证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-085 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-0 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-086 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台披露 的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-087）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-088）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

项目延期 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延长至2025年3月31日[5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延长至2025年12月31日[5] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 项目延期 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日[4][5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延至2025年12月31日[4][5] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，发行61,895,240股，募资总额5.60亿元，净额5.11亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，高效光伏组件等项目累计投入1.99亿元，进度38.45%[5] 项目延期 - 2GW高效HJT光伏组件等项目建设期延长，2024年8月12日审议通过延期议案[8][10]

募资情况 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，募资净额5.1059789623亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，多项目有不同投入进度，调整后投入进度38.45%[6] 项目延期 - 2GW高效HJT及研发实验中心项目建设期延长，8月12日审议通过延期议案[10][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 募投项目 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日[5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延至2025年12月31日[5] 表决结果 - 募投项目延期议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-084 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海 泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]1426 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额 配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超额配售 选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字 [2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股份有限公司验 资报告》。 为规范募集资金管理， ...

业绩总结 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，募资净额510,597,896.23元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日，2GW高效HJT项目投入12,553.63万元，进度41.85%[5] - 研发实验中心扩建项目投入663.40万元，进度13.27%[5] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目投入进度100%[5] - 10GW TopCon项目投入为0，进度0%[5] 项目调整 - 2GW高效HJT和研发实验中心项目建设期分别延至2025年3、12月[8] - 2024年8月12日董事会等通过募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-083 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议 ...