（一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为帮助下属子公司获 得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，拟提请股东 大会授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度内审批公司对下属子公 司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 42.38 亿元，向资 产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。在上述额度范 围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过 70%的子公司不 能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权担 保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-038 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 ...

（一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其他未 变更部分仍按照财政部前期发布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1．财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕 35 号），规定了企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本 或者研发支出；规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增 量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-033 贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

7 古于日区在观路 169 吕中审公认为了 报 告 官 计 众环审字(2023)0101566 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贝特瑞公司 2022年12月31日合并及公司的财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贝特瑞公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-034 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司 财务费用波动，实现稳健经营，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子 公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超 过 3 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《公司章程》和公司《外汇 衍生品交易业务管理制度》相关规定，本次拟开展外汇衍生品交易额度未超公司 最近一期经审计净资产 50%，因此，本议案无需提交股东大会审议。 本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 随着国际业务的快速发展，公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益 扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，结算货 币的多元化是支持公司业务 ...

我们认为,贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2022年 12月 31 日在所有重大方面保持 了与财务报表相关的有效的内部控制。 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 本鉴证报告仪 中国注册会计师: 口宙分析 中国注册会计师: 中国·武汉 我们接受委托,审核了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")管理层 对 2022年 12月 31 目与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效 实施内部控制,并评价其有效性是贝特瑞管理层的责任。我们的责任是对贝特瑞截至 2022 年 12月 31 目止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。我们相信,我们的鉴证工 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-035 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 一、对外捐赠情况概述 董事会 名称：深圳国际人才交流中心 登记机关：中国国际人才交流中心深圳市科技创新委（深圳市外国专家 局）、深圳市宝安区人民政府 负责人：李海 统一社会信用代码：12440300MB2C68229M 宗旨和业务范围：充分挖掘中国国际人才交流大会资源，实现人才及项目 对接常态化。承办中国国际人才交流大会；开展国际人才交流合作，承办相关 活动、会议和培训项目；开展海外高层次人才、项目引进对接及服务工作；建 立海外高端人才、海归人员信息库；承办深圳赴海外人才招聘活动等。 三、对外捐赠事项对公司影响 本次对外捐赠是公司对新材料科学研究与交流的支持，也是公司切实履行社 会责任的体现，符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。 以上对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期和未来生产经营业绩不构成 重大影响，亦不会对投资者利益造成重大不利影响。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 为支持由中国材料研究学会主办、广东省科学技术厅和深圳市科技创新委 员会协办的"中国材料大会"顺利 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对贝特瑞对外担保事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 （一）对子公司年度担保预计及授权 为帮助下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融 资决策效率，拟提请股东大会授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度 内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由 公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度 不超过 42.38 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产 负债率超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-030 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体 股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度权益分派 预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 14 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,479,769,299.86 元，母公司未分配利润为 2,700,058,408.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 736,568,475 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本 次权益分派共预计派送红股 368,284,237 股，派发现金红利 257,798,966.25 元。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-025 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区贝特瑞新材料科技园大会议室 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面、邮件方式发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2 ...

一、股票期权注销情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 4、注销日期：2023年3月7日 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影 响公司第二期股权激励计划的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及 违反有关法律、法规规定的情形。 证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2023-023 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日召 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票期 权的议案》，同意公司注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但不满足行 权条件的股票期权合计 170.925 万份。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于注销第二 期股权激励计划部分股票期 ...