证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-051 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年 年度报告》(公告编号：2023-026)，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 1、全景网 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，同时在全景网及中证网 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中 ...

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-049 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一季 度报告》（公告编号：2023-050）。 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日 以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王建、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 力佳科技 证券代码 : 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-048 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《力 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-024 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司总经理 2022 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-028 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十三次会议，审议 通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年 度股东大会批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,757,750.68 元，母公司未分配利润为 14,557,080.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,420,000 股，根据扣除回 购专户 300,000 股后的 51,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-025 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司监事会 2022 年度的工作情况，监事会编制 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-029 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 公司（含全资子公司）拟使用五千万元（含）以内的自有闲置资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点累计投资金额不超过五 千万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司（含全资子公司）拟使用五千万元（含）以内的自有闲置 资金进行低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点累计投资 金额不超过五千万元。 （2）购买理财产品的品种：购买短期（单份产品不超过一年）低风险型的 金融机构理财产品。 关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前 提下，拟使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不 影响公司业务发展。 （二） 委 ...

一、 公司基本情况 公司属性为其他，港澳台投资、上市。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-036 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，力佳电源科技（深圳）股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王建、王启明父子，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 31.43%。 公司存在控股股东，控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.46%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-030 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计公司及全资子公司 2023 年度向金融机构申请综 合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 为满足公司（含全资子公司，下同）发展和日常经营资金需求，公司 2023 年 度预计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，不包含正在履行的部分）。公司 2023 年度向金融机构申请的综 合授信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关 担保。 上述综合授信及敞口额度预计由公司、全资子公司及公司关联方王建夫妇、 王启明夫妇提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资 产质押等。公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司借款所作担保系无偿担保 行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。 四、独立董事意见 经审阅，我们认为：公司及全资子公司本次向银行等金融 ...