证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-063 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益首次授予公告 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2025 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 <2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签 署股权激励计划授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股 权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第五届董事会独立董事第六次专 门会议已对相关议案审议通过。独立董事（周楷唐、周二华、高祀建）作为征集 人就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 21 日 15:00 - 16:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），采用网络远程方式 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长吴林海、财务负责人李金蓉、证券事务代表张力、保荐代表人童宏杰 [3] 业务合作问题 - 公司与重庆鑫景之前合作成功，属优势互补，2025 年有无新订单及订单量情况未知 [5] - 公司纳米微晶玻璃产品市场推广顺利，因商业秘密不便透露与其他手机厂商合作情况 [5] 竞争与研发问题 - 公司在纳米微晶玻璃方面有自主知识产权优势，能提供高性价比产品，消费电子领域产品积极研发和推广 [5] - 半导体应用领域是重点方向，玻璃基板产品已布局并进入封装测试厂商，处于验证阶段 [6] - 公司会持续加大研发投入以应对市场变化和需求 [7] 战略布局问题 - 公司设立上海全资子公司是为落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场 [6] 投资者关系问题 - 公司管理层认识到与投资者沟通的重要性，未来新董秘入职后沟通渠道将更顺畅 [7]

一、 说明会类型 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-043）及《2024 年年度报告》（2025-044），为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-058 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 21 日(星期一)10:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为59,968,710股，占总股本42.46%，2025年4月21日可交易[2] - 公司总股本为141,250,000股，无限售条件股份占比98.69%，有限售条件占比1.31%[6] 股东情况 - 虞顺积等多名股东本次解除限售股数及占比明确[2] - 秭归紫昕集团和秭归桐碧迦《关于股份锁定的承诺函》履行完毕[7]

市场扩张和并购 - 公司出资1500万元设立全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司[2] - 新公司于2025年4月15日完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 实缴出资1500万元，持股比例100%[7] 其他新策略 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[7][8] - 目的是落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场[10] 风险提示 - 本次对外投资存在市场、政策和经营风险，但相对可控[11]

公司治理 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年高祀建出席4次独立董事专门会议，无委托和缺席[3] - 2024年高祀建无5种履职情况，与事务所沟通审计[4][5] - 2024年高祀建监督信息披露，关注治理提建议[6][7] - 2025年高祀建将按要求履行独立董事职责[9] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会决议及述职报告[10]

2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人朱永昌作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认 ...

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周楷唐出席各类会议无缺席[3][4][5] - 2024年周楷唐与会计师沟通、监督信披等[7][8] - 2025年周楷唐将继续履行独立董事职责[11]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周二华各会议出席率100%[3][5][4] - 2024年周二华无特殊履职情况[5][6] - 2025年周二华将继续履行独立董事职责[10]

公司治理 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 陈树彬2024年各会议出席率100%[3][4][5] - 2024年不存在5种履职情况，积极沟通审计[5][6][7] - 监督信息披露，关注治理提建议[8] 人员变动 - 陈树彬因个人及工作原因辞去独立董事职务[11]