会议信息 - 董事会会议于2024年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 项目延期 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日[4][5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延至2025年12月31日[4][5] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，发行61,895,240股，募资总额5.60亿元，净额5.11亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，高效光伏组件等项目累计投入1.99亿元，进度38.45%[5] 项目延期 - 2GW高效HJT光伏组件等项目建设期延长，2024年8月12日审议通过延期议案[8][10]

募资情况 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，募资净额5.1059789623亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，多项目有不同投入进度，调整后投入进度38.45%[6] 项目延期 - 2GW高效HJT及研发实验中心项目建设期延长，8月12日审议通过延期议案[10][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 募投项目 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日[5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延至2025年12月31日[5] 表决结果 - 募投项目延期议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5]

业绩总结 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，募资净额510,597,896.23元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日，2GW高效HJT项目投入12,553.63万元，进度41.85%[5] - 研发实验中心扩建项目投入663.40万元，进度13.27%[5] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目投入进度100%[5] - 10GW TopCon项目投入为0，进度0%[5] 项目调整 - 2GW高效HJT和研发实验中心项目建设期分别延至2025年3、12月[8] - 2024年8月12日董事会等通过募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

业绩总结 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，发行61,895,240股，募资总额5.60亿元，净额5.11亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，2GW高效HJT光伏组件项目投入1.26亿元，进度41.85%[6] - 研发实验中心扩建项目投入663.40万元，进度13.27%[6] - 偿还银行贷款投入6500万元，进度100%；补充流动资金投入139.05万元，进度100%[6] - 10GW TopCon高效光伏电池项目投入0元，进度0%，总投入进度38.45%[6] 项目变更 - 2GW高效HJT光伏组件项目实施地点变更[9] - 2GW高效HJT光伏组件项目建设期延长至2025年3月31日[10] - 研发实验中心扩建项目建设期延长至2025年12月31日[10] 其他 - 2023年6月28日渤海银行募集资金使用完毕并注销专户[3] - 2023年11月28日完成新《募集资金专户存储三方监管协议》签署[4] - 2024年8月12日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-083 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议 ...

人事变动 - 副总经理王海涛于2024年7月9日因个人原因辞职[2][3] - 王海涛持有公司股份196,000股，占股本0.0633%[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数不符规定，不影响正常经营[4]

人员变动 - 2024年7月9日副总经理王海涛因个人原因辞职，当日生效[2][3] - 王海涛持有公司股份196,000股，占股本0.0633%[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数不合规，不影响正常生产经营[4]

回购资金与数量 - 拟回购资金3000 - 5040万元，股份250 - 420万股，占比0.8078% - 1.3571%[5] - 调整后剩余资金722.953351 - 2762.953351万元，可回购61.3712 - 234.5461万股[5] 回购执行情况 - 2023.7.6 - 2024.6.18回购400万股，支付2277.046649万元[6] - 2024.6.27 - 2024.7.2回购136万股，支付724.452546万元[7] - 截至2024.7.2回购536万股，占比1.732%，支付3001.499195万元，占上限59.554%[7] 其他情况 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用则注销[14] - 回购未影响财务经营，未改变控制权，股权分布合规[13]