证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-127 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 1 上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任魏兆成先生担任 战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员（召集人）的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第五届董事会独立董事的相关议案审议通过后 方可生效。 大连连城数控机器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所 ...

独立董事制度修订 - 2023年12月6日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[3] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[12] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[13] 提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提名[17] - 北交所5个交易日未提异议可选举，提案通过2个交易日报送电子文件[19] 履职要求 - 每年自查独立性，董事会每年评估并披露[14] - 每年现场工作不少于15日[24] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[27] - 工作记录及资料保存10年[32] 津贴与费用 - 公司承担独立董事行使职权费用[40] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[40] 信息与支持 - 公司保证知情权，定期通报运营并提供资料[38] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存10年[39] - 提供履职条件和人员支持[34] 解职与补选 - 提前解职应披露理由依据[20] - 不符合条件应辞职，否则董事会解除职务[20] - 特定情形解职或辞职，60日内完成补选[20]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-128 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14:00。 2 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-120 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，优化董事会组成，规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《大 连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 提名委员会人数低于规定 ...

大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-118 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《大连连城数控 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-112 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-110 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规 范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司实际控制人、股东、关联方、其他 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-102 大连连城数控机器股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根 据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律 ...

业绩数据 - 隆基绿能2022年度总资产1395.56亿元，营收1289.98亿元，净利润148.12亿元[5] - 石金科技2022年度总资产6.81亿元，营收1.82亿元，净利润0.18亿元[8] - 隆基电磁2022年度总资产9.65亿元，营收6.19亿元，净利润0.62亿元[11] 关联交易 - 2024年日常性关联交易预计总金额35.97亿元[2] - 2024年与隆基绿能交易预计销售34.94亿元，购买0.5亿元[13] - 2024年与石金科技交易预计销售1200万元，购买4500万元[13] - 2024年与隆基电磁交易预计购买4000万元，房屋租赁100万元[13] 公司股权 - 隆基绿能注册资本75.81亿元，钟宝申任董事长[4] - 石金科技注册资本8384万元，连城数控持股21.07%[7] - 隆基电磁注册资本1.12亿元，钟宝申任董事，连城数控持股5.74%[9] 核查情况 - 开源证券对连城数控2024年日常性关联交易预计核查[19] - 核查意见保荐代表人为程昌森、顾旭晨[19]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[8] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[8] - 七种情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持会议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[12][13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事连续未出席情况处理规定[21] 表决规则 - 提案需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 董事回避时的表决规定[29] 其他规定 - 提案未通过一个月内不再审议[31] - 符合情况会议应暂缓表决[31] - 独立董事提延期董事会应采纳[31] - 董事会秘书两日内办理信息披露[32] - 会议档案保存不少于十年[33] - 规则生效及解释相关规定[36][37]