河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-105 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,890,539 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

人员选举 - 选举李藏稳为公司第四届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任李藏须为公司总经理，任期三年[6] - 聘任郝胜涛等4人为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任李君娴为公司董事会秘书，任期三年[7][8] - 聘任翟根田为公司财务负责人，任期三年[8] 表决情况 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8] - 各议案均不涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-109 河北华密新材科技股份有限公司 选举路刚辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过： 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过： 选举李藏稳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,687,095 股，占公司股本的 16.25%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-108 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事路刚辉先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举路刚辉先生为公 司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-110 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 李藏稳、李藏须、郝胜涛、 | 李藏稳 | | | | 赵红涛、杨莉 | | | 2 | 董事会提名委员会 | 张莎莎、李藏稳、徐云萍 | 张莎莎 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 杨莉、李藏须、徐云萍 | 杨莉 | | 4 | 董事会审计委员会 | 徐云萍、李藏稳、张莎莎 | 徐云萍 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 ...

说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2024年10月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] 参与人员 - 参加人员包括董事长李藏稳等6人[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5] 联系方式 - 联系人李君娴，电话0319 - 7630809，地址河北邢台任泽区，邮箱manager@hmxj.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年10月10日[7]

股权结构 - 李藏稳持股19,687,095股，占比16.25%[2] - 李藏须持股19,687,094股，占比16.25%[2] - 郝胜涛、赵红涛持股2,418,000股，各占2.00%[2][3] 会议安排 - 2024年9月25日审议董事、非职工代表监事换届[2][4] - 2024年9月24日审议职工代表监事换届[4]

一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-094 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不 ...

会议信息 - 职工代表大会2024年9月24日在公司会议室召开[2] - 应出席30人，实际和授权出席30人[2] - 2024年9月21日书面发会议通知[2] 选举情况 - 拟选举赵勇为第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐云萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职未亲自出席董事会次数超二分之一不得担任[6]