市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 东吴证券担任旭杰科技重大资产购买独立财务顾问[2] - 东吴证券法定代表人范力授权副总裁方苏行使相关权力，有效期2024年1月1日至12月31日[7] - 授权范围包括签署IPO等投资银行类及新三板做市商业务协议和文件[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购固德威持有的中新旭德47%股权，完成后将直接持有其51%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2024年12月20日，相关会议审议通过重组方案及签署协议[3] - 已披露相关提示性、进展及报告书草案等公告[2][3][4] 后续流程 - 交易尚需股东大会审议批准及取得其他必要批准或核准[5]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[1] 承诺事项 - 上市公司及相关人员承诺交易信息披露等无虚假记载，提供资料真实准确完整，不存在内幕交易等[1][2][3] - 控股股东原则同意本次交易，自承诺函签署至交易实施完毕不减持股份[3] - 董监高自承诺函签署至交易实施完毕不减持股份[4] - 控股股东、实控人保持公司独立性，减少或避免关联交易[4] - 截至出具日，控股股东、实控人等无同业竞争、占用资金等情形[5] - 公司及子公司、控股股东等近三年诚信良好，无立案调查情形[6] - 固德威及其董监高保证资料真实，无内幕交易，合法持有股权等[9][10][11] - 中新旭德及其董监高承诺资料真实，合法存续，无相关违法违规等[12][13][14] 交易后规划 - 交易完成后加强经营管理，实施整合计划，执行现金分红政策[6][7] - 完善公司治理体系，相关人员不损害公司利益[7] 其他 - 交易期间若监管有新规定，相关承诺人将出具补充承诺[8]

自查与核查 - 自查期间为2024年8月28日前六个月至《重大资产购买报告书》披露前一交易日[5] - 内幕信息知情人核查范围包括旭杰科技及其5%以上股份股东等相关人员[7] 行权情况 - 2024年10月31日，丁杰等6人分别行权90,000股等不同数量[8] 股票买卖 - 2024年4 - 11月，黄敏等3人有买卖旭杰科技股票行为[10][12] 交易影响 - 内幕信息知情人买卖股票行为不属内幕交易，对本次交易无实质影响[14]

市场扩张和并购 - 公司拟收购固德威持有的中新旭德47%股权，完成后将持有其51%股权[7] - 交易标的资产收购价格为4787.42万元[10] - 首期转让款2441.58万元，占总价51%；二期2345.84万元，占49%[12] - 过渡期为2024年6月30日（不含）起至交割日（含）止[14] 数据相关 - 截至2024年6月30日，中新旭德股东全部权益评估价值为10241.46万元[10] - 中新旭德资产总额50033.71万元、净额7973.82万元、营收5336.79万元[24] - 旭杰科技资产总额94148.12万元、净额18248.58万元、营收78210.19万元[24] 其他 - 各议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[20][21][23][25][26][27][28][29][30][32] - 交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[24][25][26] - 公司聘请容诚会计师事务所和中通诚资产评估有限公司[20] - 董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东会[35]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[2] - 交易构成重大资产重组，不涉及发行股份[2] - 交易不涉及向实控人及其关联方购买资产，实控人未变[2] - 交易不构成重组上市情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[2] - 上述交易构成重大资产重组[2] 交易特点 - 交易不涉及向交易对方发行股份[2] - 交易不涉及向公司实控人及其关联方购买资产[2] 交易影响 - 交易前后公司控股股东、实控人均未变化，不构成重组上市[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 公司聘请东吴证券、益友天元、容诚和中通诚作为相关中介机构[3] 合规情况 - 独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[2] - 独立财务顾问认为自身行为符合《廉洁从业意见》规定[4] - 独立财务顾问认为公司聘请中介机构行为合法合规，符合《廉洁从业意见》规定[5]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》并按制度执行登记和上报工作[2][5] - 筹划交易期间采取保密措施，缩小知情人范围，与服务机构签保密协议[3][4] 人员信息 - 独立财务顾问主办人为崔柯、潘哲盛[7]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 其他情况 - 本次交易前12个月内旭杰科技未发生购买、出售资产行为[2] - 审议本次交易方案董事会召开日前12个月内，旭杰科技无相关资产交易，无需累计计算[3]