本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开了第三届董事会第十八会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。《苏州旭杰建筑科技股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》《苏州旭 杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分 析报告》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券 交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-036 苏州旭杰建筑科 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-017 苏州旭杰建筑科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：肖厚发 2023 年 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-009 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李宗阳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2023 年度工作开展情况，报告就 2023 年总体经营情况及 ...

一、基本情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-026 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘勇、赵海军、何群三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘勇先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： （二）协调管理层、内部相 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0801 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0801 号 苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州旭杰建筑科技股份 有限公司(以下简称"旭杰科技"或"公司")2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月2日出具了容 诚审字[2024]230Z0811 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,旭杰科技管理层编 制了后附的苏州加杰建筑科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-027 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李宗阳、刘勇、赵海军的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0811 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 报名 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 130 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0811 苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"旭杰科技"或"公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd. （苏州工业园区八达街 111 号） 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-032 2024 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年四月 1 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 11,000.00 万元，扣除 发行费用后将全部用于以下方面： | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分布式光伏电站系统集成项目 | 33,003.86 | 8,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | - | 3,000.00 | | | 合计 | 33,003.86 | 11,000.00 | 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由 公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 2、项目的必要性分析 ①响 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本 次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具 体内容如下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-034 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 11,000.00 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-038 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了关 于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...