会议信息 - 会议于2025年2月26日召开，2月20日邮件通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[4] - 议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需股东大会审议[5]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入57.00亿元，同比下降5.02%[4][5] 利润指标变化 - 2024年利润总额3.42亿元，同比下降48.58%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，同比下降49.26%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润2.77亿元，同比下降52.97%[4][5] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益1.48元，同比下降49.32%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产17.84元，同比增长8.58%[4][5] 资产指标变化 - 2024年末总资产88.32亿元，同比下降30.49%[4][5] 所有者权益与股本变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益41.89亿元，同比增长9.17%[4][5] - 2024年末股本2.35亿元，同比增长0.55%[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因光伏行业供需失衡、竞争加剧，公司增加减值准备计提[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为29000 - 37500万元，较上年同期68148.16万元下降57.45% - 44.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24000 - 31000万元，较上年同期58939.62万元下降59.28% - 47.40%[5] 业绩下滑原因 - 光伏技术进步和行业结构变革使产能扩张与市场需求阶段性失衡，影响行业毛利率和盈利水平[6] - 公司因应收账款回款周期延长、下游部分客户项目暂停或取消，计划对相关资产计提减值准备[6] 业绩总体表现 - 公司经营业绩较上年同期明显下滑[6] 应对措施 - 公司将密切关注市场动态，强化风险管理，优化资产配置[6] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺，最终以2024年年度报告为准[2][7]

行权情况 - 实际行权人数261人，数量1280800份，价格24.47元/股[3] - 本次可行权对象309名，数量1509200份，48名不参与，共228400份[6] 股权变动 - 高树良等行权后部分人员持股比例变化[7] - 限售与无限售条件股份数量及占比变动[9] - 控股股东与实际控制人持股比例变更[10] 财务数据 - 收到行权款31341176元，计入股本1280800元，资本公积30060376元[11] - 行权前后注册资本和股本变更[11] - 2024年1 - 9月净利润376885453.30元，基本每股收益1.61元/股[12] 资金用途 - 行权募集资金用于补充流动资金[11]

公司资本情况 - 连城数控注册资本和实缴资本均为23349.964万元[6] - 连城凯克斯注册资本和实缴资本均为10000.00万元[7] 财务数据 - 2023年连城数控营收128220.24万元，净利润21241.30万元[7] - 2023年连城凯克斯营收332394.72万元，净利润61404.74万元[8] - 2023年底连城数控资产负债率46.80%，连城凯克斯78.08%[7][8] 担保情况 - 连城数控与凯克斯互保，融资金额和担保金额均为3.8亿元[4] - 上市公司对外担保余额42921.56万元，占净资产11.19%[12] 担保意义 - 担保基于资金需求，风险可控，符合公司及股东利益[9][10] - 担保利于补充营运资金，缓解压力，促进业务发展[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知公告于12月11日发布[3] - 网络投票时间为12月25日15:00至12月26日15:00[5] - 现场会议于12月26日14:30在无锡子公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人9名，持股103,949,320，占比44.5180%[7] 议案表决结果 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》同意股数103,949,020股，占比99.9997%[13] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数22,495,590股，占比99.9987%[14][15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月26日在无锡召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股103,949,320股，占比44.5180%[3] - 通过网络投票股东1人，持股300股，占比0.0001%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》同意股数103,949,020股，占比99.9997%[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数22,495,590股，占比99.9987%[7] - 中小股东对两议案同意票数3,252，占比91.5541%[10]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-085 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）与合 并报表范围内的全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城凯克 斯"）基于业务发展的资金需求，分别向中信银行股份有限公司大连分行（以 下简称"中信银行大连分行"）、招商银行股份有限公司大连分行（以下简称"招 商银行大连分行"）申请办理综合融资授信业务，二者互相提供连带责任担保。 具体情况如下： 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 （一）法人及其他经济组织适用 1.1 大连连城数控机器股份有限公司的基本情况 被担保人名称：大连连城数控机器股份有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1 单位：万元 担保人 被担 ...

上海中联（大连）律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 38 层 Tel: +86 (411)82520188 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 大连 天津 南昌 郑州 海口 武汉 兰州 西安 合肥 南京 深圳 致:大连连城数控机器股份有限公司("公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")等有关规定，上海中联（大连）律师事务所(以下简称"本所")接受 公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会 议")并出具本法律意见书。 本法律意见书是本所律师依据对事实的了解并根据我国现行法律、法规、规范性 文件要求，对本次会议的真实性、合法性进行核查及验证（以下简称"查验"），并 发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议的其他信息披露资料一并予以公告， 并依法对本 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-084 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 103,949,320 股，占公司有表决权股份总数的 44.5180%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...