| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华福证券有限责任公 | 华福证券有限责任公 | | 25 | 835640 | 富士达 | 9.48 | 250000 | 司西安东新街证券营 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 业部 | 公司 | | 2023-10- | | | | | 兴业证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 | | 25 | 872374 | 云里物里 | 6.93 | 200000 | 司上海天钥桥路营业 | 司广州黄埔大道营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2023-10- | 872374 | 云里物里 | 6.93 | 400000 | 海通证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司广州黄埔大道营业 | | 25 | | | | | 司太原平阳路营业部 | | | | | | | | | 部 | | 2023-10- | | | | | 国金证券股份有限公 | 广发证 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-075 | 担责任。公司的控股股东、实际控制人、 | 承担责任。公司的控股股东、实际控制 | | --- | --- | | 董事、监事、高级管理人员不得利用关 | 人、董事、监事、高级管理人员不得利 | | 联关系损害公司利益。违反前款规定， | 用关联关系损害公司利益。违反前款规 | | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责 | 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | 任。 | 责任。 | | 第十六条 经公司登记机关核准，公司 | 第十六条 经公司登记机关核准，公司 | | 经营范围：一般项目：电子元器件制造； | 经营范围：一般项目：电子元器件制造； | | 电力电子元器件制造；光电子器件制 | 电力电子元器件制造；光电子器件制 | | 造；网络设备制造；仪器仪表制造；货 | 造；网络设备制造；仪器仪表制造；特 | | 物进出口；技术进出口；非居住房地产 | 种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进 | | 租赁；机械设备租赁；物业管理。(除 | 出口；非居住房地产租赁；机械设备租 | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | 赁；物业管理。( ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-073 中航富士达科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-080 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 9:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 1 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-072 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 本议案不涉及回避表决。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse. ...

中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-078 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<审计与风控委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责公司内、 外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计与风控委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-079 中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 公司于 202 ...

中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-076 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号- ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-077 中航富士达科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航富士达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

富士达 证券代码 : 835640 中航富士达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人武向文、主管会计工作负责人朱克元及会计机构负责人（会计主管人员）耿晓杰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 项目 | 报告期末 | 上年期末 | | | 报告期末比 上年期末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023年9月30日） | （2022 年 12 月 31 | | 日） | 减比例% | | 资产总计 | 1,314,249,928.37 | 1,394,097,799.97 | | | -5.73% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 828,656,960.47 | 753, ...