证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-037 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王虹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事会，现提名王虹女士为中科美菱 低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中科美菱低温科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （二）具有五 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-042 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（向东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人向东，已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事 会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科美菱低 温科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-040 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王虹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王虹，已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事 会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科美菱低 温科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-041 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（竺长安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人竺长安，已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董 事会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科美菱 低温科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东10人，持股68,628,288股，占比70.9476%[3] - 网络投票股东2人，持股500,200股，占比0.5171%[3] - 多项议案表决同意股数68,627,388股，占比99.9987%[5][6][7][8][9][11][12] 权益分派 - 2024年度以96,730,934股为基数，每10股派0.8元，预计派7,738,474.72元[9] - 分配后母公司剩余未分配利润108,519,342.18元[9] 薪酬与规划 - 《2025年度董事薪酬方案》等多项方案同意股数占比99.9987%[13][14][15] - 2024年权益分派和未来三年股东回报规划中小股东同意票占比99.9461%[16]

会议基本信息 - 中科美菱2024年年度股东大会由第三届董事会召集，3月21日公告通知[2] - 10名股东及代表持68,628,288股出席，登记截止4月3日[3] - 审议11项提案，无临时提案，现场与网络投票结合表决[5] 表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案同意率超99.99%[6][8] - 《2024年权益分派预案》等中小股东同意率超99.94%[14][16] 决议情况 - 股东大会召集、程序等合规，决议合法有效[16]

文章核心观点 中科美菱2024年营收微降但净利润增长，公司聚焦生命科学领域提升营运能力，海外业务实现增长 [3] 分组1：业绩说明会情况 - 4月1日中科美菱发布《投资者关系活动记录表》，披露举办2024年年度报告业绩说明会，管理层出席解答投资者提问 [1] 分组2：2024年业绩情况 - 2024年实现营业收入29577.33万元、同比微降2.32%，归属于上市公司股东的净利润1808.70万元、同比增长12.16% [3] 分组3：行业形势 - 2024年度全球低温存储行业发展态势趋于常态化回归，参与者增多，竞争激烈，行业格局面临调整与挑战 [3] 分组4：公司应对举措及成果 - 聚焦生命科学领域，以“为用户创造价值”为导向，提升营运能力，推进渠道革新升级，推动产品研发创新，深耕现有业务板块，提升管理效率和服务水平 [3] - 2024年海外市场夯实渠道基础，构建分销网络，新兴市场开拓势头强劲且同比增长，多个项目连续中标 [3] - 通过参加国际展会、走访市场，推介主要产品并将离心机等新产品推向海外市场 [3] - 加强本地化布局，提升海外产品交付速度与品牌服务力，增强客户黏性，推动“产品 - 推广 - 交付 - 售后”能力升级，形成合作共赢可持续的渠道伙伴体系 [3]

人事任命 - 2025年3月31日董事会审议通过聘任方荣新为总经理[2] - 方荣新任职至第三届董事会届满，3月31日生效[2] - 方荣新持股779,823股，占股本0.8062%[2] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一，无兼任违规情形[4] - 提名委认为方荣新符合资格，无任职限制[5] 备查文件 - 《第三届董事会第三十五次会议决议》[6] - 《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》[6]

业绩数据 - 2024年营业收入29,577.33万元，同比降2.32%[5] - 2024年净利润1,808.70万元，同比增12.16%[5] - 2024年研发支出3,310.83万元，占比11.19%[10] 用户数据 - 截至2024年末股东人数5608名[6] 项目进度 - 截至2024年末四项目投入进度14.95% - 99.08%[8] 技术研发 - 截至2024年末专利436项，新增73项[10] 未来展望 - 维持研发投入，聚焦生命科学拓展市场[10][11] 新品推广 - 2024年离心机等新品推广良好但基数低[7] 市场策略 - 2024年海外业务“老提新抢”策略实现增长[5] 权益分派 - 2025年3月披露2024年权益分派预案[9]

人事变动 - 同意聘任方荣新先生担任公司总经理[4] - 聘任任期自董事会决议通过至本届董事会届满[4] 议案情况 - 《关于聘任公司总经理的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案经第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]