独立董事提名 - 邓勇被提名为易实精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4] 个人声明 - 邓勇核实并确认符合任职资格，承诺不符条件将辞职[5]

市场扩张和并购 - 公司为搭建全球化布局设香港全资子公司[2] - 香港子公司注册资本10,000.00港币[3] - 注册生效日期为2024年12月3日[3] - 中文名称为易实集团有限公司[3] - 英文名称为ECP GROUP CO.,LIMITED[3] - 注册地址在香港九龙湾[3] - 业务性质为CORP，法律地位为BODY CORPORATE[3] - 注册证明书编号为77412878[4] - 登记证号码为77412878 - 000 - 12 - 24 - A[4]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-071 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名朱林为江苏易实精密 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-068 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议主持人：工会主席强培女士 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 任期三年，与第四届监事会一致。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人朱林，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-074 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

制度审议 - 2024年12月9日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体报道等多种信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责采集分析舆情[8] - 各部门及下属公司设联络人报送信息[9] 处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[12] - 重大舆情由工作组决策，有调查等措施[12] 其他规定 - 违反保密义务公司将追责[16] - 制度由董事会解释修订，自通过日实施[18]

金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 2025 年日常性关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购设备、模 | | | 根据业务发展需求 | | 燃料和动力、 | 具、配件及相 | 9,000,000.00 | 6,922,722.79 | | | | | | | 有所变化 | | 接受 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[3] 关联担保 - 预计关联方担保金额不超8000万元[4] 会议决策 - 2024年12月9日相关会议通过授信及担保议案[7] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名贾亚军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月违法受罚人员有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

业绩数据 - 2023年MARK Metallwarenfabrik GmbH营业利润292.11万欧元、净利润102.99万欧元[6] - 2023年Camitec GmbH营业收入494.28万欧元、净利润 - 26.20万欧元[6] - 2023年南通业驰标准件有限公司营业收入1903.81万元、净利润135.36万元[7] 关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易总额1800万元，2024年1 - 10月实际发生1783.1287万元[4] - 2025年预计购买原材料等900万元，2024年同期692.272279万元[4] - 2025年预计销售产品等300万元，2024年同期1090.856421万元[4] - 2025年预计其他关联交易600万元，2024年同期0元[4] 交易进展 - 2024年12月9日相关会议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] 交易原则与评估 - 公司与关联方交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易合规且无不利影响[15]