江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、首席合伙人：张彩斌先生,2024 年度末合伙人数量为 59 人，注册会计师 人 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-016 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-022 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 间 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履 | | | | | 职情况报告的议案》；《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；《关于公 司 2023 年度审计报告的议案》；《关 | | | | | 于公司 2023 年度审计报告的议案》； | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的 | | | 第三届董事会 | | 议案》；《关于公司 2024 年度财务预 | 同意：3 票 | | | 2024 年 | 算报告的议案》；《关于拟续聘 2024 | | | 审计委员会第 | 4 月 7 日 | 年度会计师事务所的议 ...

一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-024 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，江苏易实精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2024 年度审计 ...

58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-029 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以 及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资和奖金系根据员工绩效考核 结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。 二、审议程序 1、2025 年 4 月 18 日，公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-030 江苏易实精密科技股份有限公司关于全资子公司对外投 资设立合资公司暨关联交易的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 为积极把握全球汽车产业供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化 市场竞争优势，江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实 精密"）全资子公司易实集团有限公司（以下简称"易实集团")拟与奥地利 MARK Metallwarenfabrik GmbH（以下简称"奥地利 MARK"）共同出资在斯洛 文尼亚共和国（以下简称"斯洛文尼亚"）设立合资公司 EC MARK d.o.o.（以 当地相关工商行政管理机关核定为准，简称"EC MARK"），注册地址为 Puhova Ulica 15,Ptuj Slovenia,注册资本 20,000 欧元,投资总额不超过 1,000 万欧 元，其中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-017 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关要求，江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事朱林、邓勇、贾亚军及报告期内离任的独 立董事朱红超的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-026 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元, 并分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 7 日到账。上述募集资金到位情况 业 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是2025年3月20日，地点在武汉费尔蒙酒店 [3] - 参会单位及人员有汇添富基金、浙商证券、开源证券、华源证券，上市公司接待人员为董事会秘书张文进 [3] 公司合作情况 - 公司与浙江孔辉汽车科技有限公司于2024年底签署《战略合作框架协议》，并于2024年12月13日披露相关公告 [3][4] - 当前合作项目为空气悬架用扣押环、支撑环，后续拓展项目有空气悬架控制器、阀泵、横向稳定杆等金属零件 [4] 海外业务开拓情况 - 公司积极开拓海外市场，近期会有海外布局安排，尤其加大对欧洲及其周边地区市场拓展力度 [4] 募投项目情况 - 募投项目于2024年底完成建筑工程竣工验收备案手续，在建工程陆续转固，新购设备安装调试、产线合理化调整等工作有序开展 [4] - 募投项目竣工投入使用将为公司产能增长提供基础条件，新项目持续开发推进，有望保持业绩增长 [4]

市场合作 - 2024年12月13日与浙江孔辉汽车签署《战略合作框架协议》[4] - 当前合作项目为空气悬架用扣押环、支撑环[4] - 后续拓展项目为空气悬架控制器等金属零件[4] 募投项目 - 2024年底完成建筑工程竣工验收备案手续[4] - 在建工程已陆续转固[4] - 新购设备安装调试等工作正在开展[4] 投资者关系活动 - 2025年3月20日在武汉费尔蒙酒店举办[3] - 参会单位有汇添富基金等[3] - 接待人员为董事会秘书张文进[3]