| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 06 | 831167 | 鑫汇科 | 8.9 | 150000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-02- | 834062 | | 3.94 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 06 | | 科润智控 | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 06 | 834261 | 一诺威 | 5.02 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-02- | 834415 | ...

股东大会安排 - 第三届董事会二十三次会议决议召开2024年第一次临时股东大会[6] - 2024年1月3日发布股东大会通知公告[6] - 2024年1月18日下午14:00召开股东大会[7] 股东大会情况 - 14人出席，代表120,877,224股，占比39.058649%[8] - 审议通过6项议案[13] - 现场与网络投票结合表决[7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-039 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子 公司深圳市海泰换电有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股 100%，注册地 址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园山 水楼 3 楼 A1-307，经营范围：一般项目：集中式快速充电站；输配电及控制设 备制造；电子产品销售；电池制造；分布式交流充电桩销售；蓄电池租赁；电 池销售；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成 服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件 开发；电动自行车销售；电子元器件批发；共享自行车服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服 ...

公司基本信息 - 2022年7月6日经中国证监会同意注册，发行6189.5240万股A股[4] - 2022年8月8日在北京证券交易所上市[5] - 注册资本为30947.62万元人民币[6] - 营业期限从2006年4月17日至长期[7] - 股份总数为30947.62万股，每股面值1元[15] 股东信息 - 发起人王永认购8500万股，持股比例62.96%[13] - 发起人巴义敏认购800万股，持股比例5.93%[13] 股份相关规定 - 收购股份用于特定情形时，合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高、持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需告知董事会并配合披露[33] 交易与审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[40] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[40] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东大会审议[40] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[40] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助行为须经股东大会审议[43] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[43] - 公司与关联方成交金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提交股东大会审议[44] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[73] 董事会相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[86] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[88] - 董事会由5至19名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一[101] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前通知全体董事和监事[110] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[122] - 监事会由三名监事组成，职工代表监事1名，股东代表监事2名，职工代表比例不低于1/3[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式[150] 章程相关 - 《公司章程》于2023年12月29日、2024年1月18日经董事会及股东大会审议通过[2] - 本章程经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[191]

4.会议召集人：董事会 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-037 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章 程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 120,877,224 股，占公司有表决权股份总数的 39.058649%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,003 股，占公司有表决权股份总数的 0.031668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资1500万元设立全资子公司深圳市海泰换电有限公司，持股100%[3] 新产品和新技术研发 - 新业务团队已组建完成，后续将进行软、硬件研发及试点运营[4] 未来展望 - 未来换电业务将与公司光伏及储能产业搭载[7] - 本次投资设立子公司预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极作用[9] 用户数据 - 团队有一定用户储备[7] 其他新策略 - 换电服务市场面向骑手，换电服务渗透率不断提升[7] 风险提示 - 公司存在获客难，市场推广及销售不及预期的情况[10] - 电动两轮车换电行业前期资金投入大，可能影响公司经营利润[11]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 5、注册资本：30,947.62 万元 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请最高不超过人 民币 20,000 万元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内非融资类保函等业 务，公司全资子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称"海泰电力"）为 公司上述授信额度内的债务提供连带责任保证担保，保证担保累计金额不超过 人民币 20,000 万元，与中信银行唐山分行签署最高额保证合同。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"公开发行股票并在北交所上市"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股( 不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为 487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月29日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为 2022年9月7日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-016 唐山海泰新能科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《信息披露管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-002 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...