业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润2,295,095,919.56元，母公司1,139,687,230.28元[3] 利润分配 - 总股本233,499,640股，每10股派现3元，预计派现70,049,892元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额151,625,240元，占比30.74% [4] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25% [9] 会议决议 - 2024年4月26日发布第五届董事会、监事会第九次会议决议[17]

2023年会议情况 - 累计召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事应出席董事会会议8次，出席率100%[4] - 累计召开4次独立董事专门会议，审议多项重要议案[6] 2023年履职情况 - 积极参与专项培训，学习法规提高水平[11][12] - 发表事前认可和独立意见，均表示同意[7][8] - 关注信息披露，保护中小投资者利益[10] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责，维护公司和股东权益[14]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-027 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行1500万股，发行价37.89元/股，募资5.6835亿元，净额5.3210282335亿元[8][9] - 截至2022年12月31日，实际使用5.1695149785亿元[10] - 2023年使用380万元，收利息11.154747万元[11] - 截至2023年12月31日，转出2715.363864万元补充流动资金并注销专户[11][14] 项目投资进度 - 单晶炉和切片机扩建项目调整后总额3.281636亿元，进度100.01%[16] - 研发中心建设调整后总额6559.40万元，进度73.22%[16] - 补充流动资金调整后总额1.3834522335亿元，进度104.46%[16] 其他事项 - 2023年召开相关会议，募投项目全部结项[19] - 将节余资金27153638.64元永久补充流动资金[19]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，2024年4月25日决议[2][3] - 2024年5月16日14:00现场开会，网络投票5月15日15:00 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月10日，普通股股东有权出席[7][8] 会议审议事项 - 审议2023年年度报告及其摘要、权益分派预案等议案[11][19] - 拟续聘信永中和为2024年年度审计机构[17] 会议其他信息 - 会议地点在无锡全资子公司会议室[10] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00[26] - 联系人金瑶，电话0411 - 62638881等[28]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2023年度审计机构[3] - 2023年4月21日开会，5月16日股东大会审议通过续聘[6] 审计机构情况 - 信永中和成立于2012年3月2日，首席合伙人为谭小青[3] - 截至2023年12月31日，从业人员1901人，合伙人245人等[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元等[4] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[4] 审计相关工作 - 信永中和对公司2023年度财务报告等进行审计并出具报告[7] - 审计委员会核查评价信永中和具备审计资质和能力[9] - 召开审前和工作沟通会议沟通审计事项[9] 报告审议 - 2024年4月25日会议审议通过2023年年度报告等议案[9]

会议信息 - 2024年4月25日召开第五届监事会第九次会议[4] - 2024年4月15日发出监事会会议通知[4] 议案表决 - 11项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17] - 董监高薪酬议案因监事回避直接提交股东大会审议[13] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构[10] - 2024年4月26日披露多项报告及公告[5][10][12][13][14][15][16][17] - 2023年权益分派预案将提交股东大会审议[12] - 拟认定核心员工议案需提交股东大会审议[17]

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王岩女士、陈克兢先生、魏兆成先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-017 大连连城数控机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-026 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的公告 在上述业务范围内，提请股东大会授权公司管理层具体实施担保相关事 宜，无需再次单独进行审批，同时授权公司及董事长、执行董事或授权代表签 1 署上述担保额度内的相关文件。相关授权有效期自公司 2023 年度股东大会审 议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议并 通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属 全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"，包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的各级子公司）为支持公司整体经营战略实现，基于实际 ...