人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和从业人员1901人，合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘信永中和为审计机构[3] - 信永中和对2023年度财务报告等进行审计并出具专项报告[4] - 公司认为信永中和具备独立性和资格，能满足审计要求[5]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超50亿元担保额度，子公司为公司提供不超5亿元担保额度，子公司之间提供不超5亿元担保额度[2] - 授权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止[4] - 本次交易不构成关联交易[5] - 2024年4月25日相关会议审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[6] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额79152.27万元，占最近一期经审计净资产的比例为19.83%[18] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额等均为0[20] 子公司财务数据 - 连城凯克斯科技有限公司2023年末总资产646109.99万元，资产负债率78.08%，2023年净利润61404.74万元[9] - 连科半导体有限公司2023年末总资产43243.26万元，资产负债率74.18%，2023年净利润1164.69万元[9] - 连城晶体技术公司2023年末总资产10207.21美元，资产负债率24.79%，2023年净利润 - 1757.37美元[9] - 无锡连强智能装备有限公司营收16253.69，净利润4920.50，净利率69.73%[10] - 大连（大连）智能科技有限公司营收58038.21，净利润 - 9378.59，净利率116.16%[10] - 无锡釜川科技股份有限公司营收51150.28，净利润29504.21，净利率42.32%[10] - 中山市汇创精密科技有限公司营收28035.80，净利润8143.43，净利率70.95%[10] - 大连威凯特科技有限公司营收4724.63，净利润2113.26，净利率55.27%[11] - 大连连集科技有限公司营收4642.17，净利润 - 2087.11，净利率144.96%[11] - 连城凯克斯特科技有限公司营收496798.64，净利润264301.35，净利率46.80%[11] 子公司研发与销售数据 - 上海岚玥新材科技有限公司研发投入2000万元，销售金额4110.19万元，利润率48.57%[12] - 连城凯克（无锡）半导体科技有限公司研发投入7400万元，销售金额25233.58万元，利润率78.59%[12] - 连城凯克无锡同磊晶体有限公司研发投入1800万元，销售金额1584.63万元，利润率45.08%[12] - 无锡釜川（无锡）智能科技股份有限公司研发投入3000万元，销售金额64476.23万元，利润率111.82%[12] - 连城凯克浙江川禾新材料有限公司研发投入5000万元，销售金额27353.94万元，利润率98.97%[13] 担保意义 - 公司担保额度预计为满足合并报表范围内公司经营需要，保障业务发展[15] - 本次被担保对象为公司合并报表范围内法人主体，担保风险可控[16] - 担保事项有利于缓解被担保公司资金压力，促进业务发展[17]

公司治理 - 2023年12月6日公司同意下设审计委员会并选举委员[1] - 审计委员会委员中独立董事比例超1/2[1] 审计工作 - 2023年度内审计委员会暂未召开会议[2] - 监督信永中和2023年度财务审计，认为其表现良好且按时完成工作[3][4] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续发挥指导、监督、协调职能[7]

募集资金情况 - 2020年公开发行1500万股普通股，发行价37.89元/股，募资5.6835亿元，净额5.3210亿元[2][3] - 截至2023年末，本年度投入380万元，累计投入5.2075亿元[17] - 转出节余2715.36万元用于永久补充流动资金并注销专户[5][9] 项目投入进度 - 单晶炉和切片机扩建项目累计投入3.2821亿元，进度100.01%[17] - 研发中心建设累计投入4802.58万元，进度73.22%[17] - 补充流动资金累计投入1.4452亿元，进度104.46%[17] 审议决策 - 2023年4月21日召开董事会和监事会会议[18] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会[18] - 审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[18]

公司基本信息 - 连城数控注册资本为233,499,640元人民币[4] - 持续督导期自2020年7月27日至2023年12月31日[2] 人员变动 - 2021年11月史丰源离职，程昌森接替其担任保荐代表人[12][13] - 2022年9月陈晖离职，顾旭晨接替其担任保荐代表人[13] 资金与监管 - 2022年未经审议使用12,336,656.80元闲置募集资金补充流动资金[14] - 2022年10月北交所对公司及相关人员采取要求提交书面承诺的自律监管措施[14] 实际控制人情况 - 2022年8月公司实际控制人李春安因涉嫌内幕交易被立案[15] - 2024年1月证监会拟对李春安处以500,000元罚款[15] - 2024年3月李春安申请并履行陈述申辩及听证程序，尚无明确结论[15] 上市情况 - 2021年11月15日证券平移至北京证券交易所上市[6]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事王岩、陈克兢、魏兆成独立性情况[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润2,295,095,919.56元，母公司1,139,687,230.28元[3] 利润分配 - 总股本233,499,640股，每10股派现3元，预计派现70,049,892元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额151,625,240元，占比30.74% [4] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25% [9] 会议决议 - 2024年4月26日发布第五届董事会、监事会第九次会议决议[17]

2023年会议情况 - 累计召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事应出席董事会会议8次，出席率100%[4] - 累计召开4次独立董事专门会议，审议多项重要议案[6] 2023年履职情况 - 积极参与专项培训，学习法规提高水平[11][12] - 发表事前认可和独立意见，均表示同意[7][8] - 关注信息披露，保护中小投资者利益[10] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责，维护公司和股东权益[14]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-027 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行1500万股，发行价37.89元/股，募资5.6835亿元，净额5.3210282335亿元[8][9] - 截至2022年12月31日，实际使用5.1695149785亿元[10] - 2023年使用380万元，收利息11.154747万元[11] - 截至2023年12月31日，转出2715.363864万元补充流动资金并注销专户[11][14] 项目投资进度 - 单晶炉和切片机扩建项目调整后总额3.281636亿元，进度100.01%[16] - 研发中心建设调整后总额6559.40万元，进度73.22%[16] - 补充流动资金调整后总额1.3834522335亿元，进度104.46%[16] 其他事项 - 2023年召开相关会议，募投项目全部结项[19] - 将节余资金27153638.64元永久补充流动资金[19]