文章核心观点 公司公布2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0523元，较2024年一季报增10.34% [1] - 2025年一季报每股净资产6.38元，较2024年一季报增1.75% [1] - 2025年一季报每股公积金3.91元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.16元，较2024年一季报增6.42% [1] - 2025年一季报营业收入0.76亿元，较2024年一季报增10.14% [1] - 2025年一季报净利润0.05亿元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.82%，较2024年一季报增7.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有271.67万股，占流通股比9.74%，较上期减少48.57万股 [1] - 张晶持有129.39万股，占总股本比4.64%，较上期增加17.17万股 [2] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 - 丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金持有64.90万股，占总股本比2.33%，持股不变 [2] - 王东勇持有42.38万股，占总股本比1.52%，持股不变 [2] - 颜荣持有35.00万股，占总股本比1.25%，为新进股东 [2] - 王小霞退出前十大股东，上期持有100.74万股，占总股本比3.61% [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事会，现提名竺长安先生为中科美 菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与中科美菱低温科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-038 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（竺长安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-036 中科美菱低温科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过： 提名吴定刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名汤有道先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李世元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-039 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（向东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事会，现提名向东先生为中科美菱 低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中科美菱低温科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-037 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王虹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事会，现提名王虹女士为中科美菱 低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中科美菱低温科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （二）具有五 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-042 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（向东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人向东，已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事 会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科美菱低 温科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-040 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王虹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王虹，已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事 会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科美菱低 温科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-041 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（竺长安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人竺长安，已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董 事会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科美菱 低温科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东10人，持股68,628,288股，占比70.9476%[3] - 网络投票股东2人，持股500,200股，占比0.5171%[3] - 多项议案表决同意股数68,627,388股，占比99.9987%[5][6][7][8][9][11][12] 权益分派 - 2024年度以96,730,934股为基数，每10股派0.8元，预计派7,738,474.72元[9] - 分配后母公司剩余未分配利润108,519,342.18元[9] 薪酬与规划 - 《2025年度董事薪酬方案》等多项方案同意股数占比99.9987%[13][14][15] - 2024年权益分派和未来三年股东回报规划中小股东同意票占比99.9461%[16]

会议基本信息 - 中科美菱2024年年度股东大会由第三届董事会召集，3月21日公告通知[2] - 10名股东及代表持68,628,288股出席，登记截止4月3日[3] - 审议11项提案，无临时提案，现场与网络投票结合表决[5] 表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案同意率超99.99%[6][8] - 《2024年权益分派预案》等中小股东同意率超99.94%[14][16] 决议情况 - 股东大会召集、程序等合规，决议合法有效[16]