一、 审议及表决情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-021 唐山海泰新能科技股份有限公司规范与关联方资金往来管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《规范与关联方资金往来管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董 事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法 ...

任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《年报信息披露重大差错责任追究制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三 届董事会第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-024 唐山海泰新能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 第一条 为进一步提高唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-003 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 — ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-033 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额 度内确定具体融资、担保事项，并签署与融资、担保相关的协议等文件。 2、根据实际经营需要，在融资、担保总额内，授权董事长具体调整公司与 控股子公司、控股子公司之间的融资、担保额度的使用。 上述综合授信额度及担保的有效期为一年，自公司与相关金融机构签订借 款合同、担保合同及其他相关合同之日起计算，授信额度在授信期限内可循环 使用。上述申请事项在 2024 年实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 （一）担保基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的 全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外 的资金收益。 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不用于股票及 衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-032 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 预计利用自有闲置资金购买理财产品的总额度不超过人民币 10,000 万元 （含 10,000 万）。 （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-017 唐山海泰新能科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资者关系管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规以及《唐 山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-030 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。 二、审计委员会委员选举情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会 并选举委员的议案》，本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成，审计 委员会成员均为不在公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券""保荐机构"） 作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海泰新能 2024 年度预 计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位：万元 | | | | 年年初至 2023 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 披露日与关联方 | 年实际发生金 | | 别 | | 发生金额 | | 额差异较大的 | | | | | 实际发生金额 | 原因（如有） | | 购买原材 | | | | | | 料、燃料和 | ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-019 唐山海泰新能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《累积投票制实施细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件以及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例在 30%以上 时，股东大会选举两名以上（含 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-005 唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股 东的合法权益，特制定本规则。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...