会议信息 - 公司于2025年4月11日公告2024年年度股东大会通知[3] - 2024年年度股东会于2025年5月9日下午15:00召开[3] 参会情况 - 出席股东会的股东或股东代表共3人，代表股份32,417,800股，占比22.95%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数多为32,417,800股，占比100.00%[7][8][9][11][13] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意股数32,417,500股，占比100.00%[12]

股东情况 - 出席股东会股东3人，持表决权股份32,417,800股，占比22.95%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份29,943,200股，占比21.20%[4] 会议情况 - 会议于2025年5月9日在湖北宜昌秭归县公司会议室召开[3] - 会议由董事会召集，吴林海主持[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润330,535,269.26元[15] - 公司总股本141,250,000股，拟10股派1元，共派14,125,000元[15] 议案表决 - 各议案同意股数大多为32,417,800股，占比100%[6][7][9][12][13][16][18] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》弃权股数300股，占比0%[14] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]

股权激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总量450万股，占股本3.19%[2] - 首次授予360万股，占计划总量80%，占股本2.55%[2] - 预留90万股，占计划总量20%，占股本0.64%[2] 人员获授情况 - 董事虞国强获授53万股，占计划总量11.78%，占股本0.38%[2] - 董事、总经理华凯获授25万股，占比5.56%，占股本0.18%[2] - 其他52名核心员工共获授252万股，占比56%，占股本1.78%[2]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-061 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-060 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事华凯、周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-064 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象 主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2025 年 4 月 28 日为限制性股票首次授予日，以 10.30 元/股为授予价格，向 57 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 11 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | 第一节 释义 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 戈碧迦、公司、本公司 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年股权激励计划 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年四月 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、本次激励计划的批准与首次授予 4 | | | 二、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 三、本次激励计划首次授予的对象、数量和价格 6 | | | 四、本次激励计划首次授予的条件 7 | | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 8 | | | 六、总体结论性法律意见 8 | 释 义 本法律意见书内，除非另有说明，下列术语的简称和全称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 公司 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年股权激励计划 2025 | | 《 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-063 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益首次授予公告 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2025 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 <2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签 署股权激励计划授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股 权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第五届董事会独立董事第六次专 门会议已对相关议案审议通过。独立董事（周楷唐、周二华、高祀建）作为征集 人就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 21 日 15:00 - 16:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），采用网络远程方式 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长吴林海、财务负责人李金蓉、证券事务代表张力、保荐代表人童宏杰 [3] 业务合作问题 - 公司与重庆鑫景之前合作成功，属优势互补，2025 年有无新订单及订单量情况未知 [5] - 公司纳米微晶玻璃产品市场推广顺利，因商业秘密不便透露与其他手机厂商合作情况 [5] 竞争与研发问题 - 公司在纳米微晶玻璃方面有自主知识产权优势，能提供高性价比产品，消费电子领域产品积极研发和推广 [5] - 半导体应用领域是重点方向，玻璃基板产品已布局并进入封装测试厂商，处于验证阶段 [6] - 公司会持续加大研发投入以应对市场变化和需求 [7] 战略布局问题 - 公司设立上海全资子公司是为落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场 [6] 投资者关系问题 - 公司管理层认识到与投资者沟通的重要性，未来新董秘入职后沟通渠道将更顺畅 [7]