青矩技术股份有限公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青 矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Greetec CO.,LTD. 中文简称：青矩技术 公司住所：北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401-408。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币6,862.2656万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额 ...

公司章程修订 - 2023年10月27日董事会、监事会审议通过修订章程议案[2] - 2023年11月30日股东大会审议通过修订章程议案[2] - 2024年1月9日完成章程工商备案并取得通知书[3] - 公告于2024年1月10日发布[4]

回购方案 - 2023年10月27日审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[3] - 回购用于股权激励，竞价方式，价格不超33.15元/股[3] - 拟回购资金2000 - 4000万元，股份603319 - 1206636股，占比0.88% - 1.76%[3] - 实施期限不超12个月[4] 回购进展 - 截至2023年12月29日，已回购848894股，占总股本1.24%[5] - 已回购数量占拟回购上限70.35%[5] - 已支付25191883.16元，占拟回购资金上限62.98%[5] - 目前回购情况与方案无差异[5]

股份数据 - 本次股票解除限售数量918,230股，占总股本1.34%，2024年1月5日可交易[3] - 无限售条件股份12,215,227股，占比17.80%[5] - 高管股份17,193,942股，占比25.06%[5] - 个人或基金股份39,213,487股，占比57.14%[5] - 有限售条件股份合计56,407,429股，占比82.20%[5] - 公司总股本68,622,656股[5] 其他信息 - 解除限售股东为北京东方雨虹防水技术股份有限公司，因战略配售解除限售[4] - 解除限售股东减持将提前披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，现场1月19日15：00，网络1月18 - 19日15:00[6][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年1月16日[10] - 会议地点在北京海淀区车公庄西路相关会议室[11] - 审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》[12]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2023年12月29日在公司总部现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟修订公司治理制度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] 议案审议 - 《利润分配管理制度》需提交股东大会审议，《信息披露事务管理制度》无需提交[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[6]

制度生效 - 青矩技术股份有限公司承诺管理制度于2023年12月29日经第三届董事会第十三次会议审议通过并生效实施，无需提交股东大会审议[3] 信息披露职责 - 公司持股5％以上的股东负有信息披露职责[7] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[10] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告[10] 业绩预告与快报 - 业绩预告重大变化情形包括净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利[12] - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上的，应当及时披露修正公告[12] 审计意见披露 - 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露董事会对审计意见涉及事项的专项说明和决议等文件[13] 临时报告披露 - 临时报告指公司及其他信息披露义务人发布的除定期报告以外的公告，发生重大事件应及时披露[16] - 公司应在重大事件最先触及董事会或监事会作出决议等任一时点后，及时履行首次披露义务[16] - 公司筹划重大事项存在较大不确定性可暂不披露，但最迟应在重大事项形成最终决议等时对外披露[16] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[24] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露[26] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需披露[26] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[28] 其他披露事项 - 公司发生的达到法律法规及北交所业务规则披露标准的交易需及时披露[21] - 公司应及时披露按照北交所相关业务规则须经董事会审议的关联交易事项[22] - 股票交易出现异常波动，公司应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[25] - 公司实行股权激励计划，应严格遵守北交所规定并履行披露义务[25] - 北交所对公司实行风险警示或作出股票终止上市决定后，公司应及时披露[27] - 公司变更名称、证券简称等多项信息应及时披露[28] - 大股东等拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，应在首次卖出30个交易日前预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超6个月[30] 股东信息告知 - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化应告知公司董事会并配合披露[34] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况，应告知公司董事会并配合披露[35] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[33] - 提供信息部门负责人应于事件发生当日上报董事会秘书，经合规性审查后由董事长签发[35] 信息保密与违规处理 - 公司董事等人员在信息未公开前负有保密义务，相关部门不得公开或泄露拟披露信息[39] - 若信息难以保密、已泄露或股价异常波动，公司应立即披露信息[39] - 因人员失职致信息披露违规，公司可对责任人处分并要求赔偿[41] 制度执行与解释 - 本制度与相关规则冲突时，按相关规则执行[41] - 本制度由公司董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[41]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-123 青矩技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 25 日至 26 日，形式为网络调研，接待 46 家机构 [1][2] - 调研机构包括申万宏源证券、开源证券等众多证券、基金、投资、资产、保险及企业 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [2] 公司业务相关 产业链位置与服务对象 - 造价咨询企业为工程投资成本管控服务，公司工程造价咨询业务主要服务业主单位，也尝试为承建方和其他咨询方提供支持 [3][4] 下游行业分布 - 下游行业分布广泛，涵盖传统基建、国防、工业、信息化等众多领域 [5] - 为小米等车企提供服务，房地产业务收入占比不足 15%且可能下降 [5] 毛利率情况 - 因处于行业领军地位，承接大型项目多且团队专业水平过硬，毛利率相对较高 [6] 业务渗透率 - 国内工程造价咨询业务渗透率不到 2‰，原因是行业处于初级阶段、基础业务占比高、对其他领域业务开拓能力不足 [7] - 可通过产品升级和针对不同领域设计解决方案提高渗透率 [7] 提高市场份额途径 - 加大事业部和服务网络建设，深耕行业与下沉市场 [8] - 加速业务融合，推广全过程工程咨询和工程管理科技服务 [8] - 加大技术研发和模式创新，构建新平台吸引业务团队 [8] - 利用上市优势并购整合优质企业资源 [8] 回款与应收账款 - 公司经营收入、利润和现金流年度内分布不均衡，下半年和四季度较大 [9] - 核心客户资金实力雄厚、信誉良好，且采取谨慎会计估计，应收账款风险可控 [9] 译筑科技协同 - 译筑科技有核心产品，拥有 60 多项专利和软件著作权，有低代码和零代码开发能力及优质客户和成功案例 [10][11] - 与公司资源整合后可提升数字化业务效率、品质及工程管理科技服务规模和效益 [11] 境外业务 - 公司较早开展境外业务，服务已遍布海外几十个国家和地区，但仍处于起步阶段，收入贡献不大 [12] - 随着“一带一路”战略推动和国际交流恢复，境外业务有广阔发展空间，将随业主出海输出成本管控规则 [12] 在手订单 - 公司在手订单近年来稳步增长，具体数据关注后续报告 [13] 一级造价师数量 - 2022 年我国工程造价咨询企业平均每家拥有一级造价师 8.31 人 [13] - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司一级造价师人数为 401 人，约为行业平均值的 48.24 倍 [13]

上市情况 - 2023年6月29日公司股票在北京证券交易所上市[2] 募资情况 - 发行9182298股，价格34.75元/股，募资319084855.50元[2] - 扣除费用后295688629.08元于2023年4月4日汇入监管账户[2] 账户情况 - 公司有3个募集资金专项账户，用途明确[4] - 2023年12月25日宁波银行北京分行营业部账户注销[5]