证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-040 大连连城数控机器股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 选举李春安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 10,916,638 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 选举任怀宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 9,800 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-038 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表 监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。 1 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事推举监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-036 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2、会议召开地点：大连公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式 发出 5、会议主持人：工会主席赵亦工先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 140 人，实际出席职工代表 140 人。 二、会议审议和表决情况 1 代表监事 1 名。本次换届公司职工代表大会提名郭宝利先生为公司第五届监事会 职工代表监事，将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期三年，就任 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-037 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 111,524,663 股，占公司有表决权股份总数的 47.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 154,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-039 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事李春安先生主持 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及 职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-035 大连连城数控机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日（星期 五）15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 方式召开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司董事长：李春安先生 公司董事、总经理：ZHIXINLI（黎志欣）先生 公司董事、副总经理：高树良先生 1 公司董事：李小锋先生 公司董事会秘书、财务负责人：王鸣先生 公司保荐代表人：程昌森 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-034 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 大连连城数控机器股份有限公司已于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李春安先生 公司董事、总经理：ZHIXIN LI（黎志欣） ...

一、 说明会类型 大连连城数控机器股份有限公司已于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-034 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 5 月 11 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/ ...

开源证券股份有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 提供担保的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连连城 数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对连城 数控提供担保事项发表专项意见如下： 一、担保情况概述 为满足大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司、控股子公司的经营发展及向银行等金融机构申请授信所需，公司拟为子公司 及公司与全资子公司互相提供担保总额度不超过人民币 60.00 亿元（含）。其中， 公司拟与全资子公司连城凯克斯科技有限公司互相提供担保额度不超过人民币 50.00 亿元；公司拟为子公司合计提供担保额度不超过人民币 10.00 亿元，子公 司包括控股子公司连智（大连）智能科技有限公司、中山市汇创精密科技有限公 司、无锡连强智能装备有限公司、大连威凯特科技有限公司、无锡釜川科技股份 有限公司等公司合并报表范围内子公司。授权有效期自公司 2022 年度股东 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并资产负债表（续） | 2 | | 母公司资产负债表 | 3 | | 母公司资产负债表（续） | 4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流表 | 7 | | 母公司现金流表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 合并股东权益变动表（续） | 10 | | 母公司权益变动表 | 11 | | 母公司权益变动表（续） | 12 | | 附注 | 13-106 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 |联系曲迁· 8号富华大厦A座9层 +86/010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie +86(010)6554 7190 Donachena District Rejiin oublic accountants +86(010)6554 7190 100027 ...