一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《舆情管理制度》经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第 三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和 效率。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-042 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何萌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人何萌，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青矩 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立董 事独立性的情况，具体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-020 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。未出现 委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人刘魁星按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-043 青矩技术股份有限公司 部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行股票，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为 319,084,855.50 元，实际募集资金净额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 青矩工程顾问 | 中信银行北京自贸试验区商 | 8110701013202537914 | 7,170,448.59 | 单位：元 序号 募集 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-046 青矩技术股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》。公 司董事会薪酬与考核委员会、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 497,036 股。本事项尚需提交股东大会审 议。 的限制性股票全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之 和回购注销，不得递延至下期解除限售。 三、 回购基本情况 （一）回购注销限制性股票的原因及数量 根据《股权激励计划》规定，限制性股票第一个解除限售期的业 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-006 青矩技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日接到公司 持股 5%以上股东谭宪才先生的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司投 资价值的充分肯定，其以自有资金通过北京证券交易所证券交易系统增持青矩 技术股票 100,000 股，占公司总股本的 0.10%。现将有关情况公告如下： | 谭宪才 竞价 | | 姓名 增持方式 | | --- | --- | --- | | 2025 年 4 7 | | 增持时间 | | 月 | | | | 日 | | | | 300.00 | （万元） | 增持金额 | | 30.00 100,000 | （元/股） （股） | 增持均价 增持股数 | 一、本次增持具体情况 二、本次增持前后持股变化情况 | 姓名 | 本次增持前持有公司股份 | 占总股本比例 | 本次 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [3] - 活动时间为 2025 年 3 月 20 日，地点在武汉泛海费尔蒙酒店 [3] - 参会单位包括华源证券、开源证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [3] 公司业务介绍 - 向工程项目参与方提供以投资管控为核心的全过程工程咨询和工程管理科技服务，服务贯穿项目全阶段，融合多专业，可控制成本等 [4] 行业竞争与公司优势 - 工程造价咨询行业自 90 年代市场化改革后快速成长，截至 2023 年末，全国登记企业达 15,284 家，业务收入 1,121.92 亿元，平均每家不足 800 万元，市场集中度低 [5] - 青矩技术子公司青矩工程顾问有限公司工程造价咨询收入规模名列行业第二 [5] - 公司核心竞争优势包括专业技术优势（全专业、高级别资质资信，两千多名工程师团队等）、客户资源优势（核心客户群体为党政军机关等）、创新研发优势（高研发投入，有先进数智化工具和近 200 项自主知识产权）、先发上市优势（工程投资管控领域第一家 A 股上市公司） [5][6][7] 公司与造价软件企业关系 - 公司实施工程造价咨询业务会用到造价软件企业的软件工具，但工程投资成本管控需多领域知识应用，公司正发展工程管理科技服务，提供互补数字化、智能化平台和工具 [8] 下游行业分布 - 公司下游行业分布广泛，覆盖 18 个一级行业门类、58 个二级子类，2023 年营业收入中民建工程约占 27%（房地产占比不足 9%），能源工程约占 23%，工业和信息化工程约占 17%，交通工程约占 14%，国防工程约占 11%，其他工程约占 8% [9] 2024 年经营举措 - 市场层面，设立战略客户委员会，向战略客群倾斜市场开拓重心 [10] - 技术层面，尝试将三维低代码数字技术应用于业主方投资管控场景并获标杆客户认可 [10] - 资质层面，获得国家保密局颁发的甲级《涉密信息系统集成资质证书》以及中国工程咨询协会颁发的《工程咨询单位甲级资信证书》（综合资信） [10][11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间是2025年3月18日，地点在公司北京总部 [3] - 参会单位及人员有广州金融发展服务中心、万联证券、个人投资者代表 [3] - 上市公司接待人员包括董事长陈永宏等 [3] 宏观政策对业务影响 - 宏观政策变动对公司市场环境有一定影响，但对业务影响程度相对有限 [4] - 我国每年固定资产投资规模超50万亿元，工程造价咨询行业年产值超1000亿元，行业头部企业市场份额不足1% [4] - 公司下游行业分布广泛，对投资结构变化适应能力强，能调整业务布局 [4] 地方财政资金压力对业务回款影响 - 公司核心客户群体为央国企集团等，地方政府及投资平台类客户营收占比相对较低 [5] - 大部分客户财务及信用情况良好，地方财政问题对业务回款影响在安全可控范围 [5] 出海业务情况 - 公司响应“一带一路”战略，累计服务海外50多个国家和地区的200多个工程 [6] - 目前国际业务占比还较低，公司将提高自身实力迈向国际市场 [6][7] 公司发展规划 - 公司自2016年起编制和实施五年发展规划，2025年是“二五”规划收官之年 [8] - 董事会已启动“三五”（2026年 - 2030年）规划编制工作 [8] - 未来五年将沿“全咨化、智能化、国际化”路线，推进“一线一圈”建设 [8]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [2][4] 报告的核心观点 - 工程造价咨询龙头青矩技术2024年度实现营收9.60亿元（+2.29%），扣非后归母净利润1.77亿元（+3.03%），虽因财政压力和固定资产投资增速放缓下调2024年盈利预测，但维持2025 - 2026年预测，看好业务拓展方向及增长前景，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 日期为2025/2/26，当前股价37.70元，一年最高最低为52.40/17.11元，总市值36.22亿元，流通市值22.79亿元，总股本0.96亿股，流通股本0.60亿股，近3个月换手率202.12% [2] 业绩情况 - 2024 - 2026年预计归母净利润分别为1.83（原值2.23）/2.58/3.02亿元，对应EPS分别为1.91/2.69/3.14元/股，当前股价对应PE分别为19.8/14.0/12.0倍 [4] 业务发展 - 2025年1月全资子公司获工程咨询单位AAA级信用评价，利于打造全过程工程咨询产品线；2024年11月中标北京市昌平区妙峰书苑项目全过程工程咨询服务，中标价3382.48万元 [5] - 2024年11月地方化债“三箭齐发”，公司依托前三轮地方债务置换经验，投融资咨询业务获更多机会，利于业务市场下沉；子公司译筑科技技术已在多个知名施工企业应用，将为全过程工程咨询业务贡献增量；同月全资子公司入围中央国家机关建设项目相关服务框架协议采购项目征集 [5] 财务摘要和估值指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|828|938|960|1192|1352| |YOY(%)|3.0|13.4|2.3|24.1|13.5| |归母净利润(百万元)|161|202|183|258|302| |YOY(%)|3.9|25.4|-9.3|40.9|17.0| |毛利率(%)|45.1|45.5|42.2|45.1|45.3| |净利率(%)|19.5|21.5|19.1|21.7|22.3| |ROE(%)|28.6|21.9|18.5|23.6|24.8| |EPS(摊薄/元)|1.68|2.10|1.91|2.69|3.14| |P/E(倍)|22.5|17.9|19.8|14.0|12.0| |P/B(倍)|6.5|4.0|3.7|3.3|3.0| [6] 财务预测摘要 - 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等预测 [11]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 报告的核心观点 - 工程造价咨询龙头青矩技术2024年度实现营收9.60亿元（+2.29%），扣非后归母净利润1.77亿元（+3.03%），虽因财政压力和固定资产投资增速放缓下调2024年盈利预测，但维持2025 - 2026年预测，看好业务拓展方向及增长前景，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年度实现营收9.60亿元（+2.29%），归母净利润1.83亿元（-9.33%），扣非后归母净利润1.77亿元（+3.03%） [4] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为1.83（原值2.23）/2.58/3.02亿元，对应EPS分别为1.91/2.69/3.14元/股，当前股价对应PE分别为19.8/14.0/12.0倍 [4] 公司业务发展 - 2025年1月子公司青矩工程顾问获工程咨询单位AAA级信用评价，利于打造全过程工程咨询产品线；2024年11月中标北京市昌平区妙峰书苑项目全过程工程咨询服务，中标价3382.48万元 [5] - 2024年11月地方化债政策出台，公司依托经验将在投融资咨询业务获更多机会，利于业务市场下沉；子公司译筑科技技术已在多家施工企业应用，将为全过程工程咨询业务贡献增量；同月青矩工程顾问入围中央国家机关建设项目相关服务框架协议采购项目征集 [5] 财务摘要和估值指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|828|938|960|1192|1352| |YOY(%)|3.0|13.4|2.3|24.1|13.5| |归母净利润(百万元)|161|202|183|258|302| |YOY(%)|3.9|25.4|-9.3|40.9|17.0| |毛利率(%)|45.1|45.5|42.2|45.1|45.3| |净利率(%)|19.5|21.5|19.1|21.7|22.3| |ROE(%)|28.6|21.9|18.5|23.6|24.8| |EPS(摊薄/元)|1.68|2.10|1.91|2.69|3.14| |P/E(倍)|22.5|17.9|19.8|14.0|12.0| |P/B(倍)|6.5|4.0|3.7|3.3|3.0| [6] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表呈现了2022A - 2026E各项目数据及变化情况，如流动资产、营业收入、经营活动现金流等 [10] - 主要财务比率展示了成长能力、偿债能力、营运能力等指标，如营业收入增长率、资产负债率、总资产周转率等 [10] - 每股指标和估值比率给出了每股收益、每股经营现金流、P/E、P/B等数据 [10]