第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-002 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-010 唐山海泰新能科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《唐山海泰新能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。董事会由 5 至 19 名董事组成，其中 独立董事人数不低 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-009 《董事会秘书工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为 公司与北京证券 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-025 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《唐山海泰新 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-028 唐山海泰新能科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《利润分配管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当强化回报股东的意 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-023 唐山海泰新能科技股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部审计工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过。 唐山海泰新能科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，依据《审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件 和《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《子公司管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-018 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保 子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司 的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《唐山 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"公开发行股票并在北交所上市"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股( 不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为 487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月29日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为 2022年9月7日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至2023年12月31日，公司上述发行股份 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-031 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 发生金额 | 年 | 2023 | 年与关联方 实际发生金额 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | | 40,000,000 | | | | 0 | 2024 年新增关联交易 | | 燃料和动力、 | 原材料 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | ...