证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-106 大连连城数控机器股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设董事会，对股东大会负责，是股东大会的 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-116 大连连城数控机器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高大连连城数控机器股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-103 大连连城数控机器股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | 2023 年年初至 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发生 | 2023 年 月末 | 10 | 发生金额差异较大的 | | | | 金额 | | 与关联方实际发 | | 原因 | | | | | | 生金额 | | | | 购买原材料、 | 购买保温毡、除尘设 | 90,000,000.00 | | 44,833,159.74 | | 基于市场需求和业务需 | | 燃料和动力、 | 备、单晶磁场、备品 | | | | | 要预计。 | | | 备件等设备、原材料 | | | | | | | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-122 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-125 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名魏兆成为大连连城数 控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大连连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-099 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细 1、首次授予登记的股票期权的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万份） | 占拟授予总量 的比例 | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | 10.00 | 1.95% | 0.04% | | 2 | 李小锋 | 董事 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责 人、董事会秘书 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 4 | | 公司（含子公司）核心员工 人） | 384.70 | 74.83% | 1.65% | | | （共计 | 354 | | | | | ...

大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《大连连城数控机器股份有限公司第一 期股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称《激励计划》或"激励计 划"）的相关规定及公司 2020 年第六次临时股东大会授权，公司向中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）提交公司第一期股票 期权激励计划部分股票期权注销的申请，经中国结算审核确认，前述事宜现已办 理完毕，现就相关情况公告如下： 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，公司第一期股票期权激励计划 首次授予部分在第三个行 ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权 条件成就以及注销第三个行权期未达到行权条件股票期权 的法律意见书 辽华律股字［2023］010 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 一、本次条件成就及注销的批准和授权 经核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次成就及注销事宜获得了 如下批准和授权： 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司<第一期股票期权激励计划（草案）>》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于提议召开 公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事对公司《第一期股票期 权激励计划（草案）》的合法合规性和是否有利于公司的持续发展、是否损害公 司及全体股东的利益发表了独立意见。 2、2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届监事会第四次会议，对本次激励计 划的激励对象名单进行核实，并审议通过《第一期股票期权激励计划（草案）》 《关于认定公司核心员工》两项议案。 3、2020 年 9 月 30 日，公司发布《关于对拟 ...

大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司同日在北 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-095 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权分配情况 注 4：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | | 2 | 李小锋 | 董事 | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | | 4 | 安基连 | 核心员工 | | 5 | 安万里 | 核心员工 | | 6 | 白太巨 | 核心员工 | 1 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 7 | 白雪情 | 核心员工 | | 8 | 白雪新 | 核心员工 | | 9 | 毕长辉 | 核心员工 | | 10 | 蔡广龙 | 核心员工 | | 11 | 蔡学良 | 核心员工 | | ...