证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-002 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会秘书工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-009 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为 公司与北京证券 ...

（一）股东大会届次 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-035 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2023 年 12 月 29 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv. ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-003 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）会议出席情 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-020 唐山海泰新能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司 第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

董事会会议 - 公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过设立董事会审计委员会的议案[1] - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[2] - 审计委员会主任为王荣前，委员为王莹莹、彭慈华[3] - 委员任期至第三届董事会任期届满，不再任董事时资格自动丧失[3][4] 制度相关 - 董事会制定《董事会审计委员会工作细则》，公告编号2024 - 026[5] - 2023年12月29日会议审议通过修订及新增公司内部治理制度议案[5]

制度情况 - 《规范与关联方资金往来管理制度》2023年12月29日经董事会审议通过，待2024年第一次临时股东大会审议[3] - 制度适用于公司关联方与公司及子公司间资金管理[6] 资金管理 - 关联方不得利用关联关系损害公司利益，不得占用公司资金[7][9] - 被占用资金原则上以现金清偿[10] 职责分工 - 董事会负责防范关联方资金占用，董事长是第一责任人[13] - 财务部门结算遵守制度，核算统计并审查备案[15] - 外部审计机构审计时出具专项说明[16] 生效与解释 - 制度经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[21]

制度审议 - 《对外担保管理制度》2023年12月29日经董事会审议通过，待2024年第一次临时股东大会审议[2] - 本制度经股东大会审议通过后生效[35] 担保规定 - 控股子公司定义[5] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数出席且经出席会议三分之二以上董事同意[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需经董事会审议后提交股东大会审议[15][16] - 公司担保债务到期展期需重新履行审议和信息披露义务[17] 管理要求 - 公司财务部是担保行为职能管理部门[25] - 经办责任人要关注被担保人情况并建立财务档案[25] 后续处理 - 被担保人债务到期未履行义务公司应及时处理[30] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序[26] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行担责[27] - 人民法院受理债务人破产案件公司应预先行使追偿权[27] - 公司不得对未约定保证期间的连续债权提供保证[28]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易总额4200万元，2023年实际200万元[3] - 2024年预计向关联方采购原材料4000万元，2023年为0[3] - 2024年预计向关联方租赁厂房金额200万元，与2023年持平[3] 关联方信息 - 预计向华芯微半导体（唐山）有限公司采购原材料4000万元[5] - 租唐山兴邦管道工程设备有限公司场地及房屋年租金200万元，租期至2025年12月31日[8] 审议情况 - 2024年度日常性关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9] 交易相关 - 关联交易定价按市场方式确定，公允合理[10][11] - 保荐机构认为2024年度关联交易信息披露合规[15]

唐山海泰新能科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-034 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948 股(不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额 为 487,088,629.4 元，募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元，到 账时间为 2022 年 9 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | ...