证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-041 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变 更海泰新能北交所上市持续督导保荐代表人的函》。 中信建投作为公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，原 指定保荐代表人王改林先生、段险峰先生负责保荐工作及持续督导工作。现段 险峰先生因个人工作变动原因，无法继续履行持续督导工作，为保证日后持续 督导工作的有序进行，中信建投现指派刘资政先生（简历详见附件）接替段险 峰先生的持续督导工作，继续履行相关职责。 本次变更后，公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人为 王改林先生和刘资政先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对段险峰先生在公司公开发行股票并在北京证券交易所上市及 持续 ...

| 2024-02- | | | | | | 中信建投证券股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 835985 | 海泰新能 | 3.97 | 138000 | 司芜湖黄山中路证券 | 限公司北京北辰西路 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 平安证券股份有限公 营业部 | 卖出营业部 证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 06 | 831167 | 鑫汇科 | 8.9 | 150000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-02- | 834062 | | 3.94 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 06 | | 科润智控 | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 06 | 834261 | 一诺威 | 5.02 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-02- | 834415 | ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-039 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子 公司深圳市海泰换电有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股 100%，注册地 址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园山 水楼 3 楼 A1-307，经营范围：一般项目：集中式快速充电站；输配电及控制设 备制造；电子产品销售；电池制造；分布式交流充电桩销售；蓄电池租赁；电 池销售；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成 服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件 开发；电动自行车销售；电子元器件批发；共享自行车服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-038 唐山海泰新能科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《公司章程》已于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 18 日经公司第三届 董事会第二十三次会议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由唐 山海泰新能科技有限公司（以下称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。 公司在唐山市市场监督管理 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-5 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-040 唐山海泰新能科技股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子 公司深圳市海泰换电有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股 100%，注册地 址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园山 水楼 3 楼 A1-307，该新设全资子公司主要从事换电业务，包括二轮电动车换 电，三轮电动车换电，轻型四轮电动车换电，以及独立能源站。业务模式是部 署智能换电柜，投放动力电池，用户通过换电的方式取代充电模式。 （二） 新业务的开展情况 目前新业务团队已组建完成，后续将进行软、硬件研发以及试点运营。 （三） 审议和表决情况 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事 项属于董事长权限，已提交董事长审议，无需提交董事会及股东大会审议。 二、 开展新业务的合理 ...

4.会议召集人：董事会 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-037 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章 程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 120,877,224 股，占公司有表决权股份总数的 39.058649%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,003 股，占公司有表决权股份总数的 0.031668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 5、注册资本：30,947.62 万元 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请最高不超过人 民币 20,000 万元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内非融资类保函等业 务，公司全资子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称"海泰电力"）为 公司上述授信额度内的债务提供连带责任保证担保，保证担保累计金额不超过 人民币 20,000 万元，与中信银行唐山分行签署最高额保证合同。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-007 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事工作制度 唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不应 受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响；当发生对身份独立性构成 ...