4 月 7 日披露了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草 案）（更正后）》（公告编号：2021-052，以下简称"《激励计划》"），公司拟 ...

关联交易金额 - 2024年拟向常州锂源及其子公司关联交易不超19000万元，含房屋租赁约2261万元[3] - 2024年拟向中能瑞新及其子公司关联交易不超300万元，含房屋租赁约64万元[3] - 2024年拟向璟美瑞酒店及其子公司关联交易不超200万元[3] - 2024年拟向国瑞协创及其子公司关联交易不超500万元，含房屋租赁约198万元[4] - 2024年拟向恒基物业及其子公司购物业服务不超1800万元[5] 采购销售金额 - 2024年1月1 - 12日拟向SK on及其子公司采购原材料及劳务不超22000万元[5] - 2024年拟向常州锂源及其子公司采购材料不超100万元[5] - 2024年1月1 - 12日拟向SK on及其子公司销售产品不超16000万元[5] 关联方财务数据 - 常州锂源2023年1 - 9月营收505159.67万元、净利润 - 91335.74万元[8] - 国瑞协创2023年1 - 9月营收8904.42万元、净利润 - 2771.35万元[12] 股权信息 - 公司持有璟美瑞酒店15%股权，其注册资本2000万元[10] - 公司持有国瑞协创7.2241%股权[12] - SK on持有常州贝特瑞25.00%出资份额[13] 交易相关 - 2023年12月27日董事会审议关联交易议案全票通过[6] - 关联交易遵循有偿、公平和自愿原则，按市场定价[14] - 国信证券认为关联交易信息披露合规[18]

股权激励相关 - 2021年6月17日向305名激励对象授予2153万份股票期权[9] - 2021年10月29日向83名激励对象授予330万份股票期权[11] - 2023年2月9日848.925万份期权行权条件成就，注销170.925万份[13] 数量与价格调整 - 2022年5月24日期权数量调为3724.50万份，行权价格调为26.23元/股[12] - 2023年12月27日期权数量调为4056.975万份，行权价格调为17.25元/股[14] - 第二期激励计划期权数量增加50%，行权价格从26.23元/股调为17.25元/股[20] 权益分派 - 2022年度以736,568,475股为基数，每10股送红股5股，派现金3.50元[16] 公式规则 - 股票期权数量调整公式为Q＝Q0 ×（1＋n）[16][20] - 不同情况行权价格有不同调整公式[16][17][19][20]