股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月10日在苏州召开，4股东出席，持表决权股份16368069股，占比21.82%[2][3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管及相关人员列席[3][4] 议案表决 - 多项议案表决同意股数16368069股，占比100%[5][7][9][10][12] - 中小股东对预计2025年日常性关联交易议案表决，同意票数65100，占比100%[14] 市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后持51%股权并取得控制权，将质押该股权为并购贷款担保[6] 授信担保 - 中新旭德及其全资子公司2025年度拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[8]

会议安排 - 2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议，决定3月10日开临时股东大会[4][5] - 2月21日董事会公告股东大会通知[5] - 现场会议3月10日14：30召开，网络投票3月9日15：00至3月10日15：00[6] 参会情况 - 出席股东4人，代表股份16,368,069股，占比21.82%[7] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[8] - 中小股东1人，代表股份65,100股，占比0.0868%[8] 议案审议 - 审议5项议案，含预计2025年日常性关联交易[10] - 日常性关联交易议案同意股数16,368,069股，占比100%[11] - 修订《公司章程》议案获三分之二以上表决通过[13][14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[16]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-026 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）购买固德威技术股份 有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"） 47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股 子公司，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号： 2025-014）。 2025 年 3 月 3 日，公司收到东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"）出具的《关于变更旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买持续督导 独立财务顾问主办人的函》，原重大资产购买项目独立财务顾问主办人潘哲盛先 生因个人工作变动，为方便日后持续督导工作的有序开展，东吴证券决定由独 立财务顾问主办人周祥先生（简历附后）接替担任公司的持续督导独立财务顾 问主办人，继续履行相关持续督导职责。 董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入558,700,839.31元，较上年下降28.56%[4][5] - 2024年公司利润总额-51,861,684.30元，较上年下降441.48%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-27,857,208.61元，较上年下降360.31%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,752,626.81元，较上年下降601.98%[4][5] - 2024年末公司总资产780,740,137.00元，较期初下降17.07%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益157,117,187.64元，较期初下降13.90%[4] - 2024年公司股本75,015,600.00元，较期初增长1.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产2.09元，较期初下降15.38%[4] 业绩变动原因 - 2024年影响经营业绩主因是国内装配式建筑服务业务订单下降及常州杰通停产[5] - 国内装配式建筑服务业务萎缩及常州杰通停产致业绩变动[6]

新产品和新技术研发 - 旭杰科技控股子公司常州杰通2025年2月24日获发明专利证书[2] - 发明为一种复合保温板材生产用压板装置[2] - 专利申请日2024年08月02日，授权公告日2025年02月11日[2] - 专利权人为常州杰通装配式建筑有限公司，证书号第7718507号[2][3]

对外担保制度 - 对外担保管理制度2025年2月21日经四届四次董事会审议，待股东大会通过[3] 担保审议规则 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保须股东大会通过[8] - 对外担保事项需三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[8]

关联交易 - 2025年预计关联交易总金额为7.695亿元[4] - 子公司中新旭德转售光伏电站销售收入预计3.83亿元[4] - 中新旭德为转售电站项目公司融资延续担保预计3.47亿元[4] 公司信息 - 中新集团注册资本14.9889亿元[6] - 中新绿发注册资本12.1亿元[7] - 中新绿发持有中新旭德45%股权[8] 议案审议 - 2025年2月21日董事会通过2025年日常性关联交易议案[9]

市场扩张和并购 - 2025年2月18日完成购买固德威持有的中新旭德47%股权过户，中新旭德成控股子公司[2] 其他新策略 - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[2] - 董事会授权管理层在总授信额度内办理融资事宜至2025年12月31日[4] 数据相关 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额34064.89万元，占最近一期经审计净资产比例186.67%[13] - 完成收购后新增控股子公司中新旭德对其子公司融资担保27009.89万元[15]

市场扩张和并购 - 公司现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后持股51%获控制权[1] - 2025年2月18日，中新旭德47%股权过户完成[1] 其他新策略 - 董事会同意质押中新旭德51%股权为并购贷款担保，待股东大会审议[2][3] - 并购贷款额度不超2872.45万元，期限不超7年[4] - 贷款以公司持有的目标公司全部股权质押[4]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-021 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职 | 第七条 经理为公司的法定代表 | | 务的经理为公司的法定代表人，并依法 | 人，并依法进行登记，如公司法定代表 | | 进行登记，如公司法定代表人变更，应 | 人变更，应进行变更登记。担任法定代 | | 进行变更登记。担任法定代表人的经理 | 表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | 定新的法定代表人。 ...