证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-043 大连连城数控机器股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：无锡公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王鸣、冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司同日在北京证券交易 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-045 大连连城数控机器股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 注：上表"累计已发生金额"为 2023 年 1-5 月累计新增合同金额。 2 （二） 关联方基本情况 1、关联方概述 公司名称：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"隆基绿能"） 企业类型：股份有限公司（上市） 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 29 日、 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控 机器股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-098）。 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-049 大连连城数控机器股份有限公司 关于拟投资新设全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）整体发展战略 规划，为进一步明晰公司业务发展脉络，实现精准营销，提高运营效率，公司 拟投资人民币 10,000.00 万元新设全资子公司连科半导体有限公司（暂定名， 以工商核准名称为准，以下简称"连科半导体"）专于发展半导体相关业务。连 科半导体设立后，公司将根据相关业务的具体规划及进展情况，将现有半导体 相关全部或部分的资产、业务、人员等逐步转移至连科半导体。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 1 项未达到公司董事会、股东大会审议标准，无需提交相关会议审议。 （五）交易生效需要的其它审 ...

关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连连城数控机器股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对 公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-047 大连连城数控机器股份有限公司独立董事 独立董事：王岩、陈克兢 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 20 日 1 经审查，我们认为：公司本次新增 2023 年日常性关联交易预计事项的审议、 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计符合公 司经营发展的实际需要，有助于日常经 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-044 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事任怀宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-048 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连连城数控机器股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对 公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-046 大连连城数控机器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 独立董事：王岩、陈克兢 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年与关联方发生的日常 性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务发展的实际需要。本次新增预 计在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-042 大连连城数控机器股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 1 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城数 控机器股份有限公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更 使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。 （二）募集资金专户储存情况 根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户。2020 年 7 月，公司与开源证券股份有限公司、兴业银 行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司 连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连 分行签署了《募集资金三方监管协议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 ...

辽宁中霖律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 中霖律股字[2023]0002 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及大连连城数控 机器股份有限公司（以下简称"连城数控"）章程的有关规定，辽宁中霖律师事务所（以 下简称"本所"）就连城数控 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关 事宜出具本法律意见书。 本所律师对连城数控本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称"查 验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否 则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-041 二、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见 大连连城数控机器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则， 对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司董事会聘任高树良先生为公司总经理的审议和表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关 聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等 法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中 ...