公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"参加"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会活动" [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人 [2] 产品与市场 - 公司的特种橡胶制品、特种塑料制品已进入军工领域，但军工产品占营收比例不大 [3] - 公司尚未向华为提供折叠屏手机壳体材料 [4] - 公司的特种橡胶、塑料制品可用于人形机器人的四肢系统 [4] 生产线与未来增长 - 特种工程塑料生产线尚处于配方调试阶段，特种橡胶材料生产线准备建设中 [4] - 未来的业绩增长点为特种橡塑材料及制品 [4]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-111 河北华密新材科技股份有限公司 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半 年报集体业绩说明会活动"。 参会单位及人员：通过网络方式参与本次投资者集体接待日活动的人员。 上市公司接待人员：公司董事长李藏稳先生；公司董事、总经理李藏须先生； 公司董事、副总经理郝胜涛先生；公司董事、副总经理赵红涛先生；公司董事会 秘书李君娴女士；公司财务负责人翟根田先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问 ...

河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-105 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,890,539 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-108 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事路刚辉先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举路刚辉先生为公 司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 ...

会议基本信息 - 会议由公司董事会召集，经第三届董事会第二十二次会议决议同意召开[4][8] - 现场会议于2024年10月11日14:00召开，网络投票时间为2024年10月10 - 11日15:00[6] 参会股东情况 - 11名股东及代理人参会，代表90,890,539股，占比74.9997%[9] - 0名股东参加网络投票，代表0股，占比0%[11] 议案表决结果 - 多项董事、监事候选人提名议案均获100%同意通过[15][16][19][20][21][22][23][24][25][26]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-110 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 李藏稳、李藏须、郝胜涛、 | 李藏稳 | | | | 赵红涛、杨莉 | | | 2 | 董事会提名委员会 | 张莎莎、李藏稳、徐云萍 | 张莎莎 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 杨莉、李藏须、徐云萍 | 杨莉 | | 4 | 董事会审计委员会 | 徐云萍、李藏稳、张莎莎 | 徐云萍 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 ...

管理层换届 - 2024年10月11日公司完成董事长、监事会主席和高管换届[2] - 李藏稳当选董事长，持股19,687,095股，占比16.25%[2] - 路刚辉当选监事会主席，持股0股，占比0.00%[2] 人员任职 - 李藏须任总经理，持股19,687,094股，占比16.25%[2] - 郝胜涛、赵红涛任副总经理，各持股2,418,000股，各占比2.00%[3][4] 会议决议 - 提名委员会同意聘任相关人员议案[7][8] - 审计委员会同意聘任财务负责人议案[8][9]

人员选举 - 选举李藏稳为公司第四届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任李藏须为公司总经理，任期三年[6] - 聘任郝胜涛等4人为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任李君娴为公司董事会秘书，任期三年[7][8] - 聘任翟根田为公司财务负责人，任期三年[8] 表决情况 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8] - 各议案均不涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-107 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李藏稳先生主持会议 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。 2.议案表决结 ...

北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第2207号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...