安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 168 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派胡国杰、徐漫丽律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出具法律意见 书。 一、本次临时股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次临时股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通 知已于2024年5月27日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告 披露。本次临时股东大会已按公告的要求如期召开。本次临时股东大会的 召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 二、本次临时股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次临时股东大会的中科美菱股东和授权委托代表共 20 名,持有中科美菱 70,922,985 股,均为截至 2024年 6月 5 日下午收 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 （经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的 全面领导，建设中国特色现代企 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-036 中科美菱低温科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理需要， 同时结合公司 ...

业绩相关 - 2024年度预计日常关联交易额度调整为61350万元[4] - 截至2024年4月30日，累计已发生关联交易3264.28万元[4] - 2023年营业总收入2424767.90万元，净利润74103.81万元[6] 股权结构 - 长虹美菱持有公司4590万股，占比47.4512%，为控股股东[6] 决策进展 - 2024年5月27日董事会通过新增议案，待股东大会审议[8] - 保荐机构对新增2024年日常关联交易预计无异议[12]

授信申请 - 公司及子公司拟向长虹财务公司申请3.2亿元最高授信额度，期限1年[1][6][8] - 中科美菱拟申请2.3亿元综合授信额度，拓兴科技和菱安医疗拟分别申请0.45亿元[1] 财务公司情况 - 长虹财务公司注册资本2,693,938,365.84元[2] - 四川长虹电子控股等公司持有其不同比例股权[4] 业务与议案 - 2022 - 2025年公司与长虹财务公司开展金融服务业务[5] - 2024年5月27日董事会通过申请授信额度议案，尚需股东大会审议[8]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司新增 2024 年日常性关 联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对中科美菱新增 2024 年日常性关联交易预计事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 2023 年 12 月 12 日、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》,同意公司及子公司 2024 年预计向关 联方销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度共 300万元(不含税)，其 中，向长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司销售产 品、商品、提供劳务等额度为 200 万元（不含税）。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。因 ...

（一）股东大会届次 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-040 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 13：30。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

党建组织 - 公司党支部委员会由5人组成，书记1人，每届任期3年[4] 党建经费 - 党建工作经费按公司上年度职工工资总额1%安排[5]

授信额度 - 公司及子公司拟向长虹财务公司申请3.2亿元最高授信额度，期限1年[3][8][10][11] - 中科美菱拟申请2.3亿元，拓兴科技和菱安医疗各申请0.45亿元[3][8] 财务公司情况 - 长虹财务公司注册资本和实缴资本均为26.94亿元[4] - 截至2023年12月31日，资产总额221.39亿元，吸收存款160.97亿元，负债总额184.35亿元，股东权益37.04亿元[6] - 2023年度，营业收入2.05亿元，净利润1.54亿元[6] 股权结构 - 四川长虹电子控股和四川长虹电器各持有长虹财务公司35.04%股权[5] - 长虹美菱与长虹华意各持有长虹财务公司14.96%股权[5] 决策情况 - 2024年5月27日，第三届董事会第二十七次会议审议该议案，同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] 风险评估与预案 - 保荐机构认为该关联交易合法合规，无未披露重大风险[11] - 公司已制定存贷款金融业务风险处置预案[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-040 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公 ...