人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[1] - 2022年末注册会计师人数为1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为312240.00万元[1] - 2022年审计业务收入为251825.00万元[1] - 2022年证券业务收入为120336.00万元[1] - 2022年度上市公司审计客户家数为248家[1] 审计相关 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[1] - 2023年4月19日董事会及5月10日股东大会通过续聘议案[3] - 公司评估认为天职国际胜任审计工作[5]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月29日通过召开议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2024年5月21日十点召开，网络投票2024年5月20 - 21日[5][6] 参会资格与登记 - 2024年5月15日股权登记日，在册普通股股东有权出席[7][8] - 登记时间2024年5月21日9:30 - 10:00，地点公司一楼会议室[21] 审议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[10][11] - 议案八对中小投资者单独计票[20] 授权委托 - 可授权他人出席并表决，未指示受托人可自行投票[27][28] - 授权委托书复印或自制有效，法人须盖章[29]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月29日以现场及通讯方式召开，4月19日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18] 议案审议 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[8][16][17] 公司情况 - 2023年度未发生控股股东等资金占用情况[6] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[17] - 编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[11][12] - 2023年度利润分配方案详见2024年4月29日公告[13] - 独立董事2023年度述职报告详见相关公告[15] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案，尚需提交股东大会审议[19] 后续安排 - 董事会拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]

内控评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] 制度建设 - 建立法人治理结构、职能部门并明确职责[6][8] - 实行全员劳动合同制，制定人力、财务等多项制度[9][12] - 完善《研发项目管理办法》和质量管理流程控制制度[19][20] 信息管理 - 建立ERP、NCC等信息系统并制定规范保障安全[21] - 制定科学有效信息传递机制保证信息协调统一[23] 监督检查 - 董事会设审计委员会，下设审计中心监督内控[24] 未来展望 - 公司将完善内控体系、强化执行力、提高合规意识[31]

募集资金情况 - 公司发行价格9.05元/股，发行股数61,895,240股，实际募集资金总额560,151,922元，净额510,597,896.23元[2] - 2023年实际支付募集资金71,652,461.96元，累计支付139,528,450.37元[3] - 2023年募集资金专户利息收入（扣除手续费净额）为5,304,226.98元，累计为7,749,937.54元[4] - 报告期内收到公司归还上期“闲置募集资金暂时补流”金额114,075,000元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为384,612,015.02元[4] 资金使用情况 - 2022年同意使用募集资金置换“偿还银行贷款”募投项目下6500万元自筹资金[8] - 2022年累计使用11407.5万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月2日全部归还[10] - 2023年12月29日同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至年底未使用[11][12] 项目变更情况 - 2023年决定终止原“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，变更为“10GW TopCon高效光伏电池项目”，拟使用募集资金1亿元[16] - 截至2023年12月31日，变更后募投项目处于办理前置审批手续阶段，尚未投入募集资金[17] 项目投入情况 - 本报告期投入募集资金总额为71,652,192.58元[1] - 变更用途的募集资金总额为100,000,000.00元，比例为19.58%[1] - 已累计投入募集资金总额为139,514,310.43元[1] - 2GW高效HJT组件研发及产业化项目调整后投资总额300,000,000.00元，本报告期投入66,767,315.28元，截至期末累计投入66,767,315.28元，投入进度22.26%[1] - 研发实验中心扩建项目调整后投资总额50,000,000.00元，本报告期投入4,884,877.30元，截至期末累计投入6,356,467.30元，投入进度12.71%[1] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额65,000,000.00元，截至期末累计投入65,000,000.00元，投入进度100.00%[1] - 补充流动资金项目调整后投资总额1,390,527.85元，截至期末累计投入1,390,527.85元，投入进度100.00%[1]

公司治理 - 2023年董事会会议召开10次，股东大会召开5次[4] - 2023年度完成独立董事、董事、监事补选，聘任高级管理人员[18] - 2023年度独立董事参加培训提升履职能力[20] 财务相关 - 2023年11月2日归还11407.50万元至募集资金专用账户[14] - 实施2022年度利润分配方案，每10股派1.7元现金[15] - 续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[17] 项目变更 - 2023年10月27日将项目变更为“10GW TopCon高效光伏电池项目”[14] 未来展望 - 2024年公司希望经营更稳健、盈利能力增强[22] 其他事项 - 2023年6月19日通过股份回购方案用于股权激励或员工持股计划[19] - 预计2023年度发生日常性关联交易[12] - 预计2023年度为全资子公司提供担保[13]

审计相关 - 2023年12月29日设董事会审计委员会，由3名董事组成[1] - 2023年年报审计机构为天职国际会计师事务所[4] - 审计委员会认为2023年度财务报告真实准确完整[6] 未来展望 - 2024年审计委员会关注财务等，推动内控和财务规范[9]

会议相关 - 报告期内董事会会议召开10次，股东大会召开5次[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[10] 项目变更 - 2023年10月27日变更项目为10GW TopCon高效光伏电池项目[13] 资金管理 - 2023年11月2日归还11407.50万元至募集资金专用账户[13] 利润分配 - 公司实施2022年度利润分配，每10股派1.7元现金[14] 人事聘任 - 2023年度完成独立董事等补选，聘任高级管理人员[17] 股份回购 - 2023年6月19日审议通过回购股份方案用于激励[18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-055 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 391,702,116.61 元，母公司未分配利润为 394,961,448.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，根据扣除 回购专户 4,000,000 股后的 305,476,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 67,204,764 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 ...