证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-040 江苏易实精密科技股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）基于 战略布局和业务发展需要，以控股子公司马克精密金属成形（南通）有限公司 （以下简称"马克精密"）出资设立控股子公司马克表面处理科技（南通）有限 公司。新公司注册地址为南通海安市孙庄街道南海大道西 555 号海安电子信息 产业园表面处理中心 6-1-西区，注册资本为 1,000 万元人民币，类型为有限责 任公司，新公司已完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 不构成重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资 ...

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股转增2股派4元 [1] - 分红后总股本从9670万股增至1 16亿股 [1] - 权益登记日定为2025年6月5日 除权除息日为6月6日 [1] 股本变动 - 分红前总股本基数为9670万股 [1] - 转增股份比例为20%（10股转2股） [1] - 转增后总股本扩张至1 16亿股 绝对增加1930万股 [1] 现金分红 - 现金分红标准为每股0 4元（10股派4元） [1] - 按分红前股本计算 现金分红总额达3868万元 [1]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-039 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 5 日 除权除息日为：2025 年 6 月 6 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,691,097.84 元，母公司未分配利润为 125,046,615.72 元，母公司资本公积为 153,522,849.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 150,957,124.38 元，其他资本公积为 2,565,7 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-037 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,151,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.44%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； ...

北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 大成证字[2025]第 37 号 失成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 法律意见书 -- 易实精密公司 2024年年度股东会 北京大成(南通)律师事务所 法律意见书 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 37 号 致:江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则(2025 修订》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求,北京大成(南 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月29日 [3] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理徐爱明，董事、副总经理等张文进，保荐代表人朱军 [3] 2024年经营业绩情况 - 营业收入321,384,761.02元，同比增长16.56%，净利润55,135,947.14元，同比增长4.57%，期末资产总额523,469,947.60元，比期初增长8.56% [5] 产品结构及收入情况 - 新能源汽车零部件营业收入132,133,586.14元，毛利率28.17% [5] - 通用汽车零部件营业收入70,799,194.52元，毛利率30.98% [5] - 传统燃油汽车零部件营业收入74,371,530.32元，毛利率33.82% [5] 募投项目情况 - 募投项目完成工程竣工验收备案，产线优化改造推进，部分新设备调试，2025年正式投入运营 [6] 扣非净利润增长情况 - 2024年扣非净利润增长驱动因素为增加生产设备投入、拓展新客户新产品、新客户订单增加 [6] - 2025年维持增长措施为加大研发投入、优化产品结构、拓展市场、控制成本费用 [7] 股东价值回报与分红规划 - 公司重视投资者回报，综合考虑制定利润分配方案，2024年度权益分派预案拟每10股派发现金红利4.00元（含税），每10股转增2股，待股东会审议 [7] 研发项目情况 - 公司自主研发减速器柔轮部件以提升精密机械领域技术能力 [7] 海外布局计划 - 全资子公司易实集团有限公司拟与奥地利公司在斯洛文尼亚共和国设立合资公司，注册资本20,000欧元，投资总额不超过1,000万欧元 [8]

文章核心观点 易实精密2024年度网上业绩说明会成功举办，公司2024年年报亮点多，展示了强劲竞争力，还介绍了海外布局、募投项目进展等情况，未来将秉承创新理念为投资者创造更大价值 [1][2][3] 业绩说明会情况 - 4月29日下午易实精密2024年度网上业绩说明会在全景路演平台举办，吸引众多投资者关注，多位领导嘉宾与投资者实时在线交流 [1] 2024年年报亮点 - 全年实现营业收入3.21亿元，同比增长16.56% [1] - 归母净利润达到5410.00万元，同比增长5.03% [1] - 扣非归母净利润为5141.55万元，同比增长15.69% [1] - 基本每股收益达0.56元 [1] 股东价值回报与分红规划 - 公司重视投资者回报，将根据实际经营、现金流及未来发展规划制定合理利润分配方案 [1] 海外布局计划 - 全资子公司易实集团有限公司拟与奥地利MARK Metallwarenfabrik GmbH在斯洛文尼亚共和国设立合资公司，注册资本20,000欧元，投资总额不超过1,000万欧元，以开拓市场提升全球竞争力 [2] 美国关税影响 - 公司目前无直接出口美国市场订单，暂未受影响，但会持续关注关税政策变化并制定应对计划 [2] 募投项目进展 - 募投项目已完成工程竣工验收备案，产线优化改造同步推进，部分新设备进入调试阶段，预计2025年度正式投入运营 [2] 2024年业绩回顾 - 面对复杂经济局势和市场需求，公司围绕战略和目标，对内整合资源、优化管理，对外开拓市场、调整产品结构，注重新能源汽车零部件研发与量产，在多环节创新投入 [3] 公司发展历程与未来规划 - 公司自2010年成立专注汽车精密金属零部件研发、生产和销售，是多家知名汽车零部件厂商合格供应商，未来将秉承创新理念拓展业务、深化产业链布局 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 16元，较2024年一季报增长6 67% [1] - 每股净资产2025年一季报为4 29元，较2024年一季报增长9 44% [1] - 每股公积金2025年一季报为1 59元，与2024年一季报持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 47元，较2024年一季报增长26 72% [1] - 营业收入2025年一季报为0 8亿元，较2024年一季报增长1 27% [1] - 净利润2025年一季报为0 15亿元，与2024年一季报持平 [1] - 净资产收益率2025年一季报为3 70%，较2024年一季报下降5 61% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1350 18万股，占流通股比32 62%，较上期减少199 87万股 [1] - 第一大股东陆毅持有700 07万股，占总股本16 92%，较上期减持79 74万股 [2] - 朱叶、张文进、张晓持股保持不变，分别持有195 00万股、192 93万股、81 25万股 [2] - 黄爱英、李藏波、中信建投北交所精选两年定开混合A、南通众利管理咨询合伙企业新进前十大股东 [2] - 汇添富北交所创新精选两年定开混合A、南京平衡创业投资管理中心、吕周剑退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红送配 [3]

收入和利润表现 - 营业收入为7993.26万元，同比增长1.33%[9] - 2025年第一季度营业总收入为7993万元，同比增长1.3%[34] - 2025年1-3月营业收入为7523.37万元，同比增长7.0%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为1503.92万元，同比增长3.22%[9] - 2025年第一季度净利润（未分配利润变动）为1504万元，同比增长11.9%[30] - 2025年1-3月净利润为1542.71万元，同比增长2.0%[35] - 2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润为1503.92万元，同比增长3.2%[35] - 2025年1-3月母公司净利润为1463.56万元，同比增长4.4%[38] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长6.67%[9] - 2025年1-3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股[36] - 加权平均净资产收益率为3.70%，较上年同期下降[9] 成本和费用 - 2025年1-3月营业成本为5194.06万元，同比增长10.7%[38] - 财务费用为52.57万元，同比下降387.88%[11] - 研发费用为400万元，同比增长16.1%[34] - 2025年1-3月研发费用为322.74万元，同比增长13.6%[38] - 2025年1-3月信用减值损失为47.41万元，同比大幅增长198.1%[35] - 支付给职工的现金同比增长16.7%，从957.33万元增至1,117.27万元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降4.7%，从5,644.22万元降至5,378.24万元[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1538.35万元，同比下降34.58%[9] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1538.35万元，同比下降34.6%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.3%，从2,672.04万元降至1,516.16万元[43] - 2025年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为9485.20万元，同比下降8.1%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.4%，从9,639.75万元降至8,444.21万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，同比扩大14.6%，从-1,287.62万元增至-1,475.12万元[44] - 购建固定资产等支付的现金同比增加38.6%，从1,814.26万元增至2,514.91万元[44] - 投资支付的现金同比减少20.0%，从2,500.00万元降至2,000.00万元[44] - 母公司取得借款收到的现金同比增加108.3%，从240.00万元增至500.00万元[44] - 母公司筹资活动现金流量净额改善，从-310.75万元转为正489.49万元[44] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.3%，从5,401.25万元增至6,064.70万元[44] 资产和负债变动 - 货币资金为74,430,887.44元，较期初69,529,188.31元增长7.05%[28] - 货币资金为6065万元，较期初增长9.6%[31] - 交易性金融资产为2001.56万元，较上年末下降33.62%[10] - 交易性金融资产为20,015,592.24元，较期初30,154,088.05元下降33.62%[28] - 交易性金融资产为2002万元，较期初下降33.6%[31] - 应收账款为88,550,521.59元，较期初96,076,754.37元下降7.83%[28] - 在建工程为2448.16万元，较上年末大幅增长274.05%[10] - 在建工程为24,481,569.52元，较期初6,545,030.63元大幅增长274.05%[28] - 在建工程为2448万元，较期初增长274.0%[32] - 短期借款为2602万元，较期初增长23.8%[29] - 应付账款为5829万元，较期初下降15.3%[29] - 受限资产（应收票据）账面价值为1,924,373.99元，占总资产比例0.36%[24] 股东和股权结构 - 公司总股本为96,703,006股，前十大股东期末合计持股68,809,306股，占总股本比例71.16%[17][18] - 第一大股东徐爱明持股40,342,800股，占总股本比例41.72%[17] - 股东陆毅期内减持797,400股，期末持股7,000,700股，占总股本比例降至7.24%[17] 关联交易 - 报告期日常关联交易中，购买原材料等实际发生2,001,887.77元，占预计金额9,000,000元的22.24%[22]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-033 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关 事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了 2025 年第一季度 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情 ...