本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等 国家有关法律、法规和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公告编号：2023-077 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

公告编号：2023-082 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 为了进一步规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人，可根据实 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 公告编号：2023-092 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算 ...

公告编号：2023-090 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董 事在年报信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2023-075 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 86 | 条 | 公司董事长不能履行职务或 | 第 86 条 公司董事长不能履行职务或 | | 者不履行职务的，由半数以上董事共 | | | 者不履行职务的，由半数以上董事共 | | 同推举一名董事履行职务。 | | | 同推举一名董事履行职务。 | | | | | 公司董事会下设审计委员会，内部 | | | | | 审计部门对审计委员会负责，向审计 | | | | | 委员会报告工作。审计委员会每季度 | | | | | 至少召开一次会议，两名及以上成员 | | | | | 提议，或者召集人认为有必要时，可以 | | | | | 召开临时会议。审计委员会会议须有 | | | | | 三分之二以上成员出席 ...

公告编号：2023-087 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续 ...

公告编号：2023-083 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 公告编号：2023-083 （四）关联股东及董事回避原则； （五）关联交易遵循公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公 ...

公告编号：2023-091 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司公司章程(草案)（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 公司章程（草案） 目 录 第一章 总则 为维护湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规和相关规 范性文件的规定，制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "本章程"）。 二、 制度的主要内容 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 公告编号：2023-081 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构及内部监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和 国公司法》《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定 本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据 公告 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-080 独立董事专门会议制度 （北交所上市后适用） 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等 国家有关法律、法规和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及公司 ...