证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-085 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）与合 并报表范围内的全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城凯克 斯"）基于业务发展的资金需求，分别向中信银行股份有限公司大连分行（以 下简称"中信银行大连分行"）、招商银行股份有限公司大连分行（以下简称"招 商银行大连分行"）申请办理综合融资授信业务，二者互相提供连带责任担保。 具体情况如下： 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 （一）法人及其他经济组织适用 1.1 大连连城数控机器股份有限公司的基本情况 被担保人名称：大连连城数控机器股份有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1 单位：万元 担保人 被担 ...

上海中联（大连）律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 38 层 Tel: +86 (411)82520188 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 大连 天津 南昌 郑州 海口 武汉 兰州 西安 合肥 南京 深圳 致:大连连城数控机器股份有限公司("公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")等有关规定，上海中联（大连）律师事务所(以下简称"本所")接受 公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会 议")并出具本法律意见书。 本法律意见书是本所律师依据对事实的了解并根据我国现行法律、法规、规范性 文件要求，对本次会议的真实性、合法性进行核查及验证（以下简称"查验"），并 发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议的其他信息披露资料一并予以公告， 并依法对本 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-084 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 103,949,320 股，占公司有表决权股份总数的 44.5180%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

减持情况 - 三亚兆恒私募基金2024.12.9 - 2024.12.24减持2334996股，比例1.00%[2] - 减持价格31.65 - 40.19元/股，总金额84175180.50元[2] - 减持前持股24000000股，比例10.28%，后持股21665004股，比例9.28%[2] 减持相关 - 本次减持与披露计划、承诺一致，未提前终止[4] - 减持股份来源为上市前取得（含权益分派转增股）[2]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-083 大连连城数控机器股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 持 | 减持 | | 减持 价格 | 已减持总金 | 减持 计划 | 当前持 股数量 | 当前 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 持 | | | | | | | | | | | | | 方 | 期间 | | 区间 | 额（元） | 完成 | （股） | | | | （股） | 比例 | | | | | | | | 比例 | | | | | 式 | | | | | 情况 | | | | 三亚兆恒私 | 2,334,996 | 1.00% | ...

股东权益变动 - 2024年12月20日公司收到持股5%以上股东权益变动告知函[1] - 三亚兆恒－如东睿达和王学军合计减持2390105股，比例1.0236%[3] - 合计变动前持股占比10.4688%，变动后占比9.4452%[4]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-082 大连连城数控机器股份有限公司 合计持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 1 三、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 | 股东名称 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 占总股本比例 | 数量（股） | 占总股本比例 | | 三亚兆恒私募基金管 理合伙企业（有限合 伙）－如东睿达股权投 | 24,296,816 | 10.4055% | 22,054,495 | 9.4452% | | 资基金合伙企业（有限 | | | | | | 合伙） | | | | | | 王学军 | 147,784 | 0.0633% | 0 | 0% | | 合计 | 24,444,600 | 10.4688% | 22,054,495 | 9.4452% | 四、承诺、计划等履行情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

股权交易 - 公司以20000万元认购江西川禾新增注册资本16891.61万元，放弃优先认缴权[2] - 交易后公司持有江西川禾股权比例由60.00%降至13.70%，不再纳入合并报表[3] - 本次股权变动前公司认缴出资3000万元占比60.00%，变动后认缴16891.61万元占比77.16%，公司占比13.70%[15] 财务数据 - 2023年末公司总资产1270593.34万元，净资产383736.33万元，营收600157.71万元[6] - 截至2024年8月31日，江西川禾总资产33391.48万元占公司2023年末总资产2.63%，净资产2509.31万元占比0.65%，1 - 8月营收36357.56万元占比6.06%[6] - 江西川禾2024年9月30日资产总额20291320.20万元，负债总额11705528.09万元，净资产7589620.73万元；1 - 9月营收39636538.39万元，净利润498419.99万元[13] - 2024年1 - 8月江西川禾营业总收入36357.56万元，净利润1199.46万元[16] - 江西川禾账面资产总计6528.84万元，评估价值10920.10万元，增值率67.26%；账面净资产1528.84万元，评估价值5920.10万元，增值率287.23%[25] - 江西川禾合并口径股东全部权益账面价值2509.31万元，评估价值6150.00万元，增值率145.09%[25] 交易情况 - 2024年12月9日公司第五届董事会第十三次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[9] - 本次交易尚需办理工商变更登记手续[10] - 评估基准日为2024年8月31日，以资产基础法评估结果作为最终评估结论[19][26] - 江西川禾原股东和新股东按交易后持股比例共同承担交易过渡期间损益[27] - 江西川禾评估价值为5920.10万元，交易价格为1.18元/每1元新增注册资本[32] - 目标公司计划新增注册资本16891.61万元，总注册资本由5000.00万元增至21891.61万元[34] 担保借款 - 公司及釜川股份为浙江川禾提供借款共7000.00万元（不含利息）[28] - 釜川股份为浙江川禾向银行申请综合授信实际担保总额为3000.00万元[30] - 釜川股份预计为浙江川禾提供担保额度为9000.00万元[29] 交易影响与风险 - 本次增资扩股旨在增强业务履约能力，提高市场竞争力[37] - 公司放弃江西川禾本次增资优先认缴权，基于长期战略和经营情况决策[37] - 本次交易符合公司情况，不会对公司产生重大影响，不损害股东利益[38] - 本次交易存在履约风险，公司将跟进进展并披露信息[39]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是董事长李春安先生[2] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》无需提交股东大会审议[8] - 《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[9]

业务决策 - 2024年12月9日审议通过开展外汇衍生品业务议案[2] - 拟开展远期结售汇、期权等或其组合业务[3] - 预计开展不超2亿额度业务，额度12个月内有效可循环[5] 业务管理 - 建立完善《外汇衍生品业务管理制度》[11] - 财务管理部负责运作管理并关注盈亏[11] - 重大异常及时上报并提应急措施[11] 业务影响 - 开展业务可降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务存在汇率波动、内控等风险[7]