公告编号：2023-076 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年内稳定股价措施预案（修订）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为强化股东、管理层诚信义务，保护中小股东权益，湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司（简称"公司"）特制定以下股价稳定计划预 案（简称"本预案"）。本预案经公司股东大会审议通过后、自公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（简称"北交 所"）上市之日起自动生效，在此后三年内有效。 一、启动、停止股价稳定措施的条件及责任主体 （一）启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起一个月内，若公司股票出现 连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票正式 在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票非因不可抗力、 第三方恶意炒作之因素连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个 会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产= ...

公告编号：2023-073 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的公告 全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治 理制度（一）的议案》； 1 / 2 公告编号：2023-073 经审核《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的相 关内部治理制度（一）的议案》的具体内容，我们认为：公司修订的 北交所上市后适用的各项制度内容，符合相关法律法规的规定及监管 政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 独立董事：陈树彬、周楷唐、朱永昌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 ...

公告编号：2023-084 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 ...

公告编号：2023-090 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董 事在年报信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2023-082 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 为了进一步规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人，可根据实 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 公告编号：2023-092 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算 ...

本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等 国家有关法律、法规和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公告编号：2023-077 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

公告编号：2023-075 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 86 | 条 | 公司董事长不能履行职务或 | 第 86 条 公司董事长不能履行职务或 | | 者不履行职务的，由半数以上董事共 | | | 者不履行职务的，由半数以上董事共 | | 同推举一名董事履行职务。 | | | 同推举一名董事履行职务。 | | | | | 公司董事会下设审计委员会，内部 | | | | | 审计部门对审计委员会负责，向审计 | | | | | 委员会报告工作。审计委员会每季度 | | | | | 至少召开一次会议，两名及以上成员 | | | | | 提议，或者召集人认为有必要时，可以 | | | | | 召开临时会议。审计委员会会议须有 | | | | | 三分之二以上成员出席 ...

公告编号：2023-087 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续 ...

公告编号：2023-083 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 公告编号：2023-083 （四）关联股东及董事回避原则； （五）关联交易遵循公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公 ...