国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞"、"公司")股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构,对贝特瑞履行持续督导义务,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对贝特瑞对外担保事项 进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 (一) 担保概况 公司为支持下属子公司业务发展及资金需求,拟为下属子公司申请银行授信 提供担保,具体明细如下: | | | | 1 元 | | --- | --- | --- | --- | | | . | | | | 单位 1 | | - 门 | . | | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东瑞阳新能源 | 汇丰银行 | 20,000 | 11,000 | 1年 | 公司按持股比例 | | 科技有 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞"、"公司")股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构,对贝特瑞履行持续督导义务,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对贝特瑞对外担保事项 进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 (一) 担保概况 | | 1 | | --- | --- | | 单位: | 1 万 元 | | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东瑞阳新能源 | 汇丰银行 | 20,000 | 11,000 | 1年 | 公司按持股比例 | | 科技有限公司 | 中信银行 | 10,000 | 5,500 | ２年 | 提供连带责任担 | | | 北京银行 | 10,000 | 5,500 | 1年 | 保 | ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 | 第二十八条 | | … | … | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | 公司申报所持有的本公司的股份（含优 | | 变动情况，在任职期间每年转让的股份 | 先股股份）及其变动情况，在任职期间 | | 不得超过其所持有本公司股份总数的 | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 25%。上述人员离职后半年内，不得转 | 公司股份总数的 25%。上述人员离职后 | | 让其所持有的本公司股份。 | 半年内，不得转让其所持 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-090 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东瑞阳新能源 | 汇丰银行 | 20,000 | 11,000 | 1 年 年 | 公司按持股比例提 | | 科技有限公司 | 中信银行 | 10,000 | 5,500 | 2 | 供连带责任担保 | | | 北京银行 | 10,000 | 5,500 | 年 1 | | | 鸡西长源矿业有 | 工商银行 | 7,000 | 4,550 | 1 年 | 公司按持股比例提 | ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-085 贝特瑞新材料集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《信息披露管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-071 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 6.会议列席人员：监事单慧、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、国信证 券股份有限公司有关人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方 式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 二、议案审议 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-072 贝特瑞新材料集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为 2023 年年度的审计机构。 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：101 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：11,834.05 万元 职业保险累计赔偿限额：90,000 万元 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-079 贝特瑞新材料集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《利润分配管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和公司章程，公司税后利润按下列顺序分配： 第一章 总则 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第一条 为进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且其中至少一名应当为会计专业人士，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-080 贝特瑞新材料集团股份有限公司 承诺管理制度 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称 "承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 ...