证券简称： 戈碧迦 证券代码： 835438 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 保荐机构（主承销商） 1-1-0 湖北秭归经济开发区九里工业园区 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书（注册稿） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票 ...

⒆ेᠸ⻗䘖ݹ、⭥ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺䢤䇱ᣕ ˄ᡚ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→৺ࡽҼњᒤᓖ˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺䢤䇱ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺᰾㓶㺘 | | | 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺䢤䇱ᣕ བྷॾṨᆇ[2024]0011003200 ਧ བྷ ॾ Պ 䇑 ᐸ һ ࣑ ᡰ ⢩ ↺ Პ 䙊 ਸ Չ Da Hua Certified Public Accountants˄Special General Partnership˅ 4-4-1 ⒆ेᠸ⻗䘖ݹ、⭥ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 4-4-2 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䶔 㔅 ᑮ ᙝ ᦕ ⴀ 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ⒆ेᠸ⻗䘖ݹ、⭥ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵ⒆ेᠸ⻗䘖ݹ、⭥ᢰ㛑ԭ ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字|2024|0011000121 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或选43°准册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | í í | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司内部控制 | 1-4 | | | 评价报告 | | 4-3-2 电话: 86 (10) 5835 0011 传 内部控制 鉴 证 报 告 2024] 0011000121 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东 我们接受委托,鉴证了后附的湖北校碧迦光电科技股份有限公司 (以下简称戈碧迦公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………… 12 | | 六、保荐人对私募投资基金 ...

公告编号：2024-027 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕223 号文同意注册。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 2,000.00 万股，发行后总股 本为 13,825.00 万股，本次初始发行股份数量占发行后总股本的 14.47%（超额配售选 择权行使前 ...

公告编号：2024-028 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者 公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格 ...

公告编号：2024-030 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事吴林海、李亮、孙道文、熊作强因出 差请假缺席； 公告编号：2024-030 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,538,060 股，占公司有表决权股 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二四年三月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2023年年度股东大会（以下 简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 (以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2024年2月19 目在全国中小企业股份 转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2024年 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用) 湖北戈碧迦光电科 音程(草案) 交所上市后遭 音 总则 | #股份有限公司(以下简称"公司")、股 第一条 为维护湖北戈碧迦光申 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、行政法规和相关规范性 文件的规定,制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "本章程")。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,以发 起方式设立,在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用 代码为 914205006980144380。 第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经北京证券交易所(以下简称 "北交所"）审核通过,于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【 】 股,于【 】年【 】月【 】日在北交所 ...

关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦""发行人"或 "公司"）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）申请文件已于 2024 年 1 月 18 日经北交所上市委员 会 2024 年第 3 次会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕223 号）。 由中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构 （主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证 券交易所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公 开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称《实施细 则》）、《北京证券交 ...