募集资金情况 - 2022年11月18日公司募集资金总额1.818亿元，净额1.6256815534亿元[2] - 本次募集资金发行费用1923.184466万元，到位前已付181.14069万元[9][20] 募投项目投入 - 截止2024年6月30日，募投项目累计投入9872.234352万元[3] - 新一代高性能锂原电池产业化项目累计投入9456.478552万元，进度63.77%[3][18] - 研发中心项目累计投入415.7558万元，进度29.11%[3][18] - 2023年1月10日，宜昌力佳自筹资金预先投入募投项目2777.10038万元[8][20] - 2024年5月24日，宜昌力佳置换预先投入金额676.356万元[9][20] 资金管理 - 截止2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额5500万元[4][21] - 截止2024年6月30日，闲置募集资金现金管理垫付利息余额299.149813万元[4] - 截止2024年6月30日，银行工本费及手续费0.04071万元[4] - 截止2024年6月30日，利息收入559.75435万元[4] - 截止2024年6月30日，募集资金专户余额1145.14501万元[4] 投资情况 - 2023 - 2024年在多家银行进行结构性存款和大额存单投资[12][13] 项目进度 - 募投项目因新增设计专篇和地勘异常处理进度延缓，预定可使用状态延期至2025年6月30日[19]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年8月17日在湖北宜昌召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 会议发出通知时间为2024年8月7日，方式为邮件[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等表决均全票通过[4][5][6] 子公司租赁 - 全资子公司香港力佳拟租赁房屋及车位，租期三年[6] - 租金34,000港币/月，预计总额1,224,000港币[6] 报告披露 - 2024年半年度报告及相关报告于8月20日披露[4][5][6]

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额20,757,701股，占总股本31.24%，8月22日可交易[3] - 西藏盟烜解除20,361,071股，占30.64%[4] - 王建解除97,500股，占0.15%，未解除292,500股[4] - 王启明解除65,000股，占0.10%，未解除195,000股[4] 股份占比情况 - 解除限售后无限售股份65,071,500股，占97.92%[6] - 有限售股份1,384,500股，占2.08%，均为高管股份[6] 其他情况 - 公司总股本66,456,000股[6] - 2022年上市部分股东锁定期延长条件满足[8] - 申请股东无未履约承诺等情况[7] - 后续减持将及时披露信息[9]

市场扩张 - 2023年9月1日审议通过设立深圳和武汉分公司议案[2] - 2023年9月5日披露拟设立深圳和武汉分公司公告[2] - 2024年8月9日完成武汉分公司设立及工商登记[2] 武汉分公司信息 - 类型为台、港、澳投资企业分公司[3] - 经营范围为电池销售，凭总公司授权经营[3]

会议情况 - 2024年7月12日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议[3] - 2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会[3] 变更事项 - 会议审议通过变更注册地址、注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 完成工商登记及章程备案，取得换发营业执照[4] - 变更后注册资本为6645.6万元，经营住所为湖北宜昌猇亭区先锋路19号[4]

公司信息 - 2024年4月22日公司在北京证券交易所名称变更为力佳电源科技(湖北)股份有限公司[4] 会议情况 - 2024年8月2日召开会议，7月16日公告通知[4][8] - 采用现场与网络投票结合，现场8月2日14点在湖北宜昌召开，网络投票8月1 - 2日[9][10] 股东出席 - 18人出席，代表48,949,732股，占比73.6574%[13] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址等议案》《关于修订公司管理制度议案》同意股数均为48,949,732股，占比100%[18][20] 律师意见 - 德恒律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[21][22][23]

股东情况 - 出席股东大会股东18人，持股48,949,732股，占比73.6574%[3] - 网络投票股东2人，持股382,096股，占比0.5750%[3] 股本与注册资本 - 2023年年度权益分派后，总股本由5142万股变为6675.6万股，注册资本同变[4] - 2023年3月3日回购股份30万股，占总股本0.58%[5] - 2024年7月8日注销30万股库存股后，总股本变为6645.6万股，注册资本同变[5] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址等议案》同意股数48,949,732股，占比100%[6] - 《关于修订公司管理制度的议案》同意股数48,949,732股，占比100%[9] 会议信息 - 2024年8月2日在湖北宜昌召开股东大会[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] - 股东大会程序合规，决议合法有效[12]

公司基本信息 - 公司于2022年11月25日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币6645.6万元[7] - 公司经营范围包括研究、生产经营锂电池等多项业务[12] - 公司股份总数为6645.6万股，均为普通股[14] 股东信息 - 宜昌启明投资有限公司认购15662362股，出资比例52.21%[14] - 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙）认购3800406股，出资比例12.67%[14] - 力佳投资有限公司认购8460859股，出资比例28.20%[14] - 武汉高联科技有限公司认购2076373股，出资比例6.92%[14] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25％，上市12个月内不得转让，离职半年内不得转让[22] - 公司收购股份用于员工持股等，合计不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应通知公司并书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，任期三年，可连选连任[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，助理总经理若干名[96] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务报告，年度结束之日起4个月内编制年度财务报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50％以上可不再提取[123] - 原则上公司每年实施一次利润分配，现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[135][136] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[142][143] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[146]

资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财产品 - 委托兴业银行深圳侨香支行700万理财，年化1.5% - 2.11%，期限29天[3][4] - 招商银行宜昌分行两笔各1000万大额存单，年化2.60%和3.38%[9] - 兴业银行侨香支行3000万大额存单，年化3.15%[9] - 招商银行1000万大额存单，年化3.50%，2023.5.19 - 2024.5.14[11] - 兴业银行多笔企业金融人民币结构性存款，金额不等，年化2.00% - 2.39%[11][12] - 兴业银行2000万单位大额存单，年化3.15%，2023.12.18 - 2024.6.11[12] 通知存款 - 兴业银行多笔七天通知存款，金额500或100，利率1.35%[13] 风险控制 - 公司对委托理财有内部控制措施[7] - 提醒投资者理财产品受市场波动影响[8][9] 其他 - 公司已调查兴业银行深圳侨香支行情况，理财不构成关联交易[6] - 累计委托理财未超授权额度[5] - 委托理财决议2023.11.30起12个月有效，超期自动顺延[2] - 投资产品不影响募集资金投资计划[2][4]

会议信息 - 会议于2024年7月12日在湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室召开[4] - 发出会议通知时间为2024年7月9日，方式为邮件[4] - 会议主持人是监事会主席刘琪先生[2] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]