会议安排 - 2025年4月24日召开第五届董事会独立董事第八次专门会议[1] - 2025年4月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议[1] - 2025年5月27日召开第五届董事会独立董事第九次专门会议[2] 激励调整 - 4人放弃获授限制性股票，未登记22.00万股[3] - 激励对象由57人调为53人[3] - 首次授予数量由360.00万股调为338.00万股[3] - 预留部分由90.00万股调为84.50万股[3] - 实际申请登记338.00万股[3]

股权激励计划 - 公司2025年会议审议通过股权激励计划首次授予相关事项[1] - 4人放弃全部获授限制性股票[2] - 未登记限制性股票22.00万股[3] - 激励对象由57人调为53人[3] - 首次授予数量由360.00万股调为338.00万股[3] - 预留部分由90.00万股调为84.50万股[3] - 实际申请登记338.00万股[3] - 监事会认为调减符合规定无异议[3]

会议信息 - 公司于2025年4月11日公告2024年年度股东大会通知[3] - 2024年年度股东会于2025年5月9日下午15:00召开[3] 参会情况 - 出席股东会的股东或股东代表共3人，代表股份32,417,800股，占比22.95%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数多为32,417,800股，占比100.00%[7][8][9][11][13] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意股数32,417,500股，占比100.00%[12]

股东情况 - 出席股东会股东3人，持表决权股份32,417,800股，占比22.95%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份29,943,200股，占比21.20%[4] 会议情况 - 会议于2025年5月9日在湖北宜昌秭归县公司会议室召开[3] - 会议由董事会召集，吴林海主持[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润330,535,269.26元[15] - 公司总股本141,250,000股，拟10股派1元，共派14,125,000元[15] 议案表决 - 各议案同意股数大多为32,417,800股，占比100%[6][7][9][12][13][16][18] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》弃权股数300股，占比0%[14] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]

股权激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总量450万股，占股本3.19%[2] - 首次授予360万股，占计划总量80%，占股本2.55%[2] - 预留90万股，占计划总量20%，占股本0.64%[2] 人员获授情况 - 董事虞国强获授53万股，占计划总量11.78%，占股本0.38%[2] - 董事、总经理华凯获授25万股，占比5.56%，占股本0.18%[2] - 其他52名核心员工共获授252万股，占比56%，占股本1.78%[2]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-061 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-060 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事华凯、周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-064 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象 主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2025 年 4 月 28 日为限制性股票首次授予日，以 10.30 元/股为授予价格，向 57 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 11 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | 第一节 释义 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 戈碧迦、公司、本公司 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年股权激励计划 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年四月 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、本次激励计划的批准与首次授予 4 | | | 二、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 三、本次激励计划首次授予的对象、数量和价格 6 | | | 四、本次激励计划首次授予的条件 7 | | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 8 | | | 六、总体结论性法律意见 8 | 释 义 本法律意见书内，除非另有说明，下列术语的简称和全称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 公司 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年股权激励计划 2025 | | 《 ...