本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,295,095,919.56 元，母公司未分配利润为 1,139,687,230.28 元。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-023 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 233,499,640 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 70,049,892.00 元。 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-015 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈克兢） 1、出席股东大会、董事会情况 2023 年，公司累计召开 5 次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自出席 会议，并广泛听取股东意见。 1 2023 年，本人作为公司独立董事应出席董事会会议 8 次，均按时以现场或 通讯方式出席，出席率 100%，审议内容涵盖定期报告、对外担保、关联交易、 股权激励、公司制度修订等多项与公司经营管理、财务管理等相关的议案。本人 未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，除回避表决外，本人对提交董事 会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2、出席董事会专门委员会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈克兢，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-027 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-029 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提议召 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是连城数控公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024DLAA2B0105 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了大连连城数控机器股份有限公司（以下简称连城数控公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行1500万股，发行价37.89元/股，募资5.6835亿元，净额5.3210282335亿元[8][9] - 截至2022年12月31日，实际使用5.1695149785亿元[10] - 2023年使用380万元，收利息11.154747万元[11] - 截至2023年12月31日，转出2715.363864万元补充流动资金并注销专户[11][14] 项目投资进度 - 单晶炉和切片机扩建项目调整后总额3.281636亿元，进度100.01%[16] - 研发中心建设调整后总额6559.40万元，进度73.22%[16] - 补充流动资金调整后总额1.3834522335亿元，进度104.46%[16] 其他事项 - 2023年召开相关会议，募投项目全部结项[19] - 将节余资金27153638.64元永久补充流动资金[19]

督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-019 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 ...

会议信息 - 2024年4月25日召开第五届监事会第九次会议[4] - 2024年4月15日发出监事会会议通知[4] 议案表决 - 11项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17] - 董监高薪酬议案因监事回避直接提交股东大会审议[13] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构[10] - 2024年4月26日披露多项报告及公告[5][10][12][13][14][15][16][17] - 2023年权益分派预案将提交股东大会审议[12] - 拟认定核心员工议案需提交股东大会审议[17]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 25 | 835368 | 连城数控 | 19 | 55000 | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 司枝江公园路证券营 | | | | | | | 司大连分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 25 | 832982 | 锦波生物 | 151.5 | 31800 | 限公司湖南益阳益阳 | 限公司湖南益阳益阳 | | | | | | | 大道营业部 | 大道营业部 | | 2024-04- 25 | 831152 | 昆工科技 | 10.03 | 200000 | 国信证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司长沙五一大道证券 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 营业部 | | 2024-04- | 833284 | 灵鸽科技 | 6.22 | ...

公司业绩 - 公司2023年上半年贡献了14.89亿元营收，占总收入的78.74%[1] - 公司预计2023年-2025年收入分别为60.00/77.81/97.22亿元，归母净利润为7.05/8.97/11.74亿元，给予目标价为38.4元/股的买入-A评级[2] - 公司2021-2025年主营收入、净利润、每股收益等数据呈现逐年增长趋势，市盈率逐年下降，净资产收益率逐年提升[4] - 公司2022年全年实现营业收入37.72亿元，同比增长84.90%，净利润4.25亿元，同比增长28.44%；2023年前三季度实现营业收入36.98亿元，同比增长73.95%，净利润4.58亿元，同比增长78.66%[24] 业务展望 - 公司持续增加研发投入，订单需求难以满足，募投扩大公司产能[5][7] - 公司在半导体市场迎来复苏，加速抢占市场份额[5][7] - 公司逐步摆脱对隆基的依赖，积极拓展业务链条[5][7] - 公司盈利预测稳健，投资建议积极[5][7] 产品与技术 - 公司产品涵盖单晶炉、线切设备、磨床等多种产品[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 公司在智能生产线方面具备先进技术和自动化控制系统[19][20] - 公司主导产品晶体生长及加工设备在2022年实现销售收入30.75亿元，同比增长58.66%，占总收入的81.53%；2023年上半年销售收入14.89亿元，同比增长68.42%，占比78.74%[22] 行业趋势 - 2023年中国光伏新增装机容量达216.88GW，全国太阳能发电累计装机容量达6.1亿千瓦[1] - 2023年中国半导体设备市场规模预计达15009亿元，销售额由2017年的7885亿元增长至2022年的13839亿元[2] - 太阳能发电是利用半导体光生伏特效应将光能直接转变为电能的技术[42] - 全球多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展可再生能源已成为全球共识[45]