证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-013 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第九章 通知和公告 56 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十一章 修改章程 61 | | 第十二章 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规和相关规范 性文件的规定，制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-012 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周楷唐、陈树彬、朱永昌、熊作强、 孙道文因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人李金蓉出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的 ...

公司基本情况 - 公司于2024年5月7日在北京泛太平洋大酒店会议室举行了投资者线下交流会议，吸引了25家机构参与 [1] - 会议由董事会秘书王兴宽主持，主要介绍了公司基本情况，并回答了投资者关心的问题 [2] 财务表现 - 2024年一季度，公司实现营业收入1.86亿元，同比增长18.94% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,445.49万元，同比增长122.86% [2] - 一季度研发费用、销售费用、管理费用等较上年同期增加较多，影响了利润规模 [2] 纳米微晶玻璃业务 - 纳米微晶玻璃终端应用渗透率正在提升，公司作为原材料厂商，通过自有技术和专利、规模化生产效应、市场先发优势等条件，持续提升销售规模及市场占有率 [3] - 截至2024年4月30日，公司已完成重庆鑫景2023年下达的生产订单，其他客户的纳米微晶玻璃产品量产及供货正常开展 [3] - 公司正在稳步拓展新客户，与意向客户的商务洽谈、技术验证等工作已取得一定进展 [3] 未来发展规划 - 公司坚持高端玻璃材料厂商的发展定位，将持续加大产品配方、量产工艺的研发与迭代，掌握核心技术，拓展多元化的应用领域 [4] - 在光学玻璃领域，计划持续推出系列新牌号新产品，增加产品种类，开拓下游应用领域 [4] - 在纳米微晶玻璃领域，积极推进拥有全产业链自主知识产权的微晶玻璃产品研发，整合从原片到终端的全产业链布局，实现该业务的可持续发展 [4] - 公司还将积极开发其它系列的特种功能玻璃材料，为长远发展储备资源 [4]

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会审计委员会成员及高级管理人员将按照法律、行政 法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高 级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-010 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事会、 监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同 时，公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-009 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股 份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 3 月 25 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，现拟将《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程（草 案）》变更为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中 的部分条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在 股东大会授 ...

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计13.33亿元，较上年期末增长15.35%；归属于上市公司股东的净资产8.91亿元，增长30.76%[4] - 2024年1 - 3月营业收入1.86亿元，同比增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润3277.80万元，同比增长109.26%[4] - 2024年3月31日公司资产总计13.33亿元，较2023年12月31日的11.56亿元增长15.35%[22][24] - 2024年1 - 3月营业总收入186,435,635.64元，较2023年同期156,752,643.83元增长约18.94%[29] - 2024年1 - 3月净利润32,778,005.79元，较2023年同期15,663,965.30元增长约109.26%[30] - 2024年资产总计1,333,898,137.45元，较2023年1,149,699,163.18元增长约16.02%[27] - 2024年负债合计443,733,357.45元，较2023年468,265,280.45元减少约5.24%[27] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计890,164,780.00元，较2023年681,433,882.73元增长约30.63%[28] - 2024年1 - 3月营业收入192,793,614.67元，2023年同期为156,744,778.59元[31] - 2024年1 - 3年营业利润37,346,223.70元，2023年同期为18,577,984.21元[31] - 2024年1 - 3月净利润31,985,083.04元，2023年同期为14,877,653.90元[31] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2397.10万元，同比下降49.71%，主要因预收账款冲抵应收账款[4][7] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额23,971,035.95元，2023年同期为47,663,035.63元[33] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 38,220,595.61元，2023年同期为 - 16,243,768.26元[34] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额211,625,250.08元，2023年同期为 - 3,112,642.49元[34] - 2024年1 - 3月吸收投资收到现金189,000,000.00元，2023年同期无此项目[34] - 2024年1 - 3月取得借款收到现金69,000,000.00元，2023年同期为30,600,000.00元[34] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额250,948,591.89元，2023年同期为53,142,037.28元[34] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金127,334,551.53元，2023年同期为172,827,251.30元[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计138,137,663.64元，2023年同期为173,312,951.50元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额31,140,144.36元，2023年同期为44,837,649.71元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计38,805,745.61元，2023年同期为16,012,768.26元[36] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 38,805,745.61元，2023年同期为 - 16,012,768.26元[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计258,000,000.00元，2023年同期为30,600,000.00元[36] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额211,625,250.08元，2023年同期为 - 3,112,642.49元[36] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为23,679.72元，2023年同期为 - 30,707.06元[36] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额203,983,328.55元，2023年同期为25,681,531.90元[36] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额250,531,586.53元，2023年同期为50,491,615.56元[36] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长198.19%，达2.73亿元，系首发上市募集资金到账[5] - 应收账款增长36.99%，为1.43亿元，因大客户预收账款冲抵及接收应收票据要求提高[5] - 2024年3月31日流动资产合计7.25亿元，较2023年12月31日的5.59亿元增长30%[22] - 2024年3月31日货币资金为2.73亿元，较2023年12月31日的0.92亿元增长198.2%[22] - 2024年3月31日应收账款为1.43亿元，较2023年12月31日的1.05亿元增长37%[22] - 2024年固定资产504,332,059.83元，较2023年487,809,934.30元增长约3.39%[27] - 2024年无形资产15,168,010.98元，较2023年9,271,671.45元增长约63.59%[27] 负债项目变动 - 长期借款增长148.90%，为7890万元，因本期增加一年以上银行借款[6] - 合同负债下降91.90%，为117.38万元，因大客户预收账款冲抵应收账款较多[6] - 2024年3月31日负债合计4.43亿元，较2023年12月31日的4.75亿元下降6.74%[24][25] - 2024年3月31日流动负债合计2.56亿元，较2023年12月31日的3.29亿元下降22%[24] - 2024年3月31日长期借款为0.79亿元，较2023年12月31日的0.32亿元增长148.89%[24] - 2024年短期借款59,751,140.83元，较2023年79,193,497.44元减少约24.55%[27] - 2024年长期借款68,910,000.00元，较2023年21,710,000.00元增长约217.41%[27] 权益项目变动 - 公司总股本期初为1.1825亿股，本期增加2000万股至1.3825亿股；无限售股份总数期初为5642.534万股，占比47.72%，本期增加65.4467万股至5707.9807万股，占比41.29%；有限售股份总数期初为6182.466万股，占比52.28%，本期增加1934.5533万股至8117.0193万股，占比58.71%[9] - 2024年3月31日所有者权益合计8.91亿元，较2023年12月31日的6.81亿元增长30.91%[25] - 2024年3月31日股本为1.38亿元，较2023年12月31日的1.18亿元增长16.91%[25] - 2024年3月31日资本公积为4.07亿元，较2023年12月31日的2.5亿元增长63%[25] 费用情况 - 研发费用增长187.45%，达1385.94万元，因公司加大新产品等研发投入[6] - 销售费用增长99.22%，为377.38万元，因拓展市场调整销售架构及绩效工资增加[6] 股东情况 - 普通股股东人数为5726人[9] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股8046.4668万股，占比58.20%，其中限售股份7538.75万股，无限售股份507.7168万股[10] - 虞顺积为公司控股股东，持股2994.29万股，占比21.66%；虞顺积与虞国强为公司实际控制人，虞顺积和虞国强系父子关系，虞顺积、虞国强、吴林海为一致行动人[10] 特殊事项 - 非经常性损益净额为 - 167.69万元[8] - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，涉案金额分别为1000万元、1000万元、6000万元，均已结案，法院裁定同意原告撤回诉讼[12][13] - 报告期内存在对外提供借款事项，已事前及时履行内部审议程序[12] - 报告期内存在其他重大关联交易事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 报告期内实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行内部审议程序[12] - 报告期内存在已披露的承诺事项，已事前及时履行内部审议程序[12] - 报告期内公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 公司与成都光明光电达成和解，支付和解金3000万元，损失由实控人及其一致行动人承担[14] - 公司向两名员工提供借款合计704,178元，期末余额676,680元，用于安家购房[15] - 2024年度公司预计向金融机构申请不超6.5亿元综合授信额度，关联方预计担保金额不超6.5亿元[16][17] - 公司子公司拟续租关联方浦江晶凯隆997.92平方米仓库及办公场所和秭归紫昕集团约7552.8平方米厂房[17] - 公司于2015年6月设立员工持股平台，目前有17名合伙人，报告期无增减激励人员[18] - 报告期内公司已披露承诺事项无重大变化，承诺人均正常履行承诺[19] - 公司货币资金、固定资产、无形资产权利受限，账面价值总计418,792,733.08元，占总资产31.45%[20] - 公司资产抵押目的是借款保障经营资金，不影响正常生产，违约风险较小[21] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年0.13元/股增长约115.38%[30] - 2024年1 - 3月稀释每股收益为0.28元/股，2023年同期为0.13元/股[31]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编 制了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次监事会会议 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发 行规模 2,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 300. ...