证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-033 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 5000 万元（含 本次已购买理财）未达到披露标准，但为保持公司信息披露的完整性、持续性， 现予以披露。 二、本次自有资金理财情况 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日在北京证券交易所网 站披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资 理财的公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月22日获股东大会通过[2] - 以总股本96,730,934股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次共计派发现金红利9,673,093.40元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润100,560,928.83元，母公司112,847,936.19元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年5月15日，除权除息日2024年5月16日[5] 股东情况 - 分派对象为2024年5月15日收市后在册全体股东[5] - 长虹美菱等股东现金红利公司自行派发[7] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派0.90元[3]

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-032 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.90 元。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-031 中科美菱低温科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况曲耀辉 本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事、总经理曲耀辉先生递交的辞职报告， 自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,119,806 股，占公司股 本的 1.1577%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立较为完备的组织结构和法人治 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》 1.议案内容： 鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略 委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。按照《公 司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司 日常 ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-030 中科美菱低温科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》 1.议案内容： 鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-031 中科美菱低温科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况曲耀辉 本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事、总经理曲耀辉先生递交的辞职报告， 自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,119,806 股，占公司股 本的 1.1577%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （二）辞职原因 曲耀辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员 等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东18人，持股70,669,445股，占比73.0578%[3] - 通过网络投票股东2人，持股700股，占比0.0007%[3] - 董事7人、监事3人全部出席[3] - 股东大会于2024年4月22日在安徽合肥召开[3] - 召开方式为现场和网络投票结合[3] - 会议由董事长吴定刚召集和主持[3] - 律师见证律所是安徽承义律师事务所[16] - 律师为欧林玉、徐漫丽[18] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等议案同意股数70,668,745股，占比99.9990%[5][6][7][8][9][11][12] - 2024年度董事薪酬方案同意股数70,668,745股，占比99.9990%[13] - 2024年度监事薪酬方案同意股数70,668,745股，占比99.9990%[14] - 2023年度权益分派预案中小股东同意票数2,090,752，占比99.9665%[14] 权益分派 - 2023年度以96,730,934股为基数，每10股派现1元，预计派现9,673,093.40元[9] - 权益分派后母公司剩余未分配利润103,174,842.79元[9] 其他事项 - 2024年拟聘请天健会计师事务所[11] - 2024年度董事、监事薪酬方案于3月22日在北交所披露[13][14] - 股东大会召集等程序及决议合法有效[16] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》等[17]

股东大会基本信息 - 2024年召开，22日公告通知，15日收市登记在册股东参与[2][3] - 18名股东和授权代表参会，持有70,669,445股[3] - 采取现场与网络投票结合表决[6] 提案审议情况 - 审议10项提案，普通决议方式通过[5][6] - 多项报告表决同意率99.9990%，反对700股[7][9][10] - 权益分派预案中小股东同意率99.9665%，反对700股[15]