证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-021 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职 | 第七条 经理为公司的法定代表 | | 务的经理为公司的法定代表人，并依法 | 人，并依法进行登记，如公司法定代表 | | 进行登记，如公司法定代表人变更，应 | 人变更，应进行变更登记。担任法定代 | | 进行变更登记。担任法定代表人的经理 | 表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | 定新的法定代表人。 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开，网络投票3月9日15:00 - 3月10日15:00[7][8] - 股权登记日为2025年3月3日[10] - 会议登记时间为3月6日9:00 - 17:00[19] 市场扩张和并购 - 公司现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持股51%[13] 其他新策略 - 控股子公司中新旭德及其全资子公司2025年度申请综合授信不超7.1亿元，担保不超5.6亿元[14] 审议议案 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[12] - 审议《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》[13] - 审议《关于控股子公司及其下属子公司2025年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的议案》[14]

市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持有其51%股权[6] 融资相关 - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元[9] - 中新旭德及其全资子公司拟申请担保额度不超5.6亿元[9] - 董事会授权管理层办理融资事宜至2025年12月31日[10] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于控股子公司及其下属子公司2025年度申请综合授信及担保事项的议案》全票通过[10] 后续安排 - 上述三项议案均需提交股东大会审议[6][7][10]

市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持有其51%股权[7] 新策略 - 公司预计2025年度与中新苏州工业园区相关公司发生关联交易[6] - 公司拟质押中新旭德51%股权为并购贷款提供担保[7] - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[10] 会议安排 - 会议于2025年2月21日现场加通讯召开[3] - 董事会提请2025年3月10日召开第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于控股子公司及其下属子公司2025年度申请综合授信及担保事项的议案》全票通过[12]

东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已承诺并保证其所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性和完整性， 并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而出具的。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本 核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见 中列示的信息和对本核查意见做出任何解释或者说明。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受旭杰科技（苏州）股份有限公司委托，担任本次 旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易 ...

市场扩张和并购 - 旭杰科技现金收购固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持股51%[14] - 2024年12月12日固德威审议批准交易[15] - 2024年12月20日旭杰科技董事会审议通过重组方案[15] - 2025年1月26日旭杰科技股东大会审议通过重组方案[15] - 交易对手已将47%股权过户至旭杰科技名下[18] 数据相关 - 旭杰科技已支付首期股权转让款2441.58万元，占比51%[19] - 旭杰科技将支付剩余交易价款2345.84万元，占比49%[19][28] 其他情况 - 交易不涉及标的资产债权债务处理[20][29][30] - 交易实施无重大差异，各方正常履约无违规[21][26][27] - 自重组公告至实施完毕特定主体未减持股份[23] - 上市公司董监高未更换，标的公司已改选[23] - 上市公司无资金资产被占用及为关联人担保情形[24] - 交易已履行必要程序，后续无合规和法律障碍[29][30]

市场扩张和并购 - 公司现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[2] - 已支付首期股权转让款2441.58万元，占比51%[2] - 剩余49%交易价款2345.84万元将按时支付[3][6] - 截至2025年2月18日，公司持有中新旭德51%股权[4] 其他情况 - 交易不涉及标的资产债权债务处理[5][9][10] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合规无风险[8][9][10] - 交易已履行所需决策及审批程序[8][10] - 重组期间公司人员未减持股份[9][10] - 交易实施中公司人员未调整，标的公司完成改选[9][10]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-015 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二五年二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会 未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，本人承 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-013 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,626,564 股，占公司有表决权股份总数的 22.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

会议安排 - 公司2025年1月9日决定1月26日召开第一次临时股东大会[4][5] - 1月10日董事会公告股东大会通知[5] - 现场会议1月26日14：30召开，网络投票1月25日15：00至1月26日15：00[6] 参会情况 - 出席和授权出席股东5人，代表股份16,626,564股，占比22.16%[7] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[8] - 中小股东1人，代表股份247,595股，占比0.33%[8] 议案审议 - 审议18项议案，含修订《公司章程》、重大资产购买等[10][11] - 各议案同意股数均为16,626,564股，占出席有表决权股份总数100%[14][15][16] - 中小股东对相关议案同意股数均为247,595股，占出席中小股东所持股份总数100%[15][16][19] 决议情况 - 议案（一） - （十八）为特别决议事项，（二） - （十八）为中小投资者单独计票议案[33] - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[34]