第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-096 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》 1.议案内容： 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务 报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023] 0016410 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年9月30日止) | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 8 | 审阅报告 | 1-2 | | | 已审阅财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 话:86(1 ...

公告编号：2023-094 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》 1.议案内容： 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务 报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...

公告编号：2023-093 戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）申请获受理 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 2022 年 10 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的 申报材料；2022 年 10 月 31 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （编号：GF2022100008），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券 交易所上市的申请。 公司股票已于 2022 年 10 月 31 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2022 年 11 月 25 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（详见北交所 官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669376531_519512.pdf）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在 ...

公告编号：2023-086 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为加强对湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人及公司有关主体（以 下简称"承诺人"）在公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经 营过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项公 开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章 公告编号：2023-0 ...

公告编号：2023-085 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司累积投票制度实施细则（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （北交所上市后适用） 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定，特制订 本实施细则。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本公司章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单 ...

公告编号：2023-088 内部审计制度 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司内部审计制度（北交所上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范 性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、 ...

公告编号：2023-074 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以通讯方式发出 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修 改。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023- 5.会议主持人：杨景顺 6 ...

公告编号：2023-089 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 北京证券交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股 公告编号：2023-089 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《湖北戈碧迦光电科技股份有 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-072 （一）会议召开情况 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监 ...