会议信息 - 董事会会议于2025年6月13日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] - 会议主持人是董事长徐爱明[3] 收购事项 - 公司拟现金购买通亦和精工科技（无锡）股份有限公司51%股权[6] - 《关于签署股权收购意向协议的议案》表决全票通过[6]

收购交易 - 公司拟通过现金支付方式购买通亦和51%股权 [1] - 交易价格不超过1.63亿元 [1] - 具体价格以资产评估机构出具的评估报告为参考依据 [1] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025年至2027年 [1] - 2025年扣非净利润承诺为2800万元 [1] - 2026年扣非净利润承诺为3200万元 [1] - 2027年扣非净利润承诺为3600万元 [1] 交易进展 - 第四届董事会第四次会议于2025年6月13日审议通过该交易 [1] - 同日签署《股权收购意向协议》 [1]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-041 江苏易实精密科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会对朱军先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 伏勇先生简历详见附件。 特此公告。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构金 元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"）出具的《关于更换江苏易实精密 科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 金元证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构，委派朱军先生和崔国峰先生担任公司持续督导保荐代表人，持 续督导期为 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 31 日。 由于原保荐代表人朱军先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作。 为保证持续督导工作的有序进行，金元证券委派保荐代表人伏勇先生接替朱军先 生继续履行对公司的持续督导工作职责。 本次保荐代表人变更不影响金元证券对公司的持 ...

市场扩张和并购 - 公司以马克精密出资设立马克表面处理科技，注册资本1000万元[2] - 马克精密出资510万元，持股比例51%[11] - 本次投资目的是扩大生产规模，增强市场竞争力[13] 其他信息 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 马克表面处理科技经营范围包括金属表面处理及热处理加工等[10] - 本次投资存在市场、政策和经营风险，但相对可控[15]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股转增2股派4元 [1] - 分红后总股本从9670万股增至1 16亿股 [1] - 权益登记日定为2025年6月5日 除权除息日为6月6日 [1] 股本变动 - 分红前总股本基数为9670万股 [1] - 转增股份比例为20%（10股转2股） [1] - 转增后总股本扩张至1 16亿股 绝对增加1930万股 [1] 现金分红 - 现金分红标准为每股0 4元（10股派4元） [1] - 按分红前股本计算 现金分红总额达3868万元 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月13日股东会通过，转增19,340,000股，派现38,680,000元[2] - 以96,700,000股为基数，每10股转增2股、派4元，分红后总股本增至116,040,000股[3] - 权益登记日2025年6月5日，除权除息日2025年6月6日[6] 股份变动 - 限售流通股变动前55,314,943股、比例57.20%，变动后66,377,932股、比例57.20%[9] - 无限售流通股变动前41,385,057股、比例42.80%，变动后49,662,068股、比例42.80%[9] 收益情况 - 送转股后按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.47元[10]

股东会基本信息 - 2025年5月13日在公司会议室召开股东会[5] - 8名股东出席，持有表决权股份6715.19万股，占比69.44%[4] - 8名董事、3名监事全部出席[6][7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数6715.19万股，占比100%[8][9][10][11][12][13][16][18] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意股数6712.08万股，占比99.95%[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数701.07万股，占比99.56%[19] - 《关于2025年监事薪酬方案的议案》同意股数6712.08万股，占比99.95%[20] 中小股东表决 - 中小股东对权益分派预案反对股数3.11万股，占比100%[22] - 中小股东对设立合资公司议案同意股数3.11万股，占比100%[22] 合法性 - 律师认为本次股东会召集与召开程序合法有效[23]

会议安排 - 2025年4月18日审议通过召开2024年年度股东会的议案[5] - 2025年4月21日公告召开股东会的通知及提案名称[5] - 2025年5月12 - 13日为股东会网络投票时间[6] - 2025年5月13日14:00股东会于公司会议室召开[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东等共8人，代表股份67,151,900股，占总股本69.44%[11] - 现场出席7人，代表股份67,120,800股，占总股份69.41%[11] - 网络出席1人，代表股份31,100股，占总股份0.03%[13] - 中小股东和代表1人，代表股份31,100股，占总股份0.03%[14] 议案表决 - 审议13项提案，均采取记名和网络投票方式表决[16][18] - 各项议案表决结果均通过，多议案同意票67,151,900[20][24][26][27] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》反对票31,100[29] 会议合规 - 股东会表决程序合法有效，召集与召开程序符合规定[30]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月29日 [3] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理徐爱明，董事、副总经理等张文进，保荐代表人朱军 [3] 2024年经营业绩情况 - 营业收入321,384,761.02元，同比增长16.56%，净利润55,135,947.14元，同比增长4.57%，期末资产总额523,469,947.60元，比期初增长8.56% [5] 产品结构及收入情况 - 新能源汽车零部件营业收入132,133,586.14元，毛利率28.17% [5] - 通用汽车零部件营业收入70,799,194.52元，毛利率30.98% [5] - 传统燃油汽车零部件营业收入74,371,530.32元，毛利率33.82% [5] 募投项目情况 - 募投项目完成工程竣工验收备案，产线优化改造推进，部分新设备调试，2025年正式投入运营 [6] 扣非净利润增长情况 - 2024年扣非净利润增长驱动因素为增加生产设备投入、拓展新客户新产品、新客户订单增加 [6] - 2025年维持增长措施为加大研发投入、优化产品结构、拓展市场、控制成本费用 [7] 股东价值回报与分红规划 - 公司重视投资者回报，综合考虑制定利润分配方案，2024年度权益分派预案拟每10股派发现金红利4.00元（含税），每10股转增2股，待股东会审议 [7] 研发项目情况 - 公司自主研发减速器柔轮部件以提升精密机械领域技术能力 [7] 海外布局计划 - 全资子公司易实集团有限公司拟与奥地利公司在斯洛文尼亚共和国设立合资公司，注册资本20,000欧元，投资总额不超过1,000万欧元 [8]

文章核心观点 易实精密2024年度网上业绩说明会成功举办，公司2024年年报亮点多，展示了强劲竞争力，还介绍了海外布局、募投项目进展等情况，未来将秉承创新理念为投资者创造更大价值 [1][2][3] 业绩说明会情况 - 4月29日下午易实精密2024年度网上业绩说明会在全景路演平台举办，吸引众多投资者关注，多位领导嘉宾与投资者实时在线交流 [1] 2024年年报亮点 - 全年实现营业收入3.21亿元，同比增长16.56% [1] - 归母净利润达到5410.00万元，同比增长5.03% [1] - 扣非归母净利润为5141.55万元，同比增长15.69% [1] - 基本每股收益达0.56元 [1] 股东价值回报与分红规划 - 公司重视投资者回报，将根据实际经营、现金流及未来发展规划制定合理利润分配方案 [1] 海外布局计划 - 全资子公司易实集团有限公司拟与奥地利MARK Metallwarenfabrik GmbH在斯洛文尼亚共和国设立合资公司，注册资本20,000欧元，投资总额不超过1,000万欧元，以开拓市场提升全球竞争力 [2] 美国关税影响 - 公司目前无直接出口美国市场订单，暂未受影响，但会持续关注关税政策变化并制定应对计划 [2] 募投项目进展 - 募投项目已完成工程竣工验收备案，产线优化改造同步推进，部分新设备进入调试阶段，预计2025年度正式投入运营 [2] 2024年业绩回顾 - 面对复杂经济局势和市场需求，公司围绕战略和目标，对内整合资源、优化管理，对外开拓市场、调整产品结构，注重新能源汽车零部件研发与量产，在多环节创新投入 [3] 公司发展历程与未来规划 - 公司自2010年成立专注汽车精密金属零部件研发、生产和销售，是多家知名汽车零部件厂商合格供应商，未来将秉承创新理念拓展业务、深化产业链布局 [3]