证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-091 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会秘书工作 细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-086 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《薪酬与考核委员 会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系（总经理助理业绩考核与评价体系参照 高级管理人员执行），制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-082 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 ...

产能与利用率 - 负极已投产产能为49.5万吨/年，正极投产产能为6.3万吨/年 [2] - 前三季度正负极产能利用率基本在70%以上，预计明年会有所提升 [2] - 现有硅基负极产能5000吨/年，深圳在建硅基负极项目将陆续建成投产 [3] 石墨化与成本 - 四川宜宾石墨一体化工厂已投产，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计明年释放 [3] - 未来石墨化自给率会逐步上升，石墨化价格已趋于底部，下行空间有限 [3] - 储能和动力市场产品趋于标准化，制造成本将逐步下降 [6] 技术与研发 - 硅碳负极主要采用研磨法，同时积极推动CVD技术的研发和应用 [4] - 公司在硅材料研发技术和出货量处于行业领先地位 [4] 市场与出口 - 石墨临时出口管制措施对公司影响有限，出口管理规范 [5] - 未来几年锂电市场规模将维持增长，储能和动力市场需求增加 [7] - 市场充分竞争、产能过剩时才能真正体现企业竞争力 [7]

□新闻发布会 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-070 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日（星 期四）上午 10：00—11：00 在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新 能源科技大厦会议室举办了投资者调研活动。 （二）参与单位及人员 安信基金、博道基金、华夏基金、长江证券共 6 人。 （三）上市公司接待人员 董事会秘书：张晓峰先生 董事会秘书处主任：黄舒欣女士 回复：贝特瑞一直以来都有正常办理许可，出口管理规范，目前来看，对公司影响 有限。公司会提前安排和规划，做好相关产品的许可申请工作。 6、未来储能等市场产品会趋于标准化吗？ 三、投资者关系活动主要内容 1、公司正负极产能及产能 ...

业绩实现情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入203.1亿元，同比增长15.61%；归属于上市公司股东的净利润为13.65亿元，同比增长0.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12.97亿元，同比增长2.94%[1] - 第三季度公司实现营业收入68.88亿元，环比增长3.45%，实现归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长17.7%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5.87亿元，同比增长53.17%，环比增长33.85%，创历史新高[1] 产品情况 - 第三季度，公司正负极材料出货量均有一定幅度增长，正负极材料营收贡献基本均衡，单吨盈利情况都在好转，公司负极材料利润贡献较多[2] - 目前公司负极材料投产产能49.5万吨/年，正极材料投产产能6.3万吨/年[2] - 现有硅基负极产能5,000吨/年，此外深圳在建硅基负极一期1.5万吨预计会在2024年陆续建成投产[2] - 公司一直在积极陆续地建设石墨化产能，目前石墨一体化工厂四川宜宾工厂已投产，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计明年释放[3] 成本管控 - 公司将继续贯彻落实降本提效理念，推动重大技术革新和重大降本专项，提升整体经营质量，提升单吨盈利水平[2] - 公司在成本端有信心继续采取一些降本措施，包括提高石墨化自供率、工艺改进和设备改造以及原料供给端的优化[3] 技术发展 - 公司在钠离子电池正负极材料领域均有布局，并已通过国内部分客户认证，具备了量产供货条件[3] - 公司在燃料电池、固态电池材料等前沿领域均有前瞻性布局[3] - 公司一直在推动CVD技术的研发和应用，虽然目前还存在一些挑战，但在硅材料方面的研发技术和出货量仍然处于行业领先地位[3] 未来展望 - 无论是正极还是负极，明年出货量仍将会有不错的增长，对此充满信心[4] - 整个行业竞争会非常激烈，预计第四季度出货量会有所下降，但公司海外客户需求仍会比较好[4] - 公司将立足于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产与销售，加大技术储备，确保行业地位和领先优势，同时加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营[4]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-069 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （三）上市公司接待人员 常务副董事长：黄友元先生 财务总监：刘志文先生 董事会秘书：张晓峰先生 董事会秘书处主任：黄舒欣女士 三、投资者关系活动主要内容 （一）业绩实现情况 2023 年前三季度，公司实现营业收入 203.1 亿元，同比增长 15.61%；归属于上市公 司股东的净利润为 13.65 亿元，同比增长 0.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润为 12.97 亿元，同比增长 2.94%；营收、净利均创历史新高。 其中，第三季度公司实现营业收入 68.88 亿元，环比增长 3.45%，实现归属于上市 公司股东的净利润 5.17 亿元，同比增长 17.7%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 ...

截至目前，公司尚未完成对 Evolution 的尽职调查，近日与 Evolution 签署了 协议函，将《投资协议》中的先决条件的日期从 2023 年 10 月 31 日延长至 2024 年 1 月 31 日（或 Evolution 和贝特瑞可能同意的更晚日期）。 公司将根据事项进展情况及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-068 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于与 Evolution 合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝特瑞"）于 2023 年 8 月 14 日与 Evolution Energy Minerals Limited（以下简称"Evolution"）签署了 《投资协议》，在满足先决条件的情况下，贝特瑞以每股 0.22 澳元的价格认购 Evolution 发行股份后 9.9%权益（ ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-064 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省常州市金坛区江东大道 519 号贝特瑞（江苏）新材 料科技有限公司会议室 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、财务总监刘志文、 董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季 ...