投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2023 年 10 月 25 日，地点在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司办公楼会议室，形式为电话会议 [1] - 参与单位有中信建投、中信证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有公司董事、总经理曲耀辉，财务负责人徐胜朝，董事会秘书潘海云 [2] 公司业绩情况 - 2023 年 1 - 9 月，公司实现营业收入约 2.26 亿元，同比下降 32.07%；实现归属于上市公司股东的净利润约 1231 万元，同比下降 74.96% [2] - 第三季度公司实现营收约 8092 万元，较第二季度环比增长 19%；实现净利润约 402 万元，较第二季度环比增长 34% [2] 业绩下滑原因及应对措施 - 原因：宏观上国内外经济形势复杂，市场需求动力不足；公司自身方面，前期用户应急采购集中，本年度低温存储设备大规模集中采购节奏放缓，且公司退出低毛利 C 端业务 [2] - 措施：聚焦资源，统筹综效，专注生命科学领域，聚焦用户场景化需求，加快战略产品研发和上市，加大市场渠道拓展与布局 [2] 员工人数及招聘情况 - 员工人数减少原因：人才招聘选拔策略优中选优，新人员与公司相互适应选择，开拓市场人员投入产生正常流动 [2] - 目前仍在不断招聘优秀人才 [2] 新产品情况 - 新品研发进展大，台式高速冷冻离心机、液氮生物容器等已面向或即将面向市场 [4] - 以台式高速冷冻离心机为例，经试用和论证，性能处于行业前列，已逐步销售，其他新品销售推广有序开展 [4] 行业预期 - 短期内医疗器械行业市场需求压力持续，但随着国家政策调控和落实，经济复苏稳中有进 [5] - 国家多项政策显示对医疗基础建设重视，医疗器械市场规模大且细分领域多，需求有缓步回升迹象，国产设备预计进入进口替代加速期 [5] 募投项目情况 - 公司有 4 个募投项目，分别为医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目、研发中心建设项目、销售渠道建设项目，将根据进度和市场需求稳步推进 [6]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-064 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分股东和高级管理人员自愿延长限售股锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 10 月 24 日，中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"公司") 收到股东中科先行（北京）资产管理有限公司（以下简称"中科先行"）和部分 高级管理人员作出的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，具体情况如下: 一、延长限售股锁定期的相关承诺 中科美菱低温科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及对公司发展价值的认可，公司股东中科先 行和部分高级管理人员承诺，将其所持有的公司公开发行股票并在北京证券交易 所上市前的限售股锁定期，自 2023 年 10 月 18 日期满之日起延长 12 个月至 2024 年 10 月 18 日。 本次自愿延长限售期的股份数量合计 22,510,800 股，占公司股份总数的 23.27%。 二、限售股股东持股情况 中科先行（北京）资产管理有限公司和公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-061 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露 3. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-062 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出 （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审 ...

中科美菱 证券代码 : 835892 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 第一节 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 4 | | 第三节 | 重大事件 9 | | 第四节 | 财务会计报告 11 | 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-063 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 拓兴科技 指 安徽拓兴科技有限责任公司 菱安医疗 指 安徽菱安医疗器械有限公司 长虹美菱（000521、200521） 指 长虹美菱股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-063 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴定刚、总经理曲耀辉、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人（会计主管人 员）徐胜朝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-060 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，公司第三届董事会 第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有 闲置资金进行投资理财的议案》，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的风险相对较低的银行理财产品。授权期限自 2022 年第 四次临时股东大会通过起一年内有效。 具体内容详见北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于 公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-185）。 （二）本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 （一）本次获得政府补助的情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《中科美菱低温科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 （公告编号：2023-044），自 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日，公司及子公 司再次累计收到各类政府补助共计人民币 5,263,494.42 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与 ...

中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任潘海云女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘 ...