证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对华密新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-032 河北华密新材科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 募集资金期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 末余额 | | 中国邮政储蓄银行股 | | | | | 份有限公司邢台市任 | 913007010035138906 | 活期 | 491,073.98 | | 泽区支行 | | | | | 中国建设银行股份有 | 13050165760800002724 | 活期 | 633,078.73 | | 限公司邢台任县支行 | | | | | 中国农业银行股份有 | 50222001040041964 | 活期 | 3,923,920.08 | | --- | --- | --- | --- | | 限公司邢台任泽支行 | | | | | 海通证券股份有限公 | 3300099988 | 活期 | 1,627.15 | | 司 | | | | | 中国银河证券股份有 限公司邢台守敬北路 | 035100 ...

官微二维码 年度报告 可视化年报 1 2023 华密新材 836247 河北华密新材科技股份有限公司 （如有） （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 事 件 描述 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 48 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 201 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（线上会议） [1] - 活动时间为2024年3月18日，地点在河北华密新材科技股份有限公司会议室 [1] - 参会单位及人员包括多家证券、基金、投资公司等，上市公司接待人员有董事长、董事、总经理等 [1][2] 业务收入与行业增长 - 2023年下游汽车领域收入增长，因开发几百种产品逐渐量产，下游行业增长顺序为汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械 [3] 募投项目情况 - 特种工程塑料项目有12条生产线，专线专用，可实现12种不同材料同时使用，具备现阶段新产品开发及前期批产条件 [3] 毛利率相关 - 2023年通过优化生产工艺、调整原材料储备量、调整产品结构带动毛利率提升，2024年一季度基本可维持 [3] 汽车领域产品 - 开发底盘悬置件等减震件和新能源汽车橡塑件轻量化项目两类产品 [3] 专利相关 - “一种抗冲击减震橡胶件及其制备方法”专利用于提高乘坐舒适度、仪器仪表和高端设备防振动，可用于汽车及其他相关领域 [3][4] - 向中科院购买4项专利用于生产极端环境下耐高温硅胶材料及制品，已上生产线完成产品调试，客户验证阶段，主要用于航空航天领域，也在开发汽车、高铁等领域 [5] PEEK材料情况 - 开发PEEK改性及改性后制品，应用于航空航天领域，向高铁、汽车领域开发产品，难度在于合理配比及制造工艺，未来有望工业化解决“卡脖子”问题 [5] 传统业务定位 - 传统混炼胶业务定位于特种橡胶中高端用途，按客户需求定制开发，技术含量和毛利率较高，应用于汽车、高铁、航空航天领域 [5] 行业发展趋势 - 橡胶件和塑料件是互补关系，可用于同一领域 [5]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-020 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 | 名称 | 类型 | | 额（万 | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | | | | | | | 申万宏源 | | | | | | | | | | 证券有限 | | | | | 券商 | | | | | 公司龙鼎 | | | | | | | | 申万宏 | | | | | | | 本金 | | | | 券商 | 国债嘉盈 | | | | 保本 | | | | 源证券 | | | | | | | 保障 | 募集 | | | 理财 | 新客专享 | 2,000 | 3.15%-3.30% | 天 35 | 浮动 | | | | 有限公 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-019 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下： | 账户名称 | | 银行名称 | 账号 | 募集资金 用途 | 账户状态 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河北 | 华密新 | 中国建设银行 | | 特 种 工 程 | | | | 材科 | 技股份 | 股份有限公司 | 13050165760800002724 | 塑料项目 | 本次注销 | | | 有限公司 | | 邢台任县支行 | | | | | | 河北 | 华密新 | 中国农业银行 | | 特 种 橡 塑 | | | | | | | | 产 业 技 术 | | | | 材科 | 技股份 | 股份有限公司 | 50222001040041964 | 研究院（扩 | 使用中 | | | 有限公司 | | 邢台任泽支行 | | | | | | | | | | 建）项目 | | | | | | 中国邮政储蓄 | | | | | | 河北 | 华密新 | | | 特 种 橡 胶 | | | | | | 银行股份有限 | ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年实现营收4亿元(+19.35%)，归母净利润5208万元(+22.15%)，均创历史新高 [1] - 上调2023年盈利预测，预计归母净利润为0.52(原0.51)/0.68/0.93亿元 [1] 技术创新 - 2023年12月承接中科院有机硅相关技术，解决行业共性问题，国产替代 [2] - 不断获取新专利，如2023年10月申请"一种抗冲击减震橡胶件及其制备方法" [2] 产品线拓展 - 特种工程塑料12条生产线已完成，进入小批量生产阶段增加营收 [3] - 橡胶材料和橡塑制品应用于新能源汽车等5大下游行业，为每道工序增值 [4] 财务指标总结 - 2023-2025年营收分别为4亿元、5.25亿元、6.98亿元，同比增长19.4%、31.1%、33% [5] - 2023-2025年归母净利润分别为0.52亿元、0.68亿元、0.93亿元，同比增长22.4%、29.5%、37.3% [5] - 2023-2025年毛利率分别为29.8%、29.1%、30% [5] - 2023-2025年净利率分别为13%、12.9%、13.3% [5] - 2023-2025年ROE分别为12.1%、14.3%、17.2% [5]

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第0081号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-016 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 河北华密新材科技股份有限公司 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,899,784 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...