舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月19日经第四届董事会第一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责解释[17] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网信息载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[9] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情组长决策部署，证券部监控[10][11] 保密要求 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务，违规依法处理[14]

人事变动 - 选举丁杰为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任金炜为公司总经理，任期三年[10] - 聘任颜廷鹏为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任陈吉容为公司董事会秘书兼任财务总监，任期三年[12] 制度与决策 - 公司制定《舆情管理制度》[13] - 公司拟修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议[15] - 公司决定终止向特定对象发行股票事项[16] 会议相关 - 会议于2024年12月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] - 选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[7]

公司章程变更 - 公司拟变更公司章程[1] - 2024年12月19日董事会审议通过修订议案[1] - 2024年12月20日披露相关公告[1] 股东大会安排 - 董事会暂不召开审议议案的股东大会[1] - 董事会将另行发布召开通知[1]

人事变动 - 2024年12月19日选举丁杰为董事长，持股占股本21.01%[3] - 选举袁华为监事会主席，持股占股本0.10%[3] - 聘任金炜为总经理，持股占股本0.06%[3] - 聘任颜廷鹏为副总经理，持股占股本0.35%[4] - 聘任陈吉容为财务负责人和董秘，持股占股本0.54%[4][5] 其他情况 - 本次换届为正常换届，对经营无不利影响[7] - 提名、审计委员会审查任职资质后同意提交审议[9] - 公告于2024年12月20日发布[11]

发行决策 - 2024年4月2日和4月24日公司先后审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2024年12月19日公司审议通过终止向特定对象发行股票事项[1][3] 终止原因 - 终止发行是综合考虑募投项目进度安排并充分沟通论证后的决策[2][4][5] 影响评估 - 独立董事认为终止发行不会对公司正常经营造成重大不利影响[4] - 终止发行表决程序合法合规，不损害中小股东利益[4] 后续安排 - 涉及募集资金的投资项目将用自有资金投入实施[5]

担保情况 - 公司为苏州杰通90万银行综合授信担保，苏州保祥担保110万[3] - 担保额占公司最近一期经审计净资产比例1.10%[3] - 上市公司对外担保余额6855万，占比37.56%[12] 苏州杰通数据 - 注册资本和实缴资本均为5000万元[6] - 2024年9月30日资产负债率78.79%[6] - 2024年1 - 9月营收74,877,157.12元，净利润2,943,915.47元[6] 其他 - 第三届董事会及2023年股东大会审议通过相关议案[5] - 本次担保利于子公司发展，无不利影响[11]

市场扩张和并购 - 2024年12月9日公司与AZMEEL签署《战略框架联盟合作协议》[2] - 双方排他性合作投标项目，若AZMEEL中标成立合资企业，公司占股51%[4][5] - 协议有效期12个月，期满未通知自动延续6个月[5] 其他情况 - 合作利于开拓国际市场，对2024年度业绩无重大影响[7][8] - 每三个月第一周召开会议跟踪绩效[6]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-118 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵彬，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事 会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技（苏 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

人事提名 - 提名丁杰等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名刘勇等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股权与资本 - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权人数55名，可行权数量125.76万份[8] - 行权后股份总数由7375.8万股变为7501.56万股，注册资本由7375.8万元变为7501.56万元[8] 授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超过5.94亿元，担保额度不超过5.84亿元[8] 会议安排 - 董事会提请于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会[9]

资本变更 - 公司拟将注册资本由7375.8万元变更为7501.56万元[2] - 公司拟将股份总数由7375.8万股变更为7501.56万股[2] 股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权人数55名[3] - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为125.76万份[3] 行权结果 - 行权后公司股份总数由73758000股变更为75015600股[3] - 行权后公司注册资本由73758000元变更为75015600元[3]