证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-069 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,322.14 | 万元。 | 12,118.782 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 现 在 的 总 股 本 为 | 第 十 九 条 | 公司现在的总股本为 | | 9,322.14 | 万股，均为人民币普通股。 | 12,118.782 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-067 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 93,2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-068 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 3 日 15:00—2024 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

市场扩张 - 2024年4月26日公司审议通过设立长春分公司议案[2] - 2024年5月14日完成长春分公司设立及工商登记并取得营业执照[2] 分公司信息 - 长春分公司统一社会信用代码为91220100MADKU43G3U[3] - 经营范围包括橡胶制品等制造与销售[3][4]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-065 河北华密新材科技股份有限公司 关于长春分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 7、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成 2、统一社会信用代码：91220100MADKU43G3U 3、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 4、经营场所：长春市高新区光谷大街 2388 号 A 栋厂房 A2 区域 5、成立日期：2024 年 05 月 14 日 6、负责人：夏丽娜 材料销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部 件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部 件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；橡胶加工专用设备 制造；橡胶加工专用设备销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；企业管理 咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、备查文件 《河北华密新材科技股份有限公司长春分公司营业执照》 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-060 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 ...

河北华密新材科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 万元人民币（含税）。 （二）决策与审议程序 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-062 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董 ...

购买消防工程及验收服务暨关联交易事项的核查意见 国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材购买消 防工程及验收服务暨关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。 2、董事会审议情况 公司于 2024年 5月 10日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-064 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京 ...

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-061 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及 ...