证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-011 唐山海泰新能科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外担保管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-004 | 净资产 10%的担保； | 经审计净资产 10%的担保； | | --- | --- | | (二)公司及公司控股子公司的对外担 | （二）公司及公司控股子公司的对外 | | 保总额，达到或超过公司最近一期经 | 担保总额，达到或超过公司最近一期 | | 审计净资净资产 50%以后提供的任何 | 经审计净资产 50%以后提供的任何担 | | 担保； | 保； | | (三)为资产负债率超过 70%的担保对 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； | | (四)公司在连续十二个月内担保金额 | （四）公司在连续十二个月内担保金 | | 超过公司最近一期经审计总资产的 | 额超过公司最近一期经审计总资产的 | | 30%的担保； | 30%的担保； | | (五)公司的对外担保总额，超过最近 | （五）对股东、实际控制人及其关联人 | | 一期经审计总资产的 30%以后提供的 | 提供的担保； | | 任何担保； | （六）根据法律、行政法规、规章、规 | | (六)对股东、实际控制人及其关 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-020 唐山海泰新能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司 第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-026 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会审计委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督职能，完善公司治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《唐山海泰新能科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委"），并制定本工作细则。 第二条 审计委是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审 查内部控制制度的执行情况和对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-012 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式 进行的各项投资活动。 一、 审议及表决情况 《对外投资管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《唐山海泰新能科技 股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-035 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 29 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-034 唐山海泰新能科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948 股(不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额 为 487,088,629.4 元，募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元，到 账时间为 2022 年 9 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-007 唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不应 受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响；当发生 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-016 唐山海泰新能科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《信息披露管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《承诺管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-029 唐山海泰新能科技股份有限公司承诺管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实际 控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方及其他相关主体（以下合 称"承诺人"）做出承诺、履行承诺的规范性，切实保护公司及投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）和《唐山海 泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...