审计相关 - 2023年12月29日设董事会审计委员会，由3名董事组成[1] - 2023年年报审计机构为天职国际会计师事务所[4] - 审计委员会认为2023年度财务报告真实准确完整[6] 未来展望 - 2024年审计委员会关注财务等，推动内控和财务规范[9]

会议相关 - 报告期内董事会会议召开10次，股东大会召开5次[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[10] 项目变更 - 2023年10月27日变更项目为10GW TopCon高效光伏电池项目[13] 资金管理 - 2023年11月2日归还11407.50万元至募集资金专用账户[13] 利润分配 - 公司实施2022年度利润分配，每10股派1.7元现金[14] 人事聘任 - 2023年度完成独立董事等补选，聘任高级管理人员[17] 股份回购 - 2023年6月19日审议通过回购股份方案用于激励[18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润391,702,116.61元，母公司未分配利润394,961,448.14元[2] 利润分配 - 以305,476,200股为基数，每10股派2.2元，预计派现67,204,764元[2] - 权益分派预案2024年4月29日董事会通过，待股东大会审议[3] 分红条件 - 重大投资等累计支出达近一期经审计净资产50%或总资产30%为现金分红条件[11] - 符合条件时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[12] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[14]

人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[1] - 2022年末注册会计师人数为1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为312,240.00万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为251,825.00万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为120,336.00万元[2] 用户数据 - 2022年度上市公司审计客户家数为248家[2] 重要会议 - 2023年4月19日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 2023年5月10日召开2022年年度股东大会[2] 报告发布 - 2024年4月29日发布报告[5]

人员情况 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核报告数量明确[6] 业绩数据 - 2022年收入总额312240万元，审计业务收入251825万元，证券业务收入120336万元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费31920.78万元，同行业客户152家[3] - 2023年审计收费75万元，较2022年增加9万元[7] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数>2000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 审计机构 - 公司拟续聘天职国际为2024年年度审计机构，尚需股东大会审议[2][8][9]

拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-061 唐山海泰新能科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 66 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-064 成立日期：2012年03月05日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 唐山海泰新能科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会 对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2022年度上市公司审计客户家数：248家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2023 年 5 月 10 日召开的 ...

2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事过半数，审计委员会成员分别为独立董事王荣前、独立董事彭慈 华、非独立董事王莹莹，会计专业人士王荣前担任公司审计委员会主任委员 （召集人）。 二、审计委员会会议召开情况 2023年12月29日设立董事会审计委员会，报告期内审计委员会未召开会 议。 三、审计委员会主要工作情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-063 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-062 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合唐山海泰新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日2023年12月31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...