人员变动 - 2024年12月26日贾亚军新任公司第四届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、3次股东大会等多类会议[4][5] - 贾亚军出席部分会议且投票均为赞成或同意[4][5] 履职情况 - 贾亚军与内部审计等沟通，与中小股东交流[6][7] - 贾亚军考察公司经营及决议执行情况[8] 无相关提议 - 报告期内贾亚军无提议召开会议等情形[10][11]

公司资质与荣誉 - 公司2024年度被评定为江苏省绿色工厂[8] - 公司是高新技术企业，获国家级“专精特新”认定[46] - 公司荣获“江苏省绿色工厂”称号[104][106] 公司股本信息 - 公司普通股总股本为96,700,000股[26] - 无限售股份期初28781800股（占比29.77%），期末41274225股（占比42.68%）；有限售股份期初67918200股（占比70.24%），期末55425775股（占比57.32%），总股本96700000股不变[134] - 徐爱明持股40342800股，占比41.7195%；朱叶持股7800000股，占比8.0662%；陆毅持股7798100股，占比8.0642%等，前十名股东合计持股70918889股，占比73.3391%[135][136] - 徐爱明期末持有普通股股数40,342,800股，持股比例41.7195%[158] - 朱叶期末持有普通股股数7,800,000股，持股比例8.0662%[158] - 张文进期末持有普通股股数7,717,300股，持股比例7.9807%[159] - 张晓期末持有普通股股数3,250,000股，持股比例3.3609%[159] - 王玉梅期末持有普通股股数10,000股，持股比例0.0103%[159] - 普通股股东人数为3313人[134] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为321,384,761.02元，较2023年增长16.56%[32] - 2024年毛利率为30.37%，2023年为31.69%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为54,100,012.63元，较2023年增长5.03%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为51,415,473.85元，较2023年增长15.69%[32] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为14.11%，2023年为17.21%[32] - 2024年基本每股收益为0.56，较2023年下降5.08%[32] - 2024年末资产总计523,469,947.60元，较2023年末增长8.56%[34] - 2024年末负债总计107,528,862.83元，较2023年末增长2.83%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为54,100,012.63元，较业绩快报披露值下降2.32%[36] - 2024年营业收入321,384,761.02元，较业绩快报披露值下降0.20%[36] - 2024年应收账款周转率为3.45，存货周转率为3.26[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,814,130.21元，较2023年下降29.11%[34] - 2024年四个季度营业收入分别为78,882,809.37元、76,444,281.44元、79,448,463.27元、86,609,206.94元[39] - 2024年非经常性损益合计3,360,597.05元，非经常性损益净额2,684,538.78元[40] - 公司本报告期营业收入321,384,761.02元，同比增长16.56%，净利润55,135,947.14元，同比增长4.57%，期末资产总额523,469,947.60元，比期初增长8.56%[47] - 2024年营业收入321384761.02元，较2023年增加45664487.02元，增长16.56%[60][61] - 2024年营业成本223770566.37元，较2023年增加35414334.08元，增长18.80%[60][62] - 2024年销售费用4804751.92元，较2023年增加1142897.00元，增长31.21%[60][62] - 2024年财务费用333216.21元，较2023年减少1467842.87元，下降81.50%[60][62] - 2024年投资收益1011945.12元，较2023年增加478945.64元，增长89.86%[60][62] - 经营活动现金流量净额2024年为57814130.21元，2023年为81560022.28元，变动比例 - 29.11%，较上年同期减少2374.59万元[75] - 投资活动现金流量净额2024年为 - 11166093.56元，2023年为 - 143003733.19元，变动比例 - 92.19%，较上年同期增加13183.76万元[75] - 筹资活动现金流量净额2024年为 - 29907922.46元，2023年为78727567.53元，变动比例 - 137.99%，较上年同期减少10863.55万元[75] - 报告期投资额53357717.60元，上年同期投资额76079150.26元，变动比例 - 29.87%，主要因购建固定资产等投入支付金额减少2272.14万元[77] - 2024年度易实精密实现营业收入321,384,761.02元，较2023年度增长16.56%[99] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额69,529,188.31元，占总资产13.28%，较上期增长31.36%，因银行结构性存款到期转入[54][56] - 应收票据期末余额1,534,649.61元，占总资产0.29%，较上期增长3383.96%，因收到客户银行承兑汇票增加[54][56] - 固定资产期末余额214,243,732.85元，占总资产40.93%，较上期增长95.06%，因二期扩建工程（含募投项目）主体竣工验收，在建工程结转[54][56] - 在建工程期末余额6,545,030.63元，占总资产1.25%，较上期下降85.78%，因二期扩建工程（含募投项目）主体竣工验收，结转固定资产[54][56] - 交易性金融资产期末余额30,154,088.05元，占总资产5.76%，较上期下降57.12%，因银行结构性存款产品到期[54][56] - 预付款项期末余额6,677,564.44元，占总资产1.28%，较上期增长104.77%[54] - 应付账款期末余额68,856,334.67元，占总资产13.15%，较上期增长27.20%[54] - 合同负债期末余额1,261,294.12元，占总资产0.24%，较上期增长156.72%[54] - 应交税费期末余额2,284,161.23元，占总资产0.44%，较上期下降47.45%[54] - 本期期末预付款项余额增加3416505.97元，增长104.77%[57] - 本期期末长期待摊费用余额减少545399.53元，下降88.81%[57] 业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入277304310.98元，较2023年增长12.50%；其他业务收入44080450.04元，较2023年增长50.76%[65] - 新能源汽车营业收入132133586.14元，较上年同期增长14.63%；通用汽车零部件营业收入70799194.52元，较上年同期下降0.98%；传统燃油汽车零部件营业收入74371530.32元，较上年同期增长24.54%[67] - 国内营业收入293460309.69元，较上年同期增长17.24%；国外营业收入27924451.33元，较上年同期增长9.87%[69] 客户与供应商数据 - 前五大客户合计销售额175344466.06元，占比54.56%，其中客户一销售额82604064.51元，占比25.70%[72] - 前五大供应商合计采购额52095976.54元，占比37.64%，其中宁波博威合金材料股份有限公司采购额25757597.42元，占比18.61%[75] 投资与理财数据 - 交易性金融资产 - 银行理财初始投资成本70327830.19元，本期购入金额100466660.12元，本期出售金额140640402.26元，报告期投资收益1011945.12元[79] - 理财产品投资发生额合计222850000.00元，未到期余额30000000.00元，其中自有闲置资金银行理财产品发生额82850000.00元，闲置募集资金银行理财产品发生额140000000.00元，未到期余额30000000.00元[81] 子公司经营数据 - 南通易实汽车零部件有限公司总资产7340869.43元，净资产6965031.52元，主营业务收入13932184.43元，主营业务利润624231.06元，净利润37670.64元[83] - 马克精密金属成形（南通）有限公司总资产52381367.94元，净资产28640828.89元，主营业务收入47108628.40元，主营业务利润3723616.53元，净利润2245061.27元[84] 税收政策相关 - 2023 - 2027年公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[86] - 公司及子公司马克精密金属成形（南通）有限公司企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴[86] - 2023年起，公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[86] 研发相关数据 - 报告期内公司新增22项专利，其中发明专利6项，截至2024年12月31日共拥有108项专利，其中发明专利18项[6] - 本期研发支出金额为15254211.65元，占营业收入比例为4.75%；上期研发支出金额为13340189.57元，占比4.84%[88] - 研发人员期初36人，期末46人，占员工总量比例从10.43%提升至14.74%[90] - 公司拥有的专利数量从83个增至108个，发明专利数量从11个增至18个[91] - 智能多媒体线束端子研发项目处于研发阶段，目标是实现国产替代[92] - Tesla Fakra线束端子外壳研发项目已完成研发，可提高客户装配效率[92][93] - 连续阻尼控制减震器CDC阀座研发项目已完成研发，能降低加工成本[93] - ABS控制器热熔丝研发项目处于研发阶段，可提高产品市场竞争力[93] 新产品技术优势 - 新能源汽车AMP高压充电连接器母端子可满足未来3 - 5年800V高压直流快充方案乃至中远期1100V方案性能需求[94] - 新一代800V高压充电系统一体化连接端子利用深拉伸冷冲压工艺配合Bruderer高速精密冲床开发，一模两穴提高生产效率[96] - 高压油泵系统用高精度密止动轴套利用深拉伸冷冲压工艺，一模三穴提高生产效率[95] - 高压喷油器油路系统精密调整套利用深拉伸冷冲压工艺开发，为国内首创[95] - 减速器柔轮毛坯采用成型板带加精密拉深技术，降低制造成本[95] - 第二代刹车自动系统用金属零件拟通过优化刀具和加工工艺，实现以车代磨[94] - IGBT用金属散热板拟采用冲压工艺取代机加工，提高生产效率和产品一致性[94] - 新一代车用高压线束屏蔽罩完成工艺开发并成功装机试验，实现稳定批量生产[96] - 射频通信用外导体开发复杂热处理和表面处理工艺，满足性能要求并降低成本[96] 公司设立与股权变动 - 2024年12月公司出资1万港币设立易实集团有限公司，占比100%并纳入合并报表范围[101] - 控股股东徐爱明将直接持有的40342800股（占总股本41.72%）公司上市前限售股锁定期延长至2025年6月7日[128] - 公司控股股东、实际控制人徐爱明自愿延长所持公司所有股份锁定期，自2024年6月7日起延长12个月至2025年6月7日[128] 公司合规与安全 - 报告期内公司上缴各项税费达2124.10万元[103] - 公司报告期内未发生重大安全生产事故，未受安全生产相关行政处罚[103] - 公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录，报告期未发生环保事故，未受环保处罚[105] 公司未来规划 - 2025年公司将加大研发投入，坚持创新驱动战略，加快海外布局[110] - 2025年公司将增强新能源汽车零部件研发、扩产能力[111] - 2025年公司将推进生产智能化数字化升级改造[112] - 公司2025年计划在欧洲设立工厂，开拓海外市场[113] 公司风险因素

易实精密公告，2024年营业收入为3.21亿元，同比增长16.56%。归属于上市公司股东的净利润为5410万 元，同比增长5.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，每10股转增2股。 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-012 江苏易实精密科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2024 年度末合伙人数量：59 ...

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、首席合伙人：张彩斌先生,2024 年度末合伙人数量为 59 人，注册会计师 人 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-016 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-022 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 间 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履 | | | | | 职情况报告的议案》；《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；《关于公 司 2023 年度审计报告的议案》；《关 | | | | | 于公司 2023 年度审计报告的议案》； | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的 | | | 第三届董事会 | | 议案》；《关于公司 2024 年度财务预 | 同意：3 票 | | | 2024 年 | 算报告的议案》；《关于拟续聘 2024 | | | 审计委员会第 | 4 月 7 日 | 年度会计师事务所的议 ...

一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-024 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，江苏易实精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2024 年度审计 ...

58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-029 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以 及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资和奖金系根据员工绩效考核 结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。 二、审议程序 1、2025 年 4 月 18 日，公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-030 江苏易实精密科技股份有限公司关于全资子公司对外投 资设立合资公司暨关联交易的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 为积极把握全球汽车产业供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化 市场竞争优势，江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实 精密"）全资子公司易实集团有限公司（以下简称"易实集团")拟与奥地利 MARK Metallwarenfabrik GmbH（以下简称"奥地利 MARK"）共同出资在斯洛 文尼亚共和国（以下简称"斯洛文尼亚"）设立合资公司 EC MARK d.o.o.（以 当地相关工商行政管理机关核定为准，简称"EC MARK"），注册地址为 Puhova Ulica 15,Ptuj Slovenia,注册资本 20,000 欧元,投资总额不超过 1,000 万欧 元，其中 ...