会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 2025年5月13日14:00现场开会，5月12日15:00 - 5月13日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年5月7日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] 议案审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][24] 财务审计 - 拟继续聘请公证天业会计师事务为2025年度财务审计机构，期限一年[18] 市场扩张 - 全资子公司易实集团拟与奥地利公司在斯洛文尼亚设合资公司[21] 薪酬方案 - 制定公司董事、监事2025年度薪酬方案[22][24] 募集资金 - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况报告无异议[20]

会议信息 - 2025年4月21日召开会议[20] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][10][11][14] - 《公司2024年度财务报告》等无需提交股东大会[9][12] 薪酬方案 - 根据《薪酬管理制度》和2024经营情况制定2025年监事薪酬方案[17] 关联关系 - 3名监事与审议事项有关联，议案直接提交股东大会[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日现场召开，4月7日发通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 多个议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][10][12][13][16][18][20][23][24][25][27][28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票、回避3票[26] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》关联董事全回避，直接提交股东大会[30] 其他安排 - 公司拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28] - 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》无需回避表决[27] - 多个议案已分别经相关会议审议通过[20][21][23][24][25][26][27][28][30] - 会议提供相关备查文件[31]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润126,691,097.84元，母公司未分配利润125,046,615.72元[3] - 母公司资本公积153,522,849.74元，股票发行溢价资本公积150,957,124.38元，其他资本公积2,565,725.36元[3] - 公司总股本96,700,000股，每10股派现金红利4元，预计派发现金红利38,680,000元[3] - 以资本公积每10股转增2股，共转增19,340,000股[3] 利润分配政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[9] - 年度可分配利润为正等情况应现金分红[10] - 年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不低于年均可分配利润30%[11] 决策与执行 - 权益分派预案经2025年4月18日董事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[5] - 利润分配政策调整需董事会审议后股东大会2/3以上表决权通过[13] - 应在定期报告披露利润分配等方案及执行情况[13] - 当年盈利未作现金分配预案需披露原因等并由独立董事发表意见[13] - 股东违规占用资金应扣减现金红利偿还[14] - 权益分派预案符合公司相关公开承诺[16] - 送转股后总股本增加，预计每股收益等指标摊薄[17] - 权益分派预案决策通过后2个月内实施[17] 其他 - 公司制定《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内分红回报规划》[16] - 权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[17] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[18]

财务审计 - 审计公司对易实精密2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[8][9] - 审计报告日期为2025年4月18日[10] 资金信息 - 易实精密有1195万元整相关资金信息[12] 事务所信息 - 公证天业会计师事务所于2013年09月18日获批相关业务[12][13]

募集资金情况 - 公司发行2070.00万股，发行价每股5.98元，募集资金总额12378.60万元，扣除费用后净额为11218.97万元，于2023年5月30日和7月7日到账[1] - 2024年度公司募集资金使用总额为2442.69万元，累计已使用6481.18万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4904.83万元[5] 资金使用与置换 - 2024年度公司以自有资金支付募投项目金额为1125.59万元并置换[10] - 2023年度公司已用自筹资金支付发行费用3520566.01元（不含税）[22] - 2023年度公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为22320642.07元（含税价），于2023年8月9日完成置换[22] - 2024年度公司以自有资金支付募投项目金额为11255892.09元（含税价），于2024年12月23日、12月26日进行置换[22] 闲置资金理财 - 公司使用4000万元闲置募集资金买中国银行理财产品，预计年化收益率1.50%[13] - 公司使用3000万元闲置募集资金买招商银行理财产品，预计年化收益率2.50%[13] - 公司使用2500万元闲置募集资金买招商银行理财产品，预计年化收益率2.45%[13] - 公司使用2500万元闲置募集资金买招商银行理财产品，预计年化收益率2.30%[13] - 公司使用2000万元买招商银行理财产品，预计年化收益率2.20%，期限2024年9月26日至12月26日[14] - 公司使用3000万元买中国银行理财产品，预计年化收益率2.21%，期限2024年8月13日至2025年2月13日[14] - 2023年7月17日公司同意用不超7000万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[14][22] - 2024年7月15日公司将2023年决议续期1年，额度调至不超6500万元[15][22] - 截至2024年12月31日，公司有3000万元闲置募集资金用于现金管理，未到期余额为3000万元[15][22] 募投项目情况 - 公司募投项目可行性不存在重大变化[9] - 公司募投项目规划建设期延长至2025年12月31日[16] - 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目进度60.27%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 研发中心扩建项目进度36.20%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 报告期内公司募集资金投资项目未变更用途，使用及披露无违规[17][18]

募集资金情况 - 公司发行2070.00万股人民币普通股，发行价每股5.98元，募集资金总额12378.60万元，净额11218.97万元[13] - 2024年度募集资金使用总额2442.69万元，2023年度为4038.48万元，累计已使用6481.18万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4904.83万元[14] - 募集资金利息收入减除手续费为167.04万元[16] 项目投入情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为2232.06万元，后续投入4249.11万元[17] - 2023年度以自筹资金预先投入2232.06万元，2023年8月9日完成置换[21] - 2024年度以自筹资金预先投入1125.59万元，2024年12月完成置换[21] - 新能源汽车高压线缆及高压屏蔽线柱生产线扩建项目调整后投资总额100547907.56元，投入进度60.27%[31] - 研发中心扩建项目调整后投资总额1641800元，投入进度36.20%[31] 理财情况 - 公司同意使用不超6500万元闲置募集资金买理财产品，未到期余额3000万元[22][32] - 中国银行挂钩型结构性存款产品金额4000万元，预计年化收益率1.50%[23] - 招商银行点金系列119天结构性存款产品金额3000万元，预计年化收益率2.50%[23] - 招商银行点金系列92天结构性存款产品金额2500万元，预计年化收益率2.45%[23] - 招商银行点金系列92天结构性存款产品金额2500万元，预计年化收益率2.3%[23] - 招商银行点金系列91天结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率2.20%[24] - 中国银行挂钩型结构性存款产品金额3000万元，预计年化收益率2.21%[24] 其他 - 公司原开设于中国银行南通观音山支行募集资金专户于2023年8月22日销户[21] - 金额为1195万元整[33] - 会计师事务所批准执业日期为2013年09月18日[33] - 证书编号为320500010006[36] - 证书发证日期为1998年04月[36] - 公司已通过2020年年检[40]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入321,384,761.02元，较2023年度增长16.56%[9][32] - 2024年度营业成本223,770,566.37元，较2023年度增长18.80%[32] - 2024年度营业利润62,198,714.89元，较2023年度增长11.96%[32] - 2024年度利润总额62,207,842.31元，较2023年度增长2.56%[32] - 2024年度净利润55,135,947.14元，较2023年度增长4.56%[32] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润54,100,012.63元，较2023年度增长5.03%[32] - 2024年基本每股收益0.56元，较2023年下降5.08%[32] 财务数据 - 2024年末公司资产总计523,469,947.60元，较2023年末增长8.56%[18] - 2024年末流动资产合计273,999,604.27元，较2023年末下降7.09%[18] - 2024年末非流动资产合计249,470,343.33元，较2023年末增长33.27%[18] - 2024年末负债合计107,528,862.83元，较2023年末增长2.82%[22] - 2024年末所有者权益合计415,941,084.77元，较2023年末增长10.15%[22] - 2024年末货币资金为69,529,188.31元，较2023年末增长31.36%[18] - 2024年末固定资产为214,243,732.85元，较2023年末增长95.06%[18] - 2024年末应付账款为68,856,334.67元，较2023年末增长27.20%[22] - 2024年末盈余公积为22,436,290.65元，较2023年末增长30.80%[22] - 2024年末未分配利润为126,691,097.84元，较2023年末增长20.03%[22] 子公司业绩 - 一分为衣服饰有限公司2024年度营业收入286,547,685.96元，较2023年度增长约22.42%[35] - 一分为衣服饰有限公司2024年度净利润52,833,411.50元，较2023年度增长约2.88%[35] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为294,561,852.67元，2023年为249,639,222.79元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为39,563,614.33元，2023年为70,958,311.34元[41] - 2024年收回投资收到的现金为140,000,000.00元，2023年为30,000,000.00元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 11,417,288.85元，2023年为 - 132,436,401.51元[41] - 2024年取得借款收到的现金为33,100,000.00元，2023年为22,000,000.00元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,942,657.38元，2023年为74,951,569.85元[41] - 2024年期初现金及现金等价物余额为43,244,189.69元，期末为55,327,651.11元[41] 其他信息 - 2024年报告期因新设成立纳入合并范围的子公司有1家[61] - 本财务报告于2025年4月18日经公司董事会会议批准报出[60] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》相关内容，2024年12月6日印发之日起施行《企业会计准则解释第18号》相关内容[192] - 本次会计政策变更对公司报告期内财务报表无重大影响[193]

业绩总结 - 公证天业2025年4月18日对易实精密2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年期初占用资金余额278.20万元[6] - 2024年度占用资金累计发生额278.20万元[6] - 2024年度占用资金利息12.53万元[6] - 2024年度其他应收款小计265.67万元[6]

合资公司信息 - 合资公司注册资本20,000欧元，双方各出资10,000欧元占50%[1][9][11] - 投资总额不超1,000万欧元，双方按比例等额出资[1][12] 公司情况 - 易实集团2024年12月3日成立，注册资本10,000港币[8] 投资相关 - 2025年4月18日会议通过投资议案，待2024年年度股东大会审议[4] - 出资方式为现金，资金来源为股东借款[10] 交易性质 - 本次对外投资不构成重大资产重组[2] - 本次交易构成关联交易[3] 其他 - 合资公司董事会5人，易实委派3名、奥地利MARK委派2名，董事长由易实委派[13] - 本次对外投资不涉及进入新领域[6] - 本次交易标的不涉及私募投资活动[7]